Dân sinh
FicaAn Giang:
Đại gia cát trốn thuế bị khởi tố thêm tội rửa tiền
(Dân trí) - Ngô Phú Cường từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "trốn thuế". Mới đây, Cường bị khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "rửa tiền'.
Trước đó, ngày 22/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội "trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối bị can Ngô Phú Cường (Ảnh: Nghiêm Túc).
Cơ quan điều tra xác định Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là 63,4 tỷ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường đứng tên.
Toàn bộ số doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép, vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Cơ quan thuế An Giang xác định bị can Ngô Phú Cường trốn thuế hơn 19 tỷ đồng (Ảnh: Nghiêm Túc).
Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, công an xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng (trong tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng trốn thuế kể trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "rửa tiền" xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2020, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can Ngô Phú Cường để tạm giam.
Hiện vụ án đang được Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra. Do đó, đơn vị này kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang (tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
