“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa

Dân trí Ngày 10/9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại gia” thủy sản Tòng Thiên Mã, sau nhiều ngày tạm hoãn để điều tra bổ sung.
>>Xét xử “Đại gia thủy sản” Tòng Thiên mã
>>“Đại gia” Tòng Thiên Mã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>>Đề nghị truy tố “đại gia” Tòng Thiên Mã

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã", 44 tuổi), Giám đốc Công ty Thiên Mã và Trần Thị Diễm (48 tuổi), nguyên Kế toán Trưởng Công ty bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi), nguyên Trưởng Phòng tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ, Lâm Chí Công (42 tuổi), nguyên Phó Phòng tín dụng xuất khẩu, VDB Cần Thơ và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng, VDB Cần Thơ về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, với số tiền vay từ 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009, bị cáo Tòng đã sử dụng khoản tiền này để trả nợ tại các ngân hàng khác và dùng vào mục đích cá nhân.

Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng tiền vốn gốc và lãi để sử dụng vào các mục đích cá nhân bằng các thủ đoạn như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh; tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán khống,…

Bị cáo Diễm, với vai trò là kế toán trưởng, theo sự chỉ đạo của Tòng đã tích cực giúp sức, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong phiên tòa sáng nay, đại diện VKS đã công bố kết quả điều tra bổ sung về các nội dung theo yêu cầu làm rõ của TAND TP Cần Thơ của VKS Nhân dân tối cao.

Theo đó, về tội danh, các bị cáo Mai, Công, Trúc được xác định là Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nên không cần thiết phải trưng cầu giám định chuyên môn của Ngân hàng. Bởi, việc vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của VDB không chịu sự điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng và Quyết định số 162 của Thống đốc Ngân hàng mà chịu sự điều chỉnh, chỉ đạo trực tiếp thông qua một số các văn bản như Nghị định số 151 của Chính phủ về cơ chế cho vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Thông tư số 69 hướng dẫn VDB thực hiện một số điều của Nghị định 151.

Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã bên chiếc hầm hố với biển tứ quý 3.
"Đại gia" thủy sản Tòng "Thiên Mã" bên chiếc hầm hố với biển tứ quý 3.

Về việc yêu cầu giám định tài chính, định giá tài sản thế chấp đối với công ty Thiên Mã là không cần thiết vì theo VKS Nhân dân tối cao, trong quá trình điều tra đã xác định rõ việc Tòng dùng thủ đoạn gian dối để vay, sử dụng tiền vay,.. từ đó đã đủ cơ sở xác định thiệt hại của Ngân hàng VDB Cần Thơ. Đồng thời, từ Quyết định trưng cầu định giá tài sản của Cơ quan điều tra và kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá cho thấy, tất cả tài sản thế chấp đều đã được định giá theo thời điểm thế chấp và thời điểm vụ án được khởi tố, điều tra. Hiện không còn tài sản nào được dùng để thế chấp mà chưa được giám định.

Về số tiền bị cáo Tòng chiếm đoạt, qua quá trình xác minh làm rõ, VKS Nhân dân tối cao cho rằng, bị cáo Tòng chiếm đoạt số tiền của Ngân hàng VDB là hơn 120 tỷ đồng do đã được trừ vào các tài sản Công ty đã thế chấp.

Sau phần công bố cáo trạng cũng như kết quả điều tra bổ sung của VKS Nhân dân tối cao, bị cáo Tòng trình bày không đồng ý với cáo trạng đã quy kết. Bị cáo cho rằng số tiền 140 tỷ vay từ Ngân hàng được bị cáo dùng vào đúng với mục đích khi vay. Bị cáo thừa nhận mình đã lập khống báo cáo tài chính nhưng các hóa đơn chứng từ là có thật.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.

Như Dân trí đã thông tin, Tòng “Thiên Mã” nổi tiếng ở xứ Tây Đô khi xài tiền theo kiểu ngắt khúc tiền cọc. Mỗi lần đi tiếp khách Tòng “Thiên Mã” đều có nhiều “chân dài” miền Tây phục vụ ca hát. Thậm chí, để đón tiếp một doanh nghiệp, Tòng “Thiên Mã” còn chịu chơi khi cho xe ô tô điều hơn chục ca sĩ đến phục vụ hát hò.

Để chứng tỏ mình giàu có và chịu chơi, Tòng “Thiên Mã” từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.

