"Nổ" quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 28/4, TAND TPHCM xét xử bị cáo Võ Thị Hà (47 tuổi, ngụ TPHCM) về tộ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Thị Hà sinh ra tại TP Bến Tre và sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM, bà đã làm nhiều công việc khác nhau. Năm 2016, Hà bị Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thời gian thử thách 4 năm và đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 31/12/2019. Năm 2017, bà bị Công an quận Bình Thạnh xử phạt 2,5 triệu đồng vì hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Vụ án bắt đầu khi bà H.T.H. quen biết bị cáo Hà từ tháng 7/2018. Trong thời gian này, Hà tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và có khả năng giúp thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (sổ hồng) tại TPHCM. Tin tưởng, bà H. đã nhờ Hà xin cấp sổ hồng tại đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Mặc dù biết nhà và đất tại số 1 Khiếu Năng Tĩnh không đủ điều kiện để cấp sổ, Hà vẫn đưa ra thông tin gian dối, gửi hình ảnh bản chính và tài liệu giả của cơ quan nhà nước về giải quyết thi hành án và thông báo nộp thuế đối với căn nhà trên, để yêu cầu bà H. đưa tiền chi phí xin cấp sổ. Bà H. tin tưởng các tài liệu Hà cung cấp là thật nên đã nhờ người thân chuyển khoản cho Hà số tiền hơn 19 tỷ đồng, sau đó Hà chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình tố cáo, bà H. trình bày ngoài 19 tỷ đồng mà Hà nhận chuyển khoản, bà còn trực tiếp đưa tiền mặt cho Hà số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hà không thừa nhận và không có chứng minh việc đưa tiền mặt này, nên không đủ cơ sở để kết luận Hà chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra, bà H. còn khai đưa tiền mặt cho Hà số tiền hơn 65,2 tỷ đồng để nhờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất tại các địa chỉ khác, nhưng quá trình điều tra xác minh chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý.

Do bà H. đã qua đời, đại diện theo ủy quyền yêu cầu Hà bồi thường số tiền hơn 88 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Hà không thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết quen biết với bị hại khi cả hai cùng mua bất động sản tại một dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nữ bị cáo khai bà H. vay hơn 80 tỷ đồng, được giao dịch bằng tiền mặt và có giấy ghi nợ. Khi được tòa hỏi tại sao nhận tiền mặt số tiền lớn, Hà khai do bị hại lớn tuổi không có tài khoản ngân hàng.

Về giấy tờ bà H. vay tiền, Hà khai đã giao nộp cho cơ quan điều tra nhưng trong hồ sơ vụ án không thể hiện. Đồng thời, Hà khai khi bà H. không có khả năng trả nợ đã chủ động liên hệ để bị cáo chọn một trong các thửa đất tại quận 1, quận 3 hoặc Bình Tân để trừ nợ.

Sau thời gian xét hỏi, HĐXX cho rằng một số nội dung chưa được làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.