Du học sinh Việt tại Mỹ chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng

Dân trí Nhã sang Mỹ du học nhưng tham gia các diễn đàn đánh cắp thông tin thẻ tín dụng trên những website bán hàng. Sau đó, Nhã dùng các thẻ này mua hàng rồi bán lại kiếm lời.

Ngày 28/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Vương Quốc Nhã (sinh năm 1991, ngụ quận 6, TPHCM) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Cũng trong đường dây này, 20 bị cáo khác cũng bị truy tố về cùng tội danh.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nhã sang Mỹ du học. Thông qua bạn bè, nam sinh này tham gia vào các website dành cho “thế giới ngầm” còn gọi là UG. Đây là nơi các thành viên trao đổi, cung cấp các công cụ kỹ thuật, cách thức xâm nhập trái phép vào các trang mạng bán hàng online để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (Credit cards – CC).

Cuối năm đó, Nhã về Việt Nam thuê một số người cùng tham gia UG, sử dụng các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được mua hàng rồi chuyển cho mình. Nhã còn mua lại hàng do những thành viên khác “đánh cắp” được với giá thấp hơn.

Nhã thuê Lê Văn Hào Hoa sử dụng những CC do mình cung cấp để đặt mua hàng rồi chuyển đến một địa chỉ ở Mỹ cho anh ta. Hoa đã chuyển cho Nhã 20 chiếc máy tính xách tay có giá 800-900 USD và một điện thoại 350 USD với tổng số tiền gần 240 triệu đồng. Hoa được Nhã trả gần 100 triệu đồng tiền công.

Tương tự, từ tháng 10/2012 đến 10/2013, Nhã đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được cho Phạm Thái Thành và thuê người này mua hàng cho mình. Tổng cộng Thành đã chuyển cho Nhã nhiều máy ảnh Canon trị giá 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhã biết Nguyễn Thị Diệu Ni cũng dùng CC lấy cắp được của người khác để mua hàng nên đã thỏa thuận mua lại những sản phẩm này với giá chỉ khoảng 70-80% đơn giá.

Cũng trong thời gian này, nam sinh thuê hai thành viên khác sử dụng CC đánh cắp mua hơn 100 triệu đồng hàng hóa. Tổng cộng, Nhã đã cùng 5 đồng phạm chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của các chủ tài khoản.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hòa là một trong những đầu mối cung cấp các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được cho đồng bọn sử dụng mua hàng.

Từng tốt nghiệp lớp kỹ sư tài năng về tin học của một trường đại học hàng đầu Việt Nam và được cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế về tin học, năm 2009, Hòa bắt đầu tham gia vào “thế giới ngầm” rồi viết phần nềm tấn công vào cơ sở dữ liệu của các trang web bán hàng online của Mỹ, Anh để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Sau khi lấy được các CC này, Hòa rao bán trên mạng cho mọi người với giá 1-50USD mỗi CC.

Từ đầu năm 2010 đến tháng 9/2013, Hòa đã đánh cắp được 30.000 thông tin thẻ tín dụng. Số CC này, Hòa chuyển bán cho Nguyễn Xuân Lâm và được người này chuyển vào tài khoản số tiền tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng. Số thẻ này, Lâm lại đem bán cho Nhã và đồng phạm với giá cao hơn chiếm hưởng chênh lệch.

15 bị cáo khác đã sử dụng các thông tin tài khoản đánh cắp này để mua hàng và chiếm đoạt số tiền từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng của các chủ tài khoản. Hồi đầu năm 2014, đường dây của Nhã bị phát hiện và bắt giữ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài sang ngày mai, 29/6.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Lừa bán hàng trên Zalo hơn 800 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc
Lừa bán hàng trên Zalo hơn 800 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc

(Dân trí) - Tháng 5/2015, Thiện lợi dụng mạng xã hội Zalo lừa bán máy phát điện cho Phong và Tùng được số tiền trên 930 triệu đồng. Có tiền trong tay, Thiện mang qua Campuchia đánh bạc và thua hết 820 triệu đồng.

Thứ tư, 29/06/2016 - 04:00

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ án “con ruồi 500 triệu đồng”
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ án “con ruồi 500 triệu đồng”

(Dân trí) - Theo lịch xét xử, dự kiến ngày mai 30/6, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Văn Minh (sinh năm 1980 tại Tiền Giang) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Thứ tư, 29/06/2016 - 03:29

Công an TPHCM tiếp nhận 100 xe mô tô phục vụ săn bắt cướp
Công an TPHCM tiếp nhận 100 xe mô tô phục vụ săn bắt cướp

(Dân trí) - Sáng 29/6, Công an TPHCM vừa tiếp nhận 100 xe mô tô đặc chủng để phục vụ công tác chống cướp giật trên đường phố Sài Gòn. Được biết, số xe này do "mạnh thường quân" tài trợ.