Đến khoảng năm 2009, 2010, tình hình cạnh tranh thương trường bắt đầu khốc liệt khiến các doanh nghiệp cạnh tranh thu mua nguyên liệu, hạ giá vô tội vạ khiến ngành chế biến, nuôi trồng rơi vào cảnh lao đao. Một số doanh nghiệp làm ăn gian dối khiến chất lượng cá tra bị giảm sút, không đạt chuẩn của nước nhập khẩu càng làm cho việc xuất khẩu mặt hàng này thêm khó khăn. Kèm theo đó, lãi suất ngân hàng tăng vọt khiến cho ngựa ô “Thiên Mã” vừa mới chớm xuất phát đã "chồn chân".

Hoàng Tùng

MỚI NHẤT
Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt
Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt

(Dân trí) - Do có hành vi dâm ô một bé gái 5 tuổi ngay tại cơ sở mầm non vào đúng dịp khai giảng, một bảo vệ của chính cơ sở này đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:26

Vụ cháy quán karaoke 13 người tử vong: Có bỏ lọt tội phạm?
Vụ cháy quán karaoke 13 người tử vong: Có bỏ lọt tội phạm?

(Dân trí) - Trước phiên phúc thẩm, đại diện gia đình các bị hại trong vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có đơn đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội triệu tập ba người liên quan để có thể làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, không bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:02

Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng
Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng

(Dân trí) - Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tại nhà riêng (số 59 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Thứ ba, 11/09/2018 - 11:42

Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu
Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả tiền, còn thách đánh nhau trừ nợ.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:48

Nguyên cán bộ công an bỏ túi 360.000 USD từ việc buôn lậu
Nguyên cán bộ công an bỏ túi 360.000 USD từ việc buôn lậu

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách cho phép người Việt được phép nhập khẩu một ôtô cá nhân đang sử dụng, hoàn toàn miễn thuế, Lam cùng đồng phạm thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam. Qua đó,Lam “bỏ túi” 360.000 USD.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:32

Đập kính ô tô trộm tài sản, “miếng mồi ngon” của bọn “đạo chích”
Đập kính ô tô trộm tài sản, “miếng mồi ngon” của bọn “đạo chích”

(Dân trí) - Đậu ô tô vào siêu thị, đưa đón con ở cổng trường, để xe trong khu công nghiệp…, nhiều khổ chủ đã bị kẻ gian đập kính xe, trộm tài sản có giá trị. Tình trạng này đang khá “nóng” ở Bình Dương khi hàng loạt vụ trộm táo tợn xảy ra khiến dư luận hoang mang.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:00

Hà Nội: 3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng
Hà Nội: 3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng

(Dân trí) - Ba đối tượng Anh, Tùng, Quang (đều 40 tuổi) giả danh cảnh sát đến quán massage trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 để kiểm tra rồi nhận phong bì 5 triệu đồng. Nhận thấy điều bất thường, người dân đã nhanh chóng trình báo công an bắt giữ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:33

Vụ thi thể người chỉ còn trơ xương: Giám định pháp y xác định danh tính
Vụ thi thể người chỉ còn trơ xương: Giám định pháp y xác định danh tính

(Dân trí) - Kiểm tra ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, người dân hoảng hồn phát hiện một thi thể chỉ còn trơ xương. Cơ quan chức năng đang tiến hành pháp y để xác định giới tính, danh tính của nạn nhân.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:12

Khởi tố đối tượng đâm Trưởng công an xã trọng thương
Khởi tố đối tượng đâm Trưởng công an xã trọng thương

(Dân trí) - Ngày 10/9, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:08

Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong “nhồi” nhiều gỗ lậu
Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong “nhồi” nhiều gỗ lậu

(Dân trí) - Nghi ngờ phương tiện nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam chở hàng hóa sai quy định, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay và Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện kiểm tra hàng hóa, thì phát hiện số lượng lớn gỗ hương, cẩm được đóng gói trong các kiện hàng cất giấu trên xe.

Thứ hai, 10/09/2018 - 06:36

Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu chỉ bị đề nghị xử lý hành chính
Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu chỉ bị đề nghị xử lý hành chính

(Dân trí) - 3 cán bộ hải quan TPHCM, Đà Nẵng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên sau đó Viện KSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với 3 người này, đồng thời có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan TPHCM và Chi cục Hải quan Đà Nẵng xử lý hành chính.

Thứ hai, 10/09/2018 - 05:00

Tiết lộ nội dung bức thư bác sĩ giết vợ rồi mang xác phi tang
Tiết lộ nội dung bức thư bác sĩ giết vợ rồi mang xác phi tang

(Dân trí) - Sau khi giết vợ, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại nhờ em trai chăm sóc mẹ già và thừa nhận đã giết hại chị H. (vợ Hải). Cuối thư nghi phạm viết, "vĩnh biệt cuộc đời từ đây”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Bị giam oan, 3 thanh niên được bồi thường gần 1 tỉ đồng
Bị giam oan, 3 thanh niên được bồi thường gần 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 10/9, Viện KSND huyện Bình Chánh (TPHCM ) và 3 người bị oan gồm Trần Văn Uống, Khưu Khánh Sỹ, Ong Văn Sệt đã thống nhất được số tiền bồi thường oan sai.

