Dùng chứng thư giả giao dịch hơn 76 triệu lít xăng, dầu

Ngày 18-10, CQĐT Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và gia hạn tạm giam đối với ông Ngô Quang Đạo, về hành "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, cuối tháng 5-2012, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Ngô Quang Đạo về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong vụ án án này, CQĐT cũng đã khởi tố Phạm Thị Thu Dung - nguyên kế toán trưởng Công ty Vũ Anh, để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, ông Đạo điều hành khoảng 4 công ty nhằm hỗ trợ cho việc mua hàng của các chi nhánh thuộc Tổng Công ty thương mại Kỹ thuật và dầu tư PETEC (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).

Từ tháng 7-2011 đến tháng 3-2012, ông Đạo, bà Dung đã sử dụng 85 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của các ngân hàng để nhận của chi nhánh PETEC Hà Nội và chi nhánh PETEC Thái Bình hơn 76 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng. Đến nay, các doanh nghiệp của ông Đạo vẫn nợ quá hạn và mất khả năng thanh toán số tiền hơn 490 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định được nguồn gốc số chứng thư bảo lãnh giả của một số ngân hàng mà ông Đạo cùng các đồng phạm có được là sử dụng máy tính để “chế” nội dung, hình thức giống với mẫu chứng thư thật, từ đó ký giả chữ ký của giám đốc các ngân hàng và in màu hình con dấu, dấu tên chức danh vào văn bản. Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an tiếp tục khai thác mở rộng.