Cách đại gia Nguyễn Cao Trí "rải tiền" để hồi sinh Dự án Đại Ninh

Trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), VKSND Tối cao đã chỉ ra những sai phạm tại Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trong việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh đơn đề nghị giãn tiến độ, không thu hồi dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN).

Theo cáo trạng, trước khi ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) có ý định mua lại dự án, Công ty SGĐN đã 2 lần gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ nhưng không được ông Trần Văn Minh, cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phê duyệt.

Tuy nhiên, do có mối quan hệ thân thiết, biết ông Trí có kế hoạch mua lại dự án, ông Minh đã hướng dẫn Trí nhờ một số cá nhân có thẩm quyền can thiệp hỗ trợ để được "chính danh" lo các thủ tục. 

Sau khi tác động thành công và có chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác xác minh đơn của Công ty SGĐN, ông Minh đã chỉ đạo Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II (Cục II) thành lập tổ công tác.

Thành viên tổ công tác cho Phó Cục trưởng Cục II Lê Quốc Khanh làm tổ trưởng và 3 thành viên khác.

Theo cáo trạng, Công ty SGĐN không phải đối tượng thanh tra tại Kết luận thanh tra số 929; nội dung đơn của SGĐN đề nghị xem xét kiến nghị về kết quả thanh tra không thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ vẫn thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh đơn của SGĐN là trái quy định của Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại. Bên cạnh đó, VKS xác định việc Cục II tiến hành kiểm tra, xác minh đơn của SGĐN cũng không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan.

Tiếp đó, theo cáo trạng, sau khi có kế hoạch kiểm tra, xác minh đơn của SGĐN, ông Khanh đã họp với các thành viên của tổ, phổ biến và truyền đạt ý kiến của ông Minh về việc xem xét tạo điều kiện cho SGĐN được gia hạn thực hiện dự án.

Ngày 15/3/2021, tại Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với đại diện SGĐN, yêu cầu doanh nghiệp làm rõ một số nội dung.

Sau buổi làm việc trên, Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ, đã nhận phong bì 100 triệu đồng từ ông Trí, với lời nhắn nhủ "quan tâm, giúp đỡ cho Công ty SGĐN được gia hạn Dự án".

Chiều cùng ngày, tại Khách sạn Dinh II (TP Đà Lạt), ông Trí gặp riêng một thành viên khác trong tổ để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, ông Trí qua phòng nghỉ của ông Khanh, đưa riêng cho tổ trưởng tổ công tác túi quà đựng 500 triệu đồng, đồng thời đưa ông Khanh thêm phong bì 100 triệu đồng, nhờ gửi cho 2 thành viên khác trong tổ.

Những ngày làm việc sau đó, các sở, ngành của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng đều giữ quan điểm dự án phải chấm dứt hoạt động, thu hồi theo kết luận thanh tra. Nếu SGĐN muốn tiếp tục dự án, buộc phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính...

Theo cáo trạng, ông Minh và ông Khanh biết rõ SGĐN không đạt các điều kiện trên nên đã báo trước cho ông Trí "chuẩn bị các tài liệu hợp thức".

Vị đại gia sau đó thuê một số đối tượng tại Công ty Kiểm toán DFK lập gấp báo cáo kiểm toán và thực hiện một loạt những thủ đoạn để hợp thức vốn góp cổ phần của SGĐN là 2.000 tỷ đồng.

Tối 23/3/2021, Trí mời ông Khanh ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt (quận 1, TPHCM) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính. Tại cuộc gặp này, Trí đưa cho ông Khanh phong bì đựng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, tổ trưởng tổ công tác phủ nhận việc này.

Đồng thời, ông Trí cũng nhờ người đưa tiếp tài liệu cho một thành viên khác trong tổ, kẹp thêm vào đó là phong bì đựng 50 triệu đồng.

VKSND Tối cao cáo buộc tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã không thực hiện đúng trách nhiệm kiểm tra, xác minh, mà thông đồng, câu kết, hướng dẫn ông Trí hợp thức tài liệu về năng lực tài chính, giúp ông Trí đạt được mục đích trục lợi.

Mặc dù tài liệu của SGĐN cung cấp không đủ căn cứ nhưng đoàn Thanh tra Chính phủ - do ông Minh chủ trì - và UBND tỉnh Lâm Đồng - do cựu Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì - vẫn họp và thống nhất kiến nghị cho SGĐN được gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh.

Trong tháng 4/2021, ông Trí bị cáo buộc 2 lần đến nhà riêng của ông Minh tại quận 3, TPHCM, để đưa tổng 10 tỷ đồng, với mục đích nhờ ông Minh thực hiện thủ tục điều chỉnh Kết luận thanh tra số 929 theo hướng cho phục hồi dự án.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Minh đã mất nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự, dù có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ.