Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền

Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.
>>Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỷ đồng
>>Đã xử lý được tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt ở Singapore

Ngày 24-10, Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Trần Văn Liêm, 61 tuổi, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines); Trần Văn Khương, 66 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines; Giang Kim Đạt, 39 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, cả ba bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Còn Giang Văn Hiển, 66 tuổi, trú tại phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh (bố đẻ của Giang Kim Đạt), bị truy tố về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2006 đến tháng 3-2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu Vinashin Summer , Vinashin Island và Vinashin Phoenix. Liêm giao cho Giang Kim Đạt thực hiện đàm phán mua tàu.

Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương, Giang Kim Đạt, Giang Văn Hiển.
Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương, Giang Kim Đạt, Giang Văn Hiển.

Trong quá trình thoả thuận, Giang Kim Đạt đã đàm phán với công ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Sumer của nước Panama với giá 6.250.000 USD, Đạt được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua tàu. Trong số 2%, công ty môi giới trích lại 10% và số tiền công ty này chuyển vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển thực nhận hơn 1,9 tỉ đồng.

Con tàu thứ hai là Vinashin Island được mua với giá là 5.950.000 USD của nước Croatia. Giang Kim Đạt tiếp tục thoả thuận với Marvin Shipping LTD để được hưởng 3,75% và cũng trích lại 10% của tổng số tiền hoa hồng. Số tiền mà công ty môi giới gửi vào tài khoản của Giang Văn Hiển là hơn 3 tỉ đồng.

Con tàu thứ ba là VinashinPhoenix được mua với giá 21.550.000 USD của nước Hy Lạp. Giang Kim Đạt thoả thuận với Marvin Shipping LTD để được hưởng 2% tổng giá trị hợp đồng và trích lại cho công ty môi giới 10% trong tổng số tiền hoa hồng.

Số tiền mà công ty môi giới gửi vào tài khoản của Giang Văn Hiển là gần 6,5 tỉ đồng. Tổng số tiền hoa hồng từ hợp đồng mua 3 con tàu nêu trên mà công ty môi giới gửi vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển là gần 11,5 tỉ đồng.

Về hành vi chiếm đoạt tiền gửi giá cho thuê 9 con tàu, trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, thông qua các công ty môi giới ba bị can là Liêm, Đạt và Khương đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để chiểm đoạt tiền của Vinashinlines với tổng số tiền hơn 249 tỉ đồng.

Trong đó đáng chú ý, số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng của tàu Vinashin Summer là hơn 47 tỉ đồng, số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng cho thuê tàu Vinashin Eagle và tàu Vinashin Phoenix là hơn 118 tỉ đồng….

Cáo trạng kết luận, quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, ba bị can Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền là 260,5 tỉ đồng.

Trong đó bị can Trần Văn Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng, Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng, Trần Văn Khương chiếm đoạt 110.000 USD. Đối với hành vi của Giang Văn Hiển, cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 1-10, thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo đã thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và quý I-2017. Đáng chú ý có vụ án “tham ô tài sản; rửa tiền”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Tag :
MỚI NHẤT
Dọa giết cả gia đình vì bị nhắc nhở khi nhậu khuya
Dọa giết cả gia đình vì bị nhắc nhở khi nhậu khuya

(Dân trí) - Khoảng 1h khuya, nhóm thanh niên nhậu say còn gây ồn ào. Bị ông M. nhắc nhở, nhóm thanh niên trên đã dùng gạch đá ném vào nhà ông M. và dọa giết cả nhà ông.

Thứ ba, 25/10/2016 - 05:22

Thông tin mới nhất vụ vợ, con trai trưởng Ban dân vận tử vong
Thông tin mới nhất vụ vợ, con trai trưởng Ban dân vận tử vong

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo nhanh về vụ vợ và con trai trưởng Ban dân vận huyện Châu Đức nghi bị sát hại tại nhà riêng.

Thứ ba, 25/10/2016 - 03:13

Bắt tạm giam Chi cục trưởng thi hành án Dân sự huyện Phong Điền
Bắt tạm giam Chi cục trưởng thi hành án Dân sự huyện Phong Điền

(Dân trí) - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vừa bị bắt tạm giam vì tham ô tài sản.

