Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào

Dân trí Trần Duy Tùng có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng liên doanh Việt Lào (VietLaoBank), sau đó thông qua công ty cổ phần tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào VietLaoBank.
>>Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV qua đời
>>Dự án nuôi bò 4.500 tỷ liên quan con trai ông Trần Bắc Hà “trôi êm” tại kỳ họp HĐND tỉnh
>>Con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tự ý bán bò dự án lấy tiền tư túi

Ngày 24/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) tuy không tham gia vào công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng là chủ đứng thứ 2 sau ông Trần Bắc Hà.

Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa chủ tịch HĐQT công ty Bình Hà nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần công ty Bình Hà.

Tùng được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp vào tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi theo định và chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV 149,6 tỷ đồng. Hành vi của Trần Duy Tùng đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng liên doanh Việt Lào (VietLaoBank, tại Lào), sau đó thông qua công ty cổ phần tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào VietLaoBank. Tùng và Vinh có hành vi dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.

Do hết thời hạn điều tra nên ngày 18/3/2020, cơ quan điều tra có quyết định tách vụ án để điều tra, xử lý theo vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV và công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà liên quan tới hành vi của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh. Hiện nay, Tùng và Vinh đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện thêm nhiều hành vi sai phạm nhưng hết thời hạn điều tra nên quyết định tách ra thành các vụ án khác để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó,  cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định tách vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV và công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà để chuyển và nhập vào vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Hà Tĩnh để thống nhất thành một vụ án. Tách vụ án hình sự về hành vi BIDV cấp tín dụng cho công ty cổ phần xi măng Phú Sơn đến nay tổng dư nợ còn 187 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn phát hiện BIDV cấp tín dụng cho 7 công ty có dư nợ lớn và có thực trạng kinh doanh không hiệu quả, hoạt động cầm chừng, không có doanh thu, quá trình cho vay BIDV có nhiều vi phạm. Vì vậy, chuyển cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước quản lý, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thu hồi nợ. Trên cơ sở thu hồi, xử lý nợ, nếu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước phát hiện có sai phạm và thiệt hại, đề nghị chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

 Xuân Duy

MỚI NHẤT
Khẩn trương truy bắt nhóm tội phạm sát hại Đại úy công an
Khẩn trương truy bắt nhóm tội phạm sát hại Đại úy công an

(Dân trí) - Đang vây bắt tội phạm ma túy, Đại úy Nghĩa bị nhóm đối tượng cầm dao tấn công từ phía sau khiến trinh sát này tử vong.

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:46

Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ lừa lấy xe máy
Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ lừa lấy xe máy

(Dân trí) - Dụ dỗ bạn gái mới quen qua mạng xã hội zalo vào nhà nghỉ, Vinh giả vờ mượn xe máy của bạn về nhà lấy sạc pin điện thoại rồi một đi không trở lại.

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:11

Giết người xong, đến hiện trường xem lực lượng chức năng... phá án
Giết người xong, đến hiện trường xem lực lượng chức năng... phá án

(Dân trí) - Sau khi gây án, nghi phạm vẫn ở nhà, thậm chí đến hiện trường xem lực lượng chức năng phá án, bình thản sang thắp hương chia buồn gia đình nạn nhân...

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:09

Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam
Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam

Thấy cách thức làm tiền giả quá "đễ ăn" nên thợ in thiệp cưới đã làm theo và in được tổng số tiền là 180 triệu đồng để bán cho nhiều người đổi lấy tiền thật.

Thứ tư, 25/03/2020 - 07:00

Bộ Công an điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân
Bộ Công an điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân

(Dân trí) - Theo cơ quan điều tra, 2 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác của nạn nhân vẫn còn. Do đó, công an xác định, động cơ gây án của hung thủ có thể không phải là cướp tài sản.

Thứ tư, 25/03/2020 - 12:42

Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế
Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

(Dân trí) - Chiều ngày 24/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt thêm đối tượng thứ 3 là Giám đốc Công ty Hào Hùng trong vụ doanh nghiệp lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Thứ ba, 24/03/2020 - 09:54

Xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá rừng ở Phú Quốc
Xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá rừng ở Phú Quốc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo xử nghiêm các trường hợp lấn, chiếm, phá rừng, chuyển nhượng đất rừng trái pháp luật ở Phú Quốc. Vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải xem xét, xử lý hình sự.

Thứ ba, 24/03/2020 - 08:14

Hám 30 triệu, chú bán cháu ruột sang Trung Quốc
Hám 30 triệu, chú bán cháu ruột sang Trung Quốc

(Dân trí) - Nghe Lương Văn Hải nói đưa phụ nữ sang Trung Quốc cho Vi Thị Toàn bán sẽ được trả công 30 triệu đồng, Lô Văn Tình đã bán cô cháu ruột mới hơn 17 tuổi.

