Chuyển tiền qua ngân hàng để buôn hàng chục bánh heroin

Theo tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã bắt quả tang Mùa A Xanh đang vận chuyển 13 bánh heroin trên chiếc xe ôtô Huyndai tại trạm soát vé Chương Mỹ - Hà Nội. Xanh khai chở số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội để bán cho Lê Thị Nga với giá 160 triệu đồng/bánh.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận trước đó Nguyễn Đức Hải có đặt mua của Nga 13 bánh heroin và trót lọt, Nga sẽ nhận lãi 52 triệu đồng. Tuy nhiên Hải đã phủ nhận việc đặt mua của Nga 13 bánh heroin nêu trên và cho rằng tiền chuyển cho Nga qua hệ thống ngân hàng bằng tài khoản là cho Nga vay để kinh doanh bất động sản.

Cơ quan điều tra làm rõ, tháng 4/2012, Hải đã chuyển 987 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Ngần (con gái Nga). Sau đó Nga đã cùng con gái ra ngân hàng rút tiền để thanh toán 960 triệu đồng cho Xanh, khi đối tượng này mang 6 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội giao cho Nga. Số tiền này cơ quan điều tra đã xác định việc Hải chuyển tiền cho Nga để mua 6 bánh heroin và được Nga giao cho Hải tại Nam Định.

Trong một giao dịch khác, Hải đã tiếp tục chuyển 815 triệu đồng vào tài khoản của con gái Nga và đặt mua 5 bánh heroin...

Theo tài liệu điều tra, cơ quan tố tụng xác định Lê Thị Nga 3 lần mua bán trái phép 24 bánh heroin; Mùa A Xanh 1 lần mua bán trái phép 13 bánh heroin; Nguyễn Đức Hải 2 lần mua bán trái phép 11 bánh heroin.

Hồng Ngân