Thứ hai, 10/09/2018 - 02:36

Tuyên án vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ ở công ty lương thực Vĩnh Long
Tuyên án vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ ở công ty lương thực Vĩnh Long

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, sáng 10/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Huỳnh Văn Thức (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Lương thực Vĩnh Long – gọi tắt là Công ty Vĩnh Long) 10 năm tù giam, Trần Thị Diễm Thúy (nguyên Kế toán trưởng Công ty Vĩnh Long) 9 năm tù giam cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 10/09/2018 - 01:56

Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô của mình
Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô của mình

(Dân trí) - Trong lúc ra lấy xe của mình để đi công việc thì anh Q. bàng hoàng phát hiện một quả mìn nặng khoảng 0,2kg cùng một đoạn dây chậm đang cháy dưới gầm xe của mình.

Thứ hai, 10/09/2018 - 12:44

Vụ bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý: Do bị dọa cho nghỉ việc?
Vụ bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý: Do bị dọa cho nghỉ việc?

(Dân trí) - Đang trực bảo vệ tại siêu thị, ông Phúc bị một người lạ đến gây sự, đánh 2 cái vào mặt mình và được mọi người can ngăn. Sau đó, quản lý siêu thị đã yêu cầu ông Phúc viết bản tường trình nếu không sẽ bị nghỉ việc nên người bảo vệ đã dùng dao đâm tử vong nữ quản lý tại chỗ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:39

Điều tra nghi án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục
Điều tra nghi án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục

(Dân trí) - Phía Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua về việc một nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục.

Thứ hai, 10/09/2018 - 09:12

Lợi dụng dự án nhà ở của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng
Lợi dụng dự án nhà ở của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Vũ Hùng (SN 1967, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ và Đầu tư Việt Thái) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 65 người mua căn hộ tại Dự án Đại Kim và Dự án nhà ở xã hội Đại Kim.

Thứ hai, 10/09/2018 - 07:50

Nhờ bị bắt mới được giải oan
Nhờ bị bắt mới được giải oan

Không đủ chứng cứ kết tội nhưng lại đình chỉ điều tra theo kiểu né bồi thường oan nên đã bị cơ quan tố tụng cấp trên “thổi còi”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 07:46

Đình chỉ điều tra vụ mẹ tâm thần dìm chết con trai 33 ngày tuổi
Đình chỉ điều tra vụ mẹ tâm thần dìm chết con trai 33 ngày tuổi

Ngày 9/9, Công an TP Hà Nội đã vừa đưa ra kết luận và quyết định đình chỉ vụ án bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước xảy ra vào tháng 6-2017 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Thứ hai, 10/09/2018 - 07:29

Bảo vệ đâm chết quản lý siêu thị Điện máy Xanh
Bảo vệ đâm chết quản lý siêu thị Điện máy Xanh

(Dân trí) - Trong lúc ngồi nói chuyện, giữa bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và quản lý nhân sự của siêu thị này diễn ra mâu thuẫn, người bảo vệ đã rút dao đâm vào cổ quản lý dẫn đến tử vong.

Chủ nhật, 09/09/2018 - 07:45

Khởi tố vụ án bác sĩ giết vợ rồi chở xác đi phi tang
Khởi tố vụ án bác sĩ giết vợ rồi chở xác đi phi tang

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án giết người liên quan tới vụ việc nam bác sĩ giết hại vợ rồi chở xác đi phi tang tại TP Cao Bằng.

Chủ nhật, 09/09/2018 - 06:35

Hơn chục người chạy thoát thân sau loạt đạn bắn vào nhà dân
Hơn chục người chạy thoát thân sau loạt đạn bắn vào nhà dân

(Dân trí) - Nhiều người may mắn thoát khỏi loạt đạn bắn vào nhà dân từ loại súng tự chế. Sự việc xảy ra vào 20h ngày 8/9 tại tổ 20, Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Chủ nhật, 09/09/2018 - 06:00

Bác sĩ giết vợ rồi lấy xe máy chở xác đi phi tang
Bác sĩ giết vợ rồi lấy xe máy chở xác đi phi tang

(Dân trí) - Sau khi giết vợ, Triệu Văn Hải ngồi uống rượu, viết thư để lại với nội dung nêu lý do giết chị H. (vợ Hải). Sau đó, đối tượng mang xác vợ lên xe máy chở ra sông để phi tang.

Chủ nhật, 09/09/2018 - 02:20