Du học sinh Việt tại Mỹ chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng

Ngày 28/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Vương Quốc Nhã (sinh năm 1991, ngụ quận 6, TPHCM) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Cũng trong đường dây này, 20 bị cáo khác cũng bị truy tố về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nhã sang Mỹ du học. Thông qua bạn bè, nam sinh này tham gia vào các website dành cho “thế giới ngầm” còn gọi là UG. Đây là nơi các thành viên trao đổi, cung cấp các công cụ kỹ thuật, cách thức xâm nhập trái phép vào các trang mạng bán hàng online để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (Credit cards – CC).

Cuối năm đó, Nhã về Việt Nam thuê một số người cùng tham gia UG, sử dụng các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được mua hàng rồi chuyển cho mình. Nhã còn mua lại hàng do những thành viên khác “đánh cắp” được với giá thấp hơn.

Nhã thuê Lê Văn Hào Hoa sử dụng những CC do mình cung cấp để đặt mua hàng rồi chuyển đến một địa chỉ ở Mỹ cho anh ta. Hoa đã chuyển cho Nhã 20 chiếc máy tính xách tay có giá 800-900 USD và một điện thoại 350 USD với tổng số tiền gần 240 triệu đồng. Hoa được Nhã trả gần 100 triệu đồng tiền công.

Tương tự, từ tháng 10/2012 đến 10/2013, Nhã đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được cho Phạm Thái Thành và thuê người này mua hàng cho mình. Tổng cộng Thành đã chuyển cho Nhã nhiều máy ảnh Canon trị giá 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhã biết Nguyễn Thị Diệu Ni cũng dùng CC lấy cắp được của người khác để mua hàng nên đã thỏa thuận mua lại những sản phẩm này với giá chỉ khoảng 70-80% đơn giá.

Cũng trong thời gian này, nam sinh thuê hai thành viên khác sử dụng CC đánh cắp mua hơn 100 triệu đồng hàng hóa. Tổng cộng, Nhã đã cùng 5 đồng phạm chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của các chủ tài khoản.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hòa là một trong những đầu mối cung cấp các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được cho đồng bọn sử dụng mua hàng.

Từng tốt nghiệp lớp kỹ sư tài năng về tin học của một trường đại học hàng đầu Việt Nam và được cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế về tin học, năm 2009, Hòa bắt đầu tham gia vào “thế giới ngầm” rồi viết phần nềm tấn công vào cơ sở dữ liệu của các trang web bán hàng online của Mỹ, Anh để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Sau khi lấy được các CC này, Hòa rao bán trên mạng cho mọi người với giá 1-50USD mỗi CC.

Từ đầu năm 2010 đến tháng 9/2013, Hòa đã đánh cắp được 30.000 thông tin thẻ tín dụng. Số CC này, Hòa chuyển bán cho Nguyễn Xuân Lâm và được người này chuyển vào tài khoản số tiền tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng. Số thẻ này, Lâm lại đem bán cho Nhã và đồng phạm với giá cao hơn chiếm hưởng chênh lệch.

15 bị cáo khác đã sử dụng các thông tin tài khoản đánh cắp này để mua hàng và chiếm đoạt số tiền từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng của các chủ tài khoản. Hồi đầu năm 2014, đường dây của Nhã bị phát hiện và bắt giữ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài sang ngày mai, 29/6.

Xuân Duy