Dùng 50 tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền lừa đảo

Ngày 12/12, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Anh Trường (19 tuổi), Nguyễn Xuân Hải (19 tuổi), Lê Quang Khải (19 tuổi) và Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, 4 bị can nêu trên cùng nhau sang Campuchia để tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người nước ngoài cầm đầu.

Chúng sử dụng 50 tài khoản ngân hàng, gọi điện cho những bị hại ở Việt Nam rồi giả danh công an, VKS để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản. Tiền sau khi lừa được, chúng luân chuyển qua các tài khoản.

Tối 20/8, chị V.T.H. (ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm, thông báo con gái chị đang bị lỗi căn cước.

Chị H. được hướng dẫn truy cập đường dẫn "dichvucong.capnhatcutru.com", tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước cho con gái. Tin tưởng, chị H. làm theo hướng dẫn, trong đó có thao tác quét khuôn mặt để "đồng bộ dữ liệu".

Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị chuyển 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB, mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị H. gửi đơn tố giác tới cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành các biện pháp điều tra, và xác định đối tượng "Nam" đã giả danh công an để lừa đảo.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia, còn tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20/8 phát sinh thêm nhiều giao dịch bất thường.

Ngày 28./10, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trường có mặt tại địa phương nên tiến hành bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trong 15 ngày, tổng số tiền 4 đối tượng luân chuyển qua các tài khoản là gần 160 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 2 tỷ đồng.