“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” bị tuyên phạt 18 năm tù giam

Dân trí Sau hơn một tuần xét xử, ngày 18/ 9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 120 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ.
>>“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” bị đề nghị 17- 18 năm tù giam
>>“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa
>>“Đại gia” Tòng Thiên Mã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Thuộc cấp của Tòng “Thiên Mã” là Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng VDB Cần Thơ) và Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng “Thiên Mã” đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Ngoài ra, còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ…

Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng đến nay không thanh toán. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao xác định hậu quả thiệt hại của VDB Cần Thơ đã tính trừ số tiền có thể được khắc phục từ giá trị một phần tài sản là công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được dùng thế chấp một phần cho các hợp đồng tín dụng, hai quyền sử dụng đất thế chấp bổ sung tổng công là trên 27 tỉ đồng. Như vậy số tiền còn bị Tòng chiếm là trên 120 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Tòng là người khởi xướng chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiền 147 tỉ đồng, nên phải chịu trách nhiệm chính. Tại tòa bị cáo vẫn chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, khắc phục hậu quả chỉ ở mức nhỏ nên cần có mức án nghiêm khác.

Diễm với vai trò là kế toán công ty, có đầy đủ nhận thức hành vi, biết rõ Tòng sai phạm những vẫn giúp giúp sức Tòng. Diễm đã ký các báo cáo kinh doanh khống để hoàn tất hồ sơ vay vốn. Khi được tiền vay tiền và giải ngân bị cáo đã không lập toán sử dụng vốn vay theo quy định, biết rõ Tòng sử dụng vốn sai mục đích những vẫn giúp sức. Vì thế việc truy tố bị cáo tội lừa đảo với vai trò giúp sức là không oan. Tuy nhiên cần xem xét bị cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì xét bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi.

Tòng Thiên Mã bên chiếc xe hầm hố biển số tứ quý 3 nổi tiếng một thời
Tòng "Thiên Mã" bên chiếc xe hầm hố biển số tứ quý 3 nổi tiếng một thời

Đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay. Tuy nhiên, các bị cáo đã không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng…. Khi phát hiện Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân dân đến để Tòng và Diễm chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng xét các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội (riêng bị cáo Công chưa nhận thức được sai phạm), làm theo chỉ đạo của giám đốc chi nhánh Lương Quang Minh nên cũng xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo ở phần này.

Tòa quyết định tuyên phạt Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm 7 năm tù cùngvề tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, do có sự đồng phạm trong vụ án nên tòa buộc Tòng, Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho VDB Cần Thơ số tiền mà Tòng đã chiếm đoạt.

Hoàng Tùng

Tag : Tòng
MỚI NHẤT
Bắt Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế NN&PTNT Việt Nam
Bắt Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế NN&PTNT Việt Nam

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Tiến (SN 1972), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:47

Con đau đớn thấy cha bị thương và mẹ tử vong trên vũng máu
Con đau đớn thấy cha bị thương và mẹ tử vong trên vũng máu

Người con gái về nhà thì phát hiện cha trọng thương, mẹ tử vong trên vũng máu tại nơi ở nên hốt hoảng báo cảnh sát.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:38

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng rồi bỏ trốn
Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn gian dối, Long đã chiếm đoạt của công ty ALC II gần 56,7 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Hơn 2 năm sau năm, Long bị bắt theo lệnh truy nã.

Thứ tư, 19/09/2018 - 03:04

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM
Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(Dân trí) - Tối 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại khu tập thể số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TPHCM).

Thứ ba, 18/09/2018 - 09:17

Tiền Giang thông tin chính thức vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng gần 1 tỷ đồng
Tiền Giang thông tin chính thức vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ sau 3 ngày gây án, nghi phạm cướp tiền ở phòng giao dịch của ngân hàng ở Tiền Giang cùng đồng phạm đã sa lưới. Sau khi bị bắt, nghi phạm chính khai đã uống thuốc diệt cỏ và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:37

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm”
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng nhiều cán bộ đã bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Vũ "nhôm".

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:22

Khởi tố vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây
Khởi tố vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án 7 người tử vong sau khi dự đêm nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ - Hà Nội) vào đêm 16/9.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:09

Công an khám nhà nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng
Công an khám nhà nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng

(Dân trí) - 18h tối nay, 18/9, công an có mặt tại nhà riêng ông Đào Tấn Bằng (SN 1975, quê quán Bình Định) - nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng đã được điều động sang công tác tại Đảng uỷ khối các khu công nghiệp TP Đà Nẵng.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:05

Vụ thi thể phụ nữ trong thùng nước: Do mâu thuẫn lúc hái dừa thuê?
Vụ thi thể phụ nữ trong thùng nước: Do mâu thuẫn lúc hái dừa thuê?

(Dân trí) - Theo một cán bộ điều tra, nghi can Thạch Đen được nạn nhân thuê hái dừa và 2 bên có xảy ra mâu thuẫn nên Đen có ý định trả thù.

Thứ ba, 18/09/2018 - 06:59

Gần 500 khẩu súng tự chế được giao nộp
Gần 500 khẩu súng tự chế được giao nộp

(Dân trí) - Người dân H. Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) thường tự chế tạo súng để đáp ứng nhu cầu săn bắn. Nhưng việc chế tạo, sử dụng vật liệu nổ này luôn tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. Trước tình hình đó, Công an địa phương đã đến từng nhà để vận động người dân mang súng tự chế nộp lại cho lực lượng chức năng.

