Doanh nhân Cao Văn Đạt bị bắt ở TPHCM

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Văn Đạt (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ TP Hà Nội) quen biết với ông Cao Văn Đạt từ năm 2017.  

Đến năm 2020, do cần tiền giải quyết công việc, Đạt đề nghị chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền 8 thửa đất nằm trong khu đất rộng 800m2 tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh, với giá 60 triệu đồng/m2.

Đạt cam kết ông ta là chủ sở hữu hợp pháp, khu đất không xảy ra tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai. Ông Duy và ông Chiền đồng ý mua, đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Trong thời gian đó, Đạt đưa ông Duy và ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt. Đối với 5 thửa đất còn lại, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26/1/2021, Đạt nói đang cần 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh, nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi 2 người này giao cho Đạt 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Sau đó, Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện. Đầu năm 2022, ông Duy và ông Chiền làm đơn tố giác Đạt.

Cơ quan điều tra xác định, ông Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất, trong đó 5 thửa không phải là đất của Đạt, 3 thửa còn lại không có chủ quyền.

Sau khi nhận 44 tỷ đồng của bị hại chuyển khoản, Đạt chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt do Đạt làm giám đốc, đại diện pháp luật; trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.