Thứ ba, 24/03/2020 - 08:12

Gã trai 18 chuyên “săn” phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản
Gã trai 18 chuyên “săn” phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản

(Dân trí) - Năm 14 tuổi Tú đã từng đánh vào đầu bà nội để cướp vàng. Đến năm 18 tuổi Tú chuyên dùng chiêu “săn” những phụ nữ đi xe máy một mình cướp tài sản.

Thứ ba, 24/03/2020 - 06:59

Bé gái 13 tuổi bị bạn Facebook đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp
Bé gái 13 tuổi bị bạn Facebook đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp

(Dân trí) - Quen nhau qua mạng xã hội Facebook, nghi phạm Dương Văn Luật (SN 1987) đã đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thứ ba, 24/03/2020 - 06:34

Bác sĩ bị khởi tố hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhận thêm tội danh thứ 3
Bác sĩ bị khởi tố hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhận thêm tội danh thứ 3

(Dân trí) - Chiều 24/3, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung thêm tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” đối với bác sĩ (BS) Phương.

Thứ ba, 24/03/2020 - 05:47

Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm tiền của bạn cùng phòng
Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm tiền của bạn cùng phòng

(Dân trí) - Đối tượng lấy trộm số tiền của người bạn từ Nhật trở về và đang ở cách ly cùng phòng với mình.

Thứ ba, 24/03/2020 - 04:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng
Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Hà và cấp dưới bị cáo buộc đã có hàng loạt sai phạm gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Thứ ba, 24/03/2020 - 02:10

Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ
Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 8 biến mất bất thường. Sau đó gia đình nhận được thông tin nữ sinh này đi cùng một người đàn ông làm thuê trên địa bàn, người này đã có vợ con nhưng đã ly hôn.

Thứ ba, 24/03/2020 - 01:25

Nghiện ma túy, vừa trộm xe máy thì bị CSGT “tóm sống”
Nghiện ma túy, vừa trộm xe máy thì bị CSGT “tóm sống”

(Dân trí) - Nhận tin báo về vụ trộm cắp xe máy, lực lượng Cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã triển khai lực lượng chốt chặn, bắt giữ đối tượng gây án khi hắn đang mang “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ.

Thứ ba, 24/03/2020 - 11:14

Khởi tố vụ án dùng súng bắn chết người trước cửa nhà nghỉ
Khởi tố vụ án dùng súng bắn chết người trước cửa nhà nghỉ

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 21/3 tại Khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Thứ ba, 24/03/2020 - 10:26

Thượng tọa và người làm công quả bị giết chết tại chùa
Thượng tọa và người làm công quả bị giết chết tại chùa

(Dân trí) - Hung thủ vào chùa đâm chết thượng tọa, người làm công quả. Nạn nhân thứ 3 là người nấu ăn của chùa cũng bị tấn công gây thương tích nặng.

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:38

Khởi tố đối tượng lừa bán máy đo thân nhiệt ở Hà Nội
Khởi tố đối tượng lừa bán máy đo thân nhiệt ở Hà Nội

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Thành Nam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:25

Hơn 200 công ty đòi nợ thuê, không doanh nghiệp nào lành mạnh
Hơn 200 công ty đòi nợ thuê, không doanh nghiệp nào lành mạnh

(Dân trí) - Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện cả nước có 217 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng không có đơn vị nào hoạt động lành mạnh, chủ yếu là "xã hội đen", cho vay nặng lãi…

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:15

Khởi tố chủ quán cà phê tra tấn nữ nhân viên vì không chịu “chiều” khách
Khởi tố chủ quán cà phê tra tấn nữ nhân viên vì không chịu “chiều” khách

(Dân trí) - Khi chị T. không chịu kích dục cho khách, chủ quán cà phê đã dùng roi điện và tuýp sắt tra tấn chị T. hết sức dã man.

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:15

Bắt 15 “con bạc” trong ngôi nhà hoang
Bắt 15 “con bạc” trong ngôi nhà hoang

(Dân trí) - Trong ngôi nhà hoang, công an ập vào bắt giữ 15 con bạc đang sát phạt nhau, thu giữ gần 80 triệu đồng.

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:12

Gây rối trật tự còn đánh Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị thương
Gây rối trật tự còn đánh Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị thương

(Dân trí) - Sau khi đánh nhau cùng một nhóm đối tượng trên địa bàn gây mất trật tự bị cảnh sát ngăn chặn, Thái, Cương cùng nhóm đối tượng quay sang tấn công cảnh sát.

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:00

Người phụ nữ chạy Grab bị chích điện, cướp xe máy lúc rạng sáng
Người phụ nữ chạy Grab bị chích điện, cướp xe máy lúc rạng sáng

(Dân trí) - Chưa kịp gạt chống xe, chị Xuân bị vị khách nam dùng roi điện chích vào người rồi cướp xe máy, iPhone 7Plus và tiền mặt.

Thứ hai, 23/03/2020 - 03:23

Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ mới hơn 7 tuổi
Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ mới hơn 7 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng những lần vợ vắng nhà, Y Phon đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính với con gái riêng của vợ mới hơn 7 tuổi.

Thứ hai, 23/03/2020 - 03:17