Công ty GFDI hoạt động gì ở Đắk Lắk?

Ngày 20/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin có một số nạn nhân tại Đắk Lắk liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk chưa nhận được ủy thác của Công an thành phố Đà Nẵng và nếu nhận được ủy thác sẽ tiến hành điều tra, xác minh để bảo vệ quyền lợi cho người dân", vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Thông tin từ Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị này vừa có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty GFDI.

Công ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk đăng ký hoạt động từ tháng 11/2022 tại trụ sở số 48 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột).

Phía Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột cho biết thêm, hàng năm, công ty này vẫn thực hiện kê khai thuế nhưng thực tế không có hoạt động, cũng chưa có phát sinh về thuế, chưa sử dụng hóa đơn.

Ghi nhận tại Công ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk vào sáng 20/11, văn phòng vắng vẻ, không có người làm việc bên trong.

Như Dân trí đưa tin, ngày 18/11, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của trên 7.500 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Công an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can nêu trên.

Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Từ khi thành lập cho đến nay, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác, trong đó có Đắk Lắk.