Nữ đại gia trúng đấu giá 262 lô đất bị khởi tố tội trốn thuế

Ngày 28/9, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên - cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Ngô Thị Điều (sinh năm 1984) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội "Trốn thuế", theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Việc khởi tố bà Điều được thực hiện sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định sau khi bà Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số một (262 lô đất).

Bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất này.

Sau đó, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 09/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là hơn 157 tỷ đồng, nhưng thực tế bị can Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là hơn 320 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là gần 159 tỷ đồng.

Với việc chênh lệnh là 159 tỷ đồng đã gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ mua bán 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 5 người gồm: Ông Nguyễn Chí Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất đặc biệt của tỉnh; bà Nguyễn Thị Nở - Nguyên phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; ông Mai Hắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; ông Ngô Quang Phú - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Duy - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".