Cần Thơ

“Đại gia” Tòng Thiên Mã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dân trí Ngày 17/1/2018, nguồn tin của PV cho biết, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “đại gia” Phan Bá Tòng, 44 tuổi tức “Tòng Thiên Mã” – Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã (Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
>>Đề nghị truy tố “đại gia” Tòng Thiên Mã

Cùng bị truy tố cùng tội danh với Phan Bá Tòng là Trần Thị Diễm (48 tuổi) – nguyên kế toán trưởng của Công ty.

Trong vụ án này, còn các bị can Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu -Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công ty Thiên Mã có trụ sở tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
Công ty Thiên Mã có trụ sở tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Theo cáo trạng của VKS, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, trong năm 2009, bị can Phan Bá Tòng- giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước, nhận nợ của hợp đồng tín dụng, xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân.

Sau đó “Tòng Thiên Mã” chỉ đạo Trần Thị Diễm - kế toán trưởng cùng một số nhân viên công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối lập giả báo kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành lãi; Tạo dựng các hợp đồng chứng từ mua, bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và giải ngân tại VDB Cần Thơ tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân và trả nợ các khoản tiền đã chiếm đoạt của VDB trước đó.

Với thủ đoạn trên, bị can Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt 147,3 tỷ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ đến nay không thanh toán. Cơ quan chức năng xác định Tòng “Thiên mã” là người có vai trò chính trong vụ án.

Đối với bị can Trần Thị Diễm, cơ quan chức năng xác định với vai trò Kế toán trưởng đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng “Thiên mã”, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt Kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để Tòng “Thiên mã” vay vốn tại VDB Cần Thơ.

Đại gia Tòng Thiên Mã bên siêu xe
"Đại gia" Tòng Thiên Mã bên siêu xe

Ngoài ra, Diễm cũng được xác định giúp sức đắc lực cho Tòng “Thiên mã” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.

Đặc biệt, cáo trạng cũng xác định, Tòng “Thiên mã” và Diễm còn phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự đối với số tiền lãi phát sinh từ số tiền hơn 147,3 tỷ đồng nói trên đã chiếm đoạt là hơn 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2016).

Cũng theo cáo trạng, các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo hai khế ước nhận nợ… không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả để bị can Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Lương Quang Minh – nguyên GĐ VDB Cần Thơ là người trực tiếp chỉ đạo, quyết định và ký các hợp đồng tín dụng xuất khẩu, giải ngân cho Công ty Thiên Mã vay, phải chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý làm trái các quy định cho vay, gây hậu quả…Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn đối với các cá nhân khác tại Công ty Thiên Mã, trong đó có vợ của bị can Tòng, cơ quan CSĐT xác định đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Tòng “Thiên mã” lập và ký các phiếu mua, nhập cá nguyên liệu khống…

Tuy nhiên, do Tòng “Thiên mã” cam kết bằng văn bản sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc chỉ đạo, nếu không làm sẽ bị đuổi việc nên chấp nhận thực hiện. Cơ quan CSĐT cho rằng, các cá nhân này là nhân viên, bị phụ thuộc, buộc thực hiện theo sự chỉ đạo và không được hưởng lợi gì nên không xem xét xử lý hình sự.

Phạm Tâm

MỚI NHẤT
Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử
Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phát hiện hai vợ chồng thương vong tại nhà riêng, sáng ngày 18/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử.

Thứ năm, 18/01/2018 - 11:01

Thuê căn hộ cao cấp làm nơi giao dịch mua bán ma tuý
Thuê căn hộ cao cấp làm nơi giao dịch mua bán ma tuý

(Dân trí) - Để qua mặt công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh thuê nhiều phòng tại chung cư cao cấp, nơi có hệ thống an ninh chặt chẽ để cất giữ cũng như giao dịch mua bán ma tuý.

Thứ năm, 18/01/2018 - 10:03

Toàn cảnh 10 ngày xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm
Toàn cảnh 10 ngày xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm diễn ra liên tục trong 10 ngày với nhiều diễn tiến "nóng bỏng", nhiều tranh luận dường như không có điểm dừng từ hai phía...

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:51

CSGT bắt nhóm thanh niên mang theo súng, đạn cùng ma túy trên xe ô tô
CSGT bắt nhóm thanh niên mang theo súng, đạn cùng ma túy trên xe ô tô

(Dân trí) - Trong khi tuần tra kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện súng đạn cùng ma túy đá trên một chiếc xe ô tô.