Thứ ba, 25/10/2016 - 02:21

Tát bạn cùng xóm tử vong vì bị ném đá
Tát bạn cùng xóm tử vong vì bị ném đá

(Dân trí) - Ngày 25/10, đại úy Nguyễn Công Luận, Đội trưởng hình sự Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giam Hoàng Văn Thịnh (60 tuổi, trú xã Xuân Lam) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Thứ ba, 25/10/2016 - 01:58

Bắt đối tượng nổ súng truy sát người ở Bến xe miền Đông
Bắt đối tượng nổ súng truy sát người ở Bến xe miền Đông

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng gây ra vụ nổ súng truy sát người ở Bến xe Miền Đông, đối tượng Trần Quý Minh đã bị các trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.

Thứ ba, 25/10/2016 - 01:53

Bắt đối tượng buôn bán ma tuý tàng trữ súng AK cùng hơn 150 viên đạn
Bắt đối tượng buôn bán ma tuý tàng trữ súng AK cùng hơn 150 viên đạn

(Dân trí) - Trong khi mua bán trái phép chất ma tuý tại nhà thì Dì bị bắt, công an huyện Kỳ Sơn còn thu được tại nhà của đối tượng 1 khẩu súng AK cùng hơn 150 viên đạn các loại, 4 quả lựu đạn...

Thứ ba, 25/10/2016 - 01:44

15 năm tù dành cho cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau nhận hối lộ
15 năm tù dành cho cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau nhận hối lộ

(Dân trí) - Tòa cấp cao tại TPHCM vừa mở phiên xử phúc thẩm vụ án “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau. HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm.

Thứ ba, 25/10/2016 - 12:21

Thứ trưởng Bộ Công an nói về sự phức tạp trong vụ án Hà Văn Thắm
Thứ trưởng Bộ Công an nói về sự phức tạp trong vụ án Hà Văn Thắm

(Dân trí) - Bên hành lang Quốc hội sáng 25/10, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 12 tới. Đây là vụ án rất phức tạp, điển hình trong hoạt động ngân hàng.

Thứ ba, 25/10/2016 - 12:06

Hàng chục nam nữ phê ma túy, hút cỏ Mỹ trong khách sạn
Hàng chục nam nữ phê ma túy, hút cỏ Mỹ trong khách sạn

(Dân trí) - Khi ập vào khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang phê ma túy, hút cỏ Mỹ trong các phòng từ tầng 1 đến tầng 6.

Thứ ba, 25/10/2016 - 10:22

Ghen tuông, vợ cũ cắt cổ chồng rồi uống thuốc sâu tự tử
Ghen tuông, vợ cũ cắt cổ chồng rồi uống thuốc sâu tự tử

(Dân trí) - Mặc dù đã ly hôn từ năm 2008, nhưng N.T.H. và anh N.M.C vẫn sống chung một nhà. nghi ngờ anh C đang có quan hệ với người phụ nữ khác nên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn đánh, cãi nhau. Đêm 23/10, nổi cơn ghen, H. dùng dao cắt cổ chồng cũ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Thứ ba, 25/10/2016 - 09:19

Con hiếp dâm, cha hối lộ để xin giảm nhẹ tội
Con hiếp dâm, cha hối lộ để xin giảm nhẹ tội

(Dân trí) - Trong lúc điều tra viên thụ lý vụ án thì cha của đối tượng tìm cách để lại 5 triệu đồng và xin giảm nhẹ cho con trai nhưng bị cán bộ điều tra viên thẳng thừng từ chối.

Thứ ba, 25/10/2016 - 08:35

Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn chai mỹ phẩm Trung Quốc gắn mác “hàng hiệu”
Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn chai mỹ phẩm Trung Quốc gắn mác “hàng hiệu”

(Dân trí) - Các sản phẩm chăm sóc tóc gắn mác các thương hiệu nổi tiếng, ghi xuất xứ từ Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhưng thực tế có xuất xứ từ Trung Quốc.

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:51

ĐÁNG QUAN TÂM
Đắk Nông thông tin chính thức về vụ bắn chết 3 người
Đắk Nông thông tin chính thức về vụ bắn chết 3 người

Ngày 24/10, UBND tỉnh Đắk Nông đã có thông cáo báo chí về vụ việc ba người bị bắn chết và 16 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông.

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:38

Vụ tranh đoạt tang vật tiêu huỷ: Người lấy và người quản lý phạm luật thế nào?
Vụ tranh đoạt tang vật tiêu huỷ: Người lấy và người quản lý phạm luật thế nào?

(Dân trí) - “Vụ tranh nhau chiếm đoạt tang vật trước giờ tiêu huỷ xảy ra ngay tại trụ sở cơ quan nhà nước, trong lúc cơ quan chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, có sự tham gia của nhiều bên là biểu hiện sự coi thường pháp luật, thiếu nghiêm túc và buông lỏng quản lý của người có thẩm quyền của cơ quan chức năng khi thi hành, giám sát thi hành công vụ”, luật sư Đào Thị Liên nhận định.

