Buôn lậu xăng dầu qua biên giới, cựu Tổng giám đốc Cty dầu khí lĩnh 19 năm tù

Bị cáo cùng chịu mức án 19 năm tù giam trong vụ án này là Trương Hữu Có, (SN 1965, HKTT xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty CP thương mại Vận tải biển Đông Á; bị cáo Vi Văn Dũng, (SN 1967, trú tại Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh),16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi (SN 1975, trú tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), phó trưởng phòng XNK Cty Dầu khí Đồng Tháp, 13 năm tù; Trần Quốc Việt (SN1974, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), cán bộ Phòng XNK Cty Dầu khí Đồng Tháp, 12 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thành Nam, 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. 

Tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Giang, 14 tháng 4 ngày tù; bị cáo Phạm Văn Khương, 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "không tố giác tội phạm".

Tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận, quyết định và tổ chức bán dầu diesel tạm nhập, tái xuất của Công ty với các bị cáo: Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc); tổ chức chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc), mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.690,763 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng Kế toán Công ty mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng), làm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho nhận tiền mặt USD; thuê Chu Thị Mỹ Hương nhận tiền Nhân dân tệ từ các đối tượng người Trung Quốc mua dầu của Vi Văn Dũng đổi ra USD, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Dầu khí Đồng Tháp mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu.

Số dầu buôn lậu mà đối tượng Nguyễn Thế Dũng cùng các đồng phạm phải chịu trách nhiệm theo cáo trạng là gần 7,7 triệu tấn, trị giá hàng buôn lậu trên 168,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại là 22,467 tỷ đồng. Hành vi buôn lậu của đối tượng Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuấn Hợp