Cho vay sai nguyên tắc, sếp ngân hàng bỏ trốn, lính ra tòa

Thứ ba, 12/12/2017 - 11:15

(Dân trí) - Mặc dù công ty TNHH Vân An không còn khả năng tài chính nhưng lãnh đạo một ngân hàng chi nhánh TPHCM vẫn ký cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỉ đồng, không thu hồi được. Sự việc bại lộ, giám đốc và phó giám đốc chi nhánh bỏ trốn, 2 cán bộ liên quan đến vụ án bị truy tố.

Ngày 12/12, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng một Ngân hàng TMCP chi nhánh TPHCM), Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, bị can Đặng Phước An (giám đốc công ty TNHH Vân An), Trương Thị Kim Thoa (nhân viên kế toán), Nguyễn Bảo Thoa (nhân viên), Đỗ Văn Dũng (nhân viên), Ngô Quang Cường (bảo vệ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, công ty Vân An có ngành nghề kinh doanh là chế biến hạt điều, lương thực thực phẩm các loại.

Tháng 3/2007, công ty Vân An kinh doanh thua lỗ, dư nợ tại ngân hàng hơn 26 tỉ đồng, tài sản cầm cố cho khoản vay chỉ còn 11 tỉ đồng nhưng ông An vẫn lập báo cáo tài chính khống để công ty kinh doanh có lãi nhằm mục đích ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỉ đồng.

Năm 2009, ông An chỉ đạo nhân viên của mình lập hồ sơ, chứng từ khống nộp cho ngân hàng tiếp tục giải ngân 9 khoản vay trị giá hơn 35 tỉ đồng.

Ông Lương Hữu Lâm lúc này với vai trò Giám đốc của ngân hàng này chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động kinh doanh, đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt giải ngân và ký duyệt giải ngân cho công ty Vân An.

Sau khi giải ngân, Đặng Phước An không bổ sung tài sản bảo đảm, vi phạm cam kết nhưng ông Lâm không yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho vay với Công ty Vân An mà vẫn duyệt cho vay trái quy định.

Bùi Minh Hải được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của công ty Vân An, có trách nhiệm kiểm soát, xét duyệt nội dung thẩm định hồ sơ. Từ 20/4/2009 – 23/6/2009, Hải không thực hiện theo quy định và đề nghị gia hạn định mức tín dụng 45 tỉ đồng, ký xác nhận khống vào biên bản kiểm kê hàng với số điều thô và điều nhân nhập kho trị giá gần 75 tỉ đồng, dẫn đến ngân hàng giải ngân hơn 20 tỉ đồng...

Sau khi vụ việc bại lộ, Lương Hữu Lâm và Đinh Thị Hiền (nguyên Phó giám đốc ngân hàng) đã bỏ trốn, đang bị truy nã về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Do đó, khi nào bắt được 2 đối tượng trên, cơ quan tố tụng sẽ xử lý sau.

Xuân Duy