Công an TPHCM cảnh báo 4 thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao

Ngày 10/9, Phòng Tham mưu Công an TPHCM đưa ra lời cảnh báo về  phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện để lừa đảo người dân. 

Theo đó, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn diễn biến phức tạp; tội phạm truyền thống và tội phạm mạng có sự cấu kết gia tăng các hoạt động tội phạm mạng, gây mất an ninh trật tự.

Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu với 4 phương thức, thủ đoạn.

Cụ thể, lừa đảo bằng hack email mà nạn nhân thường là các công ty hoạt động mua bán và thanh toán tiền với các đối tác nước ngoài qua mạng Internet.

Thủ đoạn của các đối tượng này là tạo một địa chỉ email gần giống với đối tác, sau đó làm giả email giao dịch và yêu cầu nạn nhân thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của đối tượng tại Việt Nam hoặc nước ngoài để chiếm đoạt.

Đối với lừa đảo bằng chiêu thức làm quen thông qua mạng xã hội (Facebook, Viber, Zalo), các đối tượng nhắn tin làm quen với đa phần là phụ nữ lớn tuổi, có nhu cầu kết bạn và tiến tới hôn nhân.

Sau thời gian làm quen, các đối tượng giả gửi quà (trong đó có nhiều ngoại tệ, vàng, bạc) về Việt Nam cho nạn nhân. Sau đó, bọn chúng thông báo cho nạn nhân quà đã bị Hải quan sân bay giữ lại, bắt buộc nộp thuế, phí… thông qua tài khoản của người Việt Nam đứng tên làm thủ tục nhận quà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với lừa đảo qua điện thoại, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho hay thủ đoạn không mới nhưng thời gian gần đây cũng xảy ra gây thiệt hại không nhỏ cho người dân.

Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho nạn nhân tự xưng danh là đại diện cho cơ quan pháp luật (Công an, Tòa án, Viện Kiểm soát) thông báo nợ tiền cước điện thoại, tiền điện, tiền nước, liên quan đến một vụ án, rửa tiền…

Lúc này, các đối tượng dùng lời lẽ dọa nạt yêu cầu nạn nhân phải hợp tác phục vụ yêu cầu điều tra, nếu không hợp tác và làm theo hướng dẫn sẽ bị xử lý hình sự, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật, không được báo cho người nhà biết.

Chúng dò hỏi thông tin cá nhân, số tài khoản, có những tài khoản gửi ở đâu và yêu cầu chuyển vào tài khoản cho “cơ quan pháp luật” kiểm tra, sẽ trả lại trong vài giờ. Sau đó, chúng cung cấp số tài khoản để chiếm đoạt tiền của nạn nhân gửi.

Đối với lừa đảo bằng huy động tài chính thông qua mạng Internet, núp bóng dưới mô hình kinh doanh đa cấp có sử dụng các loại tiền ảo… do các băng nhóm tội phạm xây dựng. 

Nhiều nạn nhân đã tham gia do chúng tạo được hiệu ứng tâm lý số đông, đánh vào lòng tham, người sau nộp tiền cho người trước, càng dụ dỗ, lôi kéo được nhiều người tham gia càng có cơ hội làm giàu nhanh.