Thứ ba, 18/09/2018 - 04:55

Khống chế đối tượng nghi ngáo đá đập phá đồ đạc, đe dọa nhiều người trong nhà
Khống chế đối tượng nghi ngáo đá đập phá đồ đạc, đe dọa nhiều người trong nhà

(Dân trí) - Sáng nay, 18/9, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khống chế một đối tượng nghi ngáo đá quậy phá tại gia đình.

Thứ ba, 18/09/2018 - 03:56

Quay clip nhạy cảm rồi đe dọa cưỡng đoạt tài sản
Quay clip nhạy cảm rồi đe dọa cưỡng đoạt tài sản

Sau khi quay được clip nhạy cảm của người phụ nữ 47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, Lê đã sử dụng đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 19 triệu đồng cùng số giữ trang trị giá hơn 21 triệu đồng.

Thứ ba, 18/09/2018 - 02:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghiện game nặng, trộm tiền của bạn, bịa chuyện bị bắt cóc sang Trung Quốc
Nghiện game nặng, trộm tiền của bạn, bịa chuyện bị bắt cóc sang Trung Quốc

(Dân trí) - Công an thành phố Bắc Ninh đã làm rõ thiếu niên khai "bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi trở về sau 10 năm" là Nguyễn Công Chiến (SN 1999, quê ở xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Chiến không bị bắt cóc mà thực chất là người nghiện game nặng, mới xuống Hà Nội làm thuê, sau đó trộm tiền của bạn cùng làm rồi bỏ trốn.

Thứ ba, 18/09/2018 - 10:57

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang bị bắt tại TP.HCM
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang bị bắt tại TP.HCM

Công an còn bắt giữ một người khác vì tình nghi đã cung cấp súng và đạn cho Cường về Tiền Giang thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:53

Điều tra nghi án chồng giết vợ ngay trước mặt con 5 tuổi
Điều tra nghi án chồng giết vợ ngay trước mặt con 5 tuổi

(Dân trí) - Đến nhà con trai cho dưa hấu thấy khóa cửa, bà Cẩm hỏi cháu nội “mẹ con đâu?”, đứa bé trả lời “mẹ chết rồi”. Nghi có chuyện chẳng lành, bà đi tìm và thấy con dâu nằm chết ở trước cửa nhà vệ sinh phía sau nhà, trên người đầy máu.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:35

Phá chuyên án ma túy “khủng”, thu giữ 200.000 viên ma túy tổng hợp
Phá chuyên án ma túy “khủng”, thu giữ 200.000 viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Tin từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) phá thành công vụ vận chuyển ma túy tổng hợp với lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực biên giới.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:00

Bắt nghi can sát hại người phụ nữ lõa thể trong thùng nước
Bắt nghi can sát hại người phụ nữ lõa thể trong thùng nước

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phát hiện thi thể phụ nữ loã thể trong thùng nước, tối ngày 17/9, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt được nghi can sát hại người phụ nữ này.

Thứ ba, 18/09/2018 - 02:05

Vụ ôm người tình tự thiêu: Nạn nhân từng bị đánh đập, hiếp dâm và dọa giết (!?)
Vụ ôm người tình tự thiêu: Nạn nhân từng bị đánh đập, hiếp dâm và dọa giết (!?)

(Dân trí) - Trước khi bị ông Hùng bất ngờ tẩm xăng rồi châm lửa đốt, giữa tháng 8/2018, chị Bé đã bị đối tượng này giam giữ trái phép 1 đêm, đồng thời bẻ gãy tay. Trước khi thả chị Bé về, đối tượng Hùng còn ép buộc nạn nhận quan hệ tình dục nếu không sẽ giết chết.

Thứ hai, 17/09/2018 - 10:15

Đẩy mạnh nghiên cứu bản án phát triển thành án lệ
Đẩy mạnh nghiên cứu bản án phát triển thành án lệ

(Dân trí) - Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, số án lệ được ban hành trong thời gian qua còn ít. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Tòa án tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu những bản án, quyết định có thể phát triển thành án lệ, nâng cao chất lượng các bản án, quyết định của Tòa án, tạo nguồn để phát triển án lệ.

Thứ hai, 17/09/2018 - 09:40

Chuyển kết luận thanh tra Cảng Quy Nhơn tới Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xử lý cán bộ
Chuyển kết luận thanh tra Cảng Quy Nhơn tới Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xử lý cán bộ

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ đã chuyển Kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (Bình Định) đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm đã bị phát hiện.

Thứ hai, 17/09/2018 - 08:45

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn
Phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn

(Dân trí) - Chiều tối ngày 17/9, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Qua đó khẳng định, 75,01% cổ phần mà Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải xử lý thu hồi về sở hữu Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, 17/09/2018 - 07:45

Xử lý người đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc lợi dụng tố cáo để vu khống
Xử lý người đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc lợi dụng tố cáo để vu khống

(Dân trí) - Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết theo quy định.

Thứ hai, 17/09/2018 - 04:28

Công an Hà Nội: Sẽ khởi tố hình sự vụ 7 người chết sau đêm nhạc hội
Công an Hà Nội: Sẽ khởi tố hình sự vụ 7 người chết sau đêm nhạc hội

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra sẽ khởi tố hình sự vụ việc liên quan đến 7 người chết sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây.

Thứ hai, 17/09/2018 - 04:22

Bắt phó giám đốc công ty cao su trốn truy nã 28 năm
Bắt phó giám đốc công ty cao su trốn truy nã 28 năm

(Dân trí) - Đang chấp hành án tại trại giam về hành vi lái xe gây tai nạn chết người, lợi dụng thời gian lao động cải tạo Chu Lâm Châu đã bỏ trốn. Sau 28 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt khi đang làm phó giám đốc cho 1 công ty cao su trên địa bàn.

Thứ hai, 17/09/2018 - 04:06