Thứ tư, 29/06/2016 - 03:03

Sự thật vụ cháu bé bị bắt cóc ở Sài Gòn
Sự thật vụ cháu bé bị bắt cóc ở Sài Gòn

(Dân trí) - Do tranh chấp trong việc giành quyền nuôi dưỡng bé Vy, ông ngoại cháu bé đã đến nhà đưa bé đi chơi khiến người thân tưởng bé Vy bị bắt cóc nên đến công an trình báo.

Thứ tư, 29/06/2016 - 02:33

Nam thanh niên dùng dùi cui gỗ cướp tiệm vàng
Nam thanh niên dùng dùi cui gỗ cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bất ngờ lao vào dùng dùi cui gỗ đập mạnh vào tủ đựng vàng. Khi thấy quản lý tiệm vàng la lớn, thanh niên này tháo chạy thì bị người dân vây bắt.

Thứ tư, 29/06/2016 - 01:01

Đánh sập “động lắc”  lớn nhất đất Cảng, “hốt” gọn gần 300 dân chơi
Đánh sập “động lắc” lớn nhất đất Cảng, “hốt” gọn gần 300 dân chơi

(Dân trí) - Gần 300 dân chơi đang “thác loạn” trong ánh đèn loang loáng, tiếng nhạc chát chúa tại một “động lắc” thuộc dạng “khủng” nhất nhì đất Cảng thì bất ngờ các trinh sát ập vào hốt gọn.

Thứ tư, 29/06/2016 - 11:45

Trùm buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây và đồng bọn hầu tòa
Trùm buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây và đồng bọn hầu tòa

(Dân trí) - Chiều 28/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự liên quan đến vụ buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây do ông trùm “Tỉ đường” Vi Ngươn Thạnh cầm đầu gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thứ tư, 29/06/2016 - 11:14

Cướp tiệm vàng lấy tiền mua xe máy ra oai với bạn bè
Cướp tiệm vàng lấy tiền mua xe máy ra oai với bạn bè

(Dân trí) - Đi ngang qua tiệm vàng thấy vắng chủ, Cương nảy sinh ý định cướp vàng để bán lấy tiền mua xe máy ra oai với bạn bè.

Thứ tư, 29/06/2016 - 11:00

Cô gái trộm xe máy của mẹ đi cầm rồi báo cướp giả
Cô gái trộm xe máy của mẹ đi cầm rồi báo cướp giả

(Dân trí) - Muốn có tiền mua sắm quần áo và đi chơi với bạn bè, Cẩm Tú lấy xe máy của mẹ đi cầm với số tiền 8 triệu đồng. Để qua mắt gia đình, Tú đến Công an huyện Thạnh Hóa trình báo bị hai đối tượng lạ mặt khống chế rồi cướp xe.

Thứ tư, 29/06/2016 - 10:33

Giả danh chuyên viên của Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng
Giả danh chuyên viên của Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Không có nghề nghiệp nhưng muốn làm giàu bất chính, Nguyễn Văn Hạ (60 tuổi, trú tại phường Hạ Long, TP Nam Định, Nam Định) giả danh là chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ để lừa đảo của nhiều công ty và chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ đồng. Ngày 28- 6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Thứ tư, 29/06/2016 - 09:02

Nghi can trộm chó tử vong sau khi bị bắt đưa về công an
Nghi can trộm chó tử vong sau khi bị bắt đưa về công an

Trong quá trình làm việc, nghi can trộm chó bị mệt, công an đưa đến bệnh viện và người này tử vong.

Thứ tư, 29/06/2016 - 07:45

Bắt 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên biên giới hàng trăm tỷ
Bắt 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên biên giới hàng trăm tỷ

(Dân trí) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hải Phòng thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc vào ngày 27/6.

Thứ tư, 29/06/2016 - 07:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Giấu ma túy trong túi hoa quả, bị phát hiện tại bến xe
Giấu ma túy trong túi hoa quả, bị phát hiện tại bến xe

(Dân trí) - Vừa ra tù sau khi thụ án 36 tháng về tội mua bán chất ma túy, Việt móc nối với các đối tượng ở Hà Giang mua ma túy rồi giấu vào các túi hoa quả để qua mặt cơ quan chức năng mang về Nam Định bán kiếm lời.