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:40

Vụ án Hứa Thị Phấn: Căn nhà hơn 622m2 được bán với giá 1.260 tỉ đồng
Vụ án Hứa Thị Phấn: Căn nhà hơn 622m2 được bán với giá 1.260 tỉ đồng

(Dân trí) - Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch tọa lạc trên mảnh đất rộng 622m2, diện tích xây dựng chỉ gần 300m2 nhưng bằng thủ đoạn nâng khống giá trị, Hứa Thị Phấn đã bán cho ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1.100 tỉ đồng.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:34

Phạm Công Danh chi hàng chục tỉ đồng mua rượu
Phạm Công Danh chi hàng chục tỉ đồng mua rượu

(Dân trí) - Trong số tiền hơn 1.600 tỉ đồng Phạm Công Danh vay từ TPBank, ngoài việc chi trả nợ và tăng vốn điều lệ cho VNCB, Danh còn dùng hàng chục tỉ đồng để… mua rượu.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:25

TPHCM: CSGT chặn bắt kẻ mang lệnh truy nã
TPHCM: CSGT chặn bắt kẻ mang lệnh truy nã

(Dân trí) - Xác định được đối tượng truy nã đang đi trên đường phố ở TPHCM, Phòng cảnh sát truy nã – Công an tỉnh Bến Tre, đã đề nghị CSGT TPHCM hỗ trợ, tóm gọn đối tượng này.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:17

CSGT bắt giữ gần 20 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
CSGT bắt giữ gần 20 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

(Dân trí) - Tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương sáng nay (18/1) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ vận chuyển 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh để điều tra.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:00

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tập đoàn Than và Khoáng sản VN
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tập đoàn Than và Khoáng sản VN

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:32

Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc
Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh cho biết vừa đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc do Ngô Thị Có (Giàu) cầm đầu, giải cứu 3 phụ nữ trên địa bàn Tây Ninh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 06:05

Chém Phó trưởng trạm y tế, “ma men” lĩnh 2 năm tù
Chém Phó trưởng trạm y tế, “ma men” lĩnh 2 năm tù

(Dân trí) - Đến trạm y tế xã để nhờ truyền dịch trong tình trạng say rượu, Hải bị nhân viên y tế từ chối. Đối tượng tỏ thái độ bực tức bỏ về nhà mang dao đến chém Phó trưởng trạm y tế gây tổn hại sức khỏe 17%.

Thứ tư, 17/01/2018 - 03:41

Quà Tết đến sớm với con các phạm nhân nữ
Quà Tết đến sớm với con các phạm nhân nữ

(Dân trí) - Những chiếc áo ấm, từng đôi giày hay phong bao lì xì được chiến sỹ cảnh sát trao tận tay cho các cháu nhỏ là con của phạm nhân nữ đang thụ án tại Trại giam số 6 - Bộ Công an.

Thứ tư, 17/01/2018 - 03:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Ước mơ nhỏ nhoi không thành hiện thực của ông Đinh La Thăng
Ước mơ nhỏ nhoi không thành hiện thực của ông Đinh La Thăng

(Dân trí) - Trong lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói đến nhiều món nợ với nhân dân, đồng thời chia sẻ về những ước mơ nhỏ nhoi ông không còn cơ hội để biến thành hiện thực.

Thứ tư, 17/01/2018 - 02:20

Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?
Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?

(Dân trí) - Lãnh đạo ngân hàng TPBank cho rằng các công ty do Phạm Công Danh lập ra khi vay vốn có phương án kinh doanh, mục đích sử dụng rõ ràng, các khoản vay có tài sản đảm bảo nên ủy ban tín dụng đã họp và thống nhất cho 11 công ty trên vay tiền.

Thứ tư, 17/01/2018 - 02:00

Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính
Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính

(Dân trí) - Hai đối tượng Thủy và Lý mua mì chính nguyên liệu không rõ nguồn gốc rồi về đóng gói thành sản phẩm của các hãng lớn, đưa ra tiêu thụ tại chợ thành phố Hà Tĩnh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 01:53

Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù
Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Huyền Trân (SN 2000, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:50

Phát hiện hai vợ chồng thương vong trong nhà riêng
Phát hiện hai vợ chồng thương vong trong nhà riêng

(Dân trí) - Sáng ngày 17/1, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra nghi án mạng, khiến hai vợ chồng thương vong.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:20

Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư
Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư

(Dân trí) - Đứng trên bục nói lời sau cùng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “mong bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như người con, người cháu trong gia đình”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:09

Chém chết vợ hờ rồi lao vào xe tải tự tử
Chém chết vợ hờ rồi lao vào xe tải tự tử

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ án mạng khiến vợ hờ tử vong, Thức nảy sinh ý định tự tử nên lao vào xe tải nhưng không chết.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:03

Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên
Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên

(Dân trí) - Sáng 17/1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bao pháo lậu nằm dọc đường...

Thứ tư, 17/01/2018 - 11:50

Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều
Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều

(Dân trí) - Trong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:36

Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?
Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?

(Dân trí) - Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết đều xác nhận đã chuyển trả cho bà Hứa Thị Phấn hơn 600 tỉ đồng; trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Bích 47 tỉ đồng; tăng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:03

Tài xế Grab bị tài xế xe ôm truyền thống vây đánh
Tài xế Grab bị tài xế xe ôm truyền thống vây đánh

(Dân trí) - Thấy nhiều tài xế xe ôm truyền thống vây đánh một đồng nghiệp chạy xe ôm Grab, anh Tươi chạy tới can ngăn thì cũng bị các tài xế xe ôm truyền thống hành hung.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:44

Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:11