Chiêu trò lừa đảo như "rót mật vào tai" của tập đoàn bán sản phẩm trị nám

Ngày 13/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam nhiều đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng với quy mô rất lớn.

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy (29 tuổi), trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Từ đây, Lâm và Thủy đã lập ra trang mạng xã hội bán hàng online lấy tên là "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới. Đến nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7 đến 10 nhân viên. Các chi nhánh này đều có giám đốc và phó giám đốc, chia thành 2 bộ phận marketing và sale để hoạt động lừa đảo.

Các chi nhánh này hoạt động ở nhiều địa chỉ tại Hà Nội. Các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc Sắc Ngọc Đan "có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang" để bán hàng và giao dịch qua bưu điện.

Để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng đưa ra thông tin khách hàng sẽ được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Chúng quảng cáo, với gói bảo hành này, mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng. Khách hàng chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp khách bán ra thị trường với số tiền thu về khoảng từ 100-290 triệu đồng. Số tiền này khách hàng sẽ được hưởng.

Các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền này sẽ được hoàn lại.

Mỗi lần khách nộp tiền, đối tượng sẽ gửi lại cho gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, bên trên có ghi số tiền cần nộp. Khi nhận bưu phẩm khách hàng phải nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Ngày 5/7, cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính laptop, 8 case máy tính, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và 2 vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng và tiền mặt là hơn 7,4 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.