Thứ tư, 29/06/2016 - 05:00

Lấy tiền mua lúa sang Campuchia đánh bạc thua sạch rồi tung tin bị cướp
Lấy tiền mua lúa sang Campuchia đánh bạc thua sạch rồi tung tin bị cướp

(Dân trí) - Ngày 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa kết thúc điều tra và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phú Qưới, Long Hồ, Vĩnh Long) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thứ tư, 29/06/2016 - 12:59

7 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền để lâm tặc phá rừng
7 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền để lâm tặc phá rừng

(Dân trí) - Ngày 28/6, TAND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử sơ thẩm 19 bị cáo liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) gây bức xúc dư luận trong năm 2014, trong đó có 7 cán bộ bảo vệ rừng.

Thứ ba, 28/06/2016 - 05:47

Bị giết chết vì đa nghi
Bị giết chết vì đa nghi

(Dân trí) - Phú đi cai nghiện về, được địa phương mời lên nhằm giáo dục nhưng Phú luôn né tránh. Nghi ngờ Hòa là người chỉ điểm tung tích của mình cho công an nên Phú đi tìm Hòa gây sự thì bị Hòa giết chết.

Thứ ba, 28/06/2016 - 04:43

Hà Nội đã thí điểm phần mềm quản lý gái mại dâm
Hà Nội đã thí điểm phần mềm quản lý gái mại dâm

(Dân trí) - Mại dâm dưới hình thức “gái gọi” có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo… hoặc đưa hình ảnh, số điện thoại lên các trang web sex để tìm khách. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã xây dựng phần mềm quản lý gái mại dâm và triển khai thí điểm ở một số quận huyện.

Thứ ba, 28/06/2016 - 04:13

Trùm ma túy cụt 1 chân, 1 tay thoát án tử
Trùm ma túy cụt 1 chân, 1 tay thoát án tử

(Dân trí) - Vĩnh bị cụt 1 tay và 1 chân do quả đạn phát nổ khi hành nghề mua bán chất nổ. Sau khi ra tù vì án mua bán chất nổ trái phép, Vĩnh tiếp tục kiếm sống bằng cách mua bán ma túy số lượng lớn (hơn 1,3kg).

Thứ ba, 28/06/2016 - 04:00

Đâm chết đồng nghiệp vì bị chửi
Đâm chết đồng nghiệp vì bị chửi

(Dân trí) - Trong khi làm việc, Sơn và Trường cãi nhau nên chủ xe cho Sơn nghỉ việc. Bực tức, Sơn nhiều lần chửi bới, xúc phạm và đấm vào mặt Trường. Tức giận, Trường dùng kéo đâm chết Sơn.

Thứ ba, 28/06/2016 - 02:41

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết hại nữ sinh trong đêm
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết hại nữ sinh trong đêm

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thành Tân (38 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra tội “giết người”.

Thứ ba, 28/06/2016 - 02:38

Hung thủ gây thảm án tại bản Phồng xin rút kháng cáo tại tòa
Hung thủ gây thảm án tại bản Phồng xin rút kháng cáo tại tòa

(Dân trí) - Bị tuyên án tử hình sau khi tước đoạt mạng sống của 4 người trong 1 gia đình, Vi Văn Hai viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi TAND cấp cao. Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa, Vi Văn Hai đã xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm.

Thứ ba, 28/06/2016 - 11:59

Bé trai 1 tháng tuổi bị người dượng thiêu sống đã tử vong
Bé trai 1 tháng tuổi bị người dượng thiêu sống đã tử vong

(Dân trí) - Sau hơn 2 tuần điều trị bỏng nặng vì bị người dượng tạt xăng, do vết thương quá nặng, cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi đã tử vong. Tổng số người tử vong trong vụ tạt xăng đã là 4 nạn nhân, đến nay chỉ còn duy nhất một bé trai 7 tháng tuổi đang được tích cực điều trị bỏng nặng tại bệnh viện.

Thứ ba, 28/06/2016 - 11:54

Vụ côn đồ truy sát dân vì xâm phạm lãnh địa cày cấy: Vì sao chưa khởi tố vụ án?
Vụ côn đồ truy sát dân vì xâm phạm lãnh địa cày cấy: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

(Dân trí) - Dù lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã chỉ đạo Công an huyện này xử lí nghiêm đối với những đối tượng dùng hung khí truy sát người dân đến trọng thương nhằm độc quyền “lãnh địa cày cấy”, tuy nhiên công an huyện Hương Sơn vẫn chưa chịu thực thi.

Thứ ba, 28/06/2016 - 10:55

Khởi tố vụ án cá độ bóng đá 3.000 tỷ đồng gây chấn động dư luận
Khởi tố vụ án cá độ bóng đá 3.000 tỷ đồng gây chấn động dư luận

(Dân trí) - Sáng 28/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Thứ ba, 28/06/2016 - 10:26