Các cựu lãnh đạo Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu hầu tòa

Theo cáo trạng, ngày 17/7/2008, VAB Bạc Liêu được thành lập. Võ Thành Công (49 tuổi) được bổ nhiệm làm Giám đốc, Trần Quốc Thống (52 tuổi) làm Phó Giám đốc và Phạm Xuân Hưng (50 tuổi) làm Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Bạc Liêu.

Ngay sau khi VAB Bạc Liêu thành lập, Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp của các đại lý xổ số để gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu theo hình thức sổ tiết kiệm mang tên các đại lý.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Võ Thành Công, Trần Quốc Thống và Phạm Xuân Hưng đã làm hợp đồng tín dụng sử dụng tên, thông tin các đại lý xổ số của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm ở VAB Bạc Liêu, hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm do Công ty XSKT Bạc Liêu đang quản lý để dùng thế chấp, làm hợp đồng tín dụng vay tiền và giả chữ ký người vay trên hợp đồng tín dụng và các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu trên 19,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Võ Thành Công đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; Trần Quốc Thống đã chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng, giúp sức cho Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Các đồng phạm còn lại gồm: Trần Công Thuấn (39 tuổi), Võ Anh Trung (27 tuổi, cùng là cán bộ tín dụng), Đặng Thị Bích Ly (42 tuổi, kế toán), Mã Ngọc Kim Chi ( 31 tuổi), Lê Thị Mỹ Diễm (31 tuổi, cùng là thủ quỹ) đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; không biết Võ Thành Công, Trần Quốc Thống và Phạm Xuân Hưng ký giả chữ ký khách hàng.

Các bị cáo Thuấn, Trung, Ly, Chi, Diễm thực hiện việc giải ngân không đủ thủ tục đã vi phạm quy định về cầm cố sổ tiết kiệm cho vay khách hàng cá nhân theo Quyết định số 3669/QĐ-VAB/08 ngày 18/12/2008 Tổng Giám đốc VAB và Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Từ những sai phạm này của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả là Công, Thống và Hưng đã chiếm đoạt được tiền của ngân hàng.

Cáo trạng kết luận, 3 bị cáo Võ Thành Công, Trần Quốc Thống và Phạm Xuân Hưng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 139 BLHS, có khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân.

Các bị cáo Thuấn, Ly, Diễm, Trung và Chi cùng phạm vào tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, điều 179 BLHS, có mức án từ 10 đến 20 năm tù.

Theo kế hoạch, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 22/8.

H.H