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:37

Vụ nổ súng giết 3 người ở Đắk Nông: Tạm giữ 1 nghi can
Vụ nổ súng giết 3 người ở Đắk Nông: Tạm giữ 1 nghi can

(Dân trí) - Tối 24/10, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng H.V.Th. (SN 1965) để điều tra về vụ nổ súng làm 3 người chết tại Đắk Nông.

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:01

Nghi án vợ con trưởng Ban Dân vận huyện bị sát hại
Nghi án vợ con trưởng Ban Dân vận huyện bị sát hại

(Dân trí) - Chiều ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm về nhà thì phát hiện vợ mình đang nguy kịch, con trai 17 tuổi thì đã tử vong trên vũng máu. Vợ ông cũng tử vong sau đó ít phút.

Thứ ba, 25/10/2016 - 12:26

Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết: Hộ dân gần hiện trường có 10 khẩu súng tự chế
Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết: Hộ dân gần hiện trường có 10 khẩu súng tự chế

(Dân trí) - Trưa nay, 24/10, Thượng tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp vào hiện trường vụ nổ súng khiến 3 người chết và 15 người khác bị thương để chỉ đạo việc truy tìm người gây án và ổn định tình hình. Ít nhất 10 khẩu súng tự chế đã được thu tại nhà 1 trong 8 hộ dân ở xã có đất đang tranh chấp trong khu vực.

Thứ hai, 24/10/2016 - 09:31

Hà Nội: Tạm giam nam thanh niên đấm gãy răng CSGT
Hà Nội: Tạm giam nam thanh niên đấm gãy răng CSGT

(Dân trí) - Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, Tùng tăng ga bỏ chạy. Bị một cảnh sát khác chặn dừng, Tùng đấm liên tiếp vào mặt cán bộ này, khiến anh gãy 2 răng cửa.

Thứ hai, 24/10/2016 - 08:40

Cảnh sát truy đuổi 10km bắt kẻ cướp giật dây chuyền vàng
Cảnh sát truy đuổi 10km bắt kẻ cướp giật dây chuyền vàng

(Dân trí) - Ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ một phụ nữ, tên cướp rồ ga bỏ chạy thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện truy đuổi. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 10km thì tên cướp bị khuất phục.

Thứ hai, 24/10/2016 - 08:27

Thưởng "đậm" ban chuyên án bắt 69 bánh heroin
Thưởng "đậm" ban chuyên án bắt 69 bánh heroin

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Trước những thành tích xuất sắc nêu trên, tỉnh Thanh Hóa và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng số tiền 150 triệu đồng cho ban chuyên án.

Thứ hai, 24/10/2016 - 07:00

Hà Nội: CSGT bắt xe tải chở 10 tấn gỗ lậu làm tăm tre trong đêm
Hà Nội: CSGT bắt xe tải chở 10 tấn gỗ lậu làm tăm tre trong đêm

(Dân trí) - Sau một hồi quanh co, lái xe Phú khai nhận, ngoài 10 tấn gỗ vầu sử dụng để làm tăm tre, trên xe tải còn có khoảng 300-400 kg gỗ dổi và gỗ gụ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thứ hai, 24/10/2016 - 04:55

Nhóm thanh niên mang mã tấu vào bệnh viện chém người
Nhóm thanh niên mang mã tấu vào bệnh viện chém người

(Dân trí) - Sau vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, một số đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không bỏ qua cho đối thủ, nhóm thanh niên còn lại đã mang theo mã tấu vào bệnh viện để tiếp tục gây chiến.

Thứ hai, 24/10/2016 - 04:31

Trộm vàng, tiền nhà hàng xóm trị giá hơn 40 triệu đồng để... "cày" game
Trộm vàng, tiền nhà hàng xóm trị giá hơn 40 triệu đồng để... "cày" game

(Dân trí) - Sau khi trộm 1 cây vàng cùng 15 triệu đồng tiền mặt của nhà hàng xóm, Tuấn Anh và Đức Anh xuống thành phố mặc sức mua sắm rồi đi chơi game. Sau 1 ngày gây án, khi cả hai đang say sưa chơi game thì bị Công an huyện Nam Đàn bắt giữ.

Thứ hai, 24/10/2016 - 04:27

Chủ tiệc nhậu sinh nhật đâm chết khách đến dự
Chủ tiệc nhậu sinh nhật đâm chết khách đến dự

Ngày 23.10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một nam thanh niên tử vong.

Thứ hai, 24/10/2016 - 03:48