Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt và Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Long Hưng, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp.

9,2 tỷ đồng của Công ty Bách Khoa Việt

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt, quen ông An, khi đó là vụ phó phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt. Ông An nói với Phương nếu muốn kinh doanh xăng dầu sẽ giúp.

Đầu năm 2013, Phương gọi ông An để nhờ giúp Bách Khoa Việt được kinh doanh xăng dầu. Sau đó, ông An hướng dẫn Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.

Khoảng 2 năm sau, Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Bộ Công Thương đã giao ông An là trưởng đoàn kiểm tra các điều kiện của công ty này.

Nắm thông tin trên, Phương đã đến gặp ông An ở nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TPHCM), đưa 200 triệu đồng để được vị vụ phó giúp đỡ.

Ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Khoảng tháng 8 cùng năm, tại căn hộ số 1206 chung cư 671 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) - nhà ông An, Phương tiếp tục nhờ ông An giúp cho Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

"An đồng ý và nói cứ làm đi, An sẽ giúp. Đồng thời, tại cuộc gặp này, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý Phương hỗ trợ An tiền mua nhà", cáo trạng nêu.

Thấy ông An nói vậy, Phương đồng ý vì biết sau này sẽ cần ông An giúp đỡ.

Đầu tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện thoại đề nghị Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn Phương chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ ông An. Phương sau đó chỉ đạo giám đốc công ty thực hiện.

Ngày 2/4/2016, Bách Khoa Việt có văn bản kèm theo hồ sơ gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đề nghị này bị trả lại vì doanh nghiệp chưa đáp ứng được một số điều kiện.

Tuy nhiên, ông An cũng chủ động hướng dẫn Phương hợp thức các điều kiện để được cấp phép rồi gửi lại hồ sơ và đề nghị xin cấp giấy phép lên Bộ Công Thương.

Ngày 20/5/2016, ông An tiếp tục là trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tại Bách Khoa Việt. Dù không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý nhưng đoàn kiểm tra và công ty này vẫn ký biên bản, trong đó có nội dung: "Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định".

Ngày 6/6/2016, ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt.

5 tỷ đồng của Công ty Long Hưng

Theo cáo trạng, Công ty Long Hưng được thành lập với mặt hàng kinh doanh chủ yếu là dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện.

Đến khoảng giữa năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, nhận thấy để chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO thì cần được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Quỳnh đã tìm và gặp ông An. Khi đó, ông An nói rằng bản thân đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Long Hưng nộp hồ sơ, ông An hứa sẽ giúp.

Do đó, khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, Quỳnh nhờ ông An giúp và được tư vấn, hướng dẫn hợp thức hoàn thiện hồ sơ. Từ đó, Long Hưng thực hiện theo và gửi hồ sơ, đề nghị xin cấp giấy phép lên Bộ Công Thương.

Ông An cũng là trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Long Hưng. Diễn biến sau đó tại công ty này cũng tương tự với doanh nghiệp của bà Phương.

Ngày 4/2/2015, ông Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng.

Đến khoảng tháng 7/2015, Quỳnh gặp ông An tại TP Hà Nội và được vị vụ phó "gợi ý" đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khoảng 2 tháng sau, ông An chủ động đề nghị Quỳnh "hỗ trợ" 10 tỷ đồng để mua căn nhà trên.

"Quỳnh hiểu ý của An và thực tế biết rõ nội dung "gợi ý" của An là trước đó chưa được hưởng lợi gì qua việc An giúp Công ty Long Hưng; mặt khác, An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép... của Công ty Long Hưng bất kỳ lúc nào nên để đảm bảo hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng không bị ảnh hưởng, Quỳnh đồng ý", cáo trạng chỉ ra.

Sau đó, ông An chủ động cho Quỳnh số tài khoản của vợ An để Quỳnh chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi vợ Quỳnh biết và phản đối, Quỳnh nói lại với ông An và thống nhất sẽ chỉ chi 5 tỷ đồng. Nửa còn lại, ông An trả lại Quỳnh.

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ Quỳnh và Phương, vợ chồng ông An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; còn 200 triệu ông An chi tiêu ăn uống, sinh hoạt cá nhân.