Bắt hai mẹ con bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, thu lời bất chính 10 tỷ đồng

Hai đối tượng trên là Nguyễn Thanh Vinh - giám đốc Công ty Toàn Vinh Hoa (trụ sở số 130 đường Đống Đa, TP Đà Nẵng) và Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh, ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, dưới danh nghĩa Công ty Toàn Vinh Hoa chuyên hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh như: sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng… Hoa và các đối tượng khác đã tự đặt in và xuất bán hóa đơn trái phép với số lượng khoảng 4.000 tờ, doanh số khống 120 tỷ đồng, thu lời bất chính 5 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 12 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2014, Hoa tiếp tục thành lập Công ty Vững Chắc (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. TP Đà Nẵng) để mua bán hóa đơn khống. Theo đó, công ty báo cáo thuế không phát sinh doanh số nhưng lại cho xuất bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT cho các công ty khác.

Ngoài ra, từ năm 2011 đến tháng 6/2014, Hoa thành lập công ty Công ty Davic (đường Phan Hữu Ích, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và nhờ người thân đứng tên giám đốc. Công ty đăng ký phát hành hóa đơn có 45 tờ nhưng qua điều tra xác định công ty đã in và sử dụng 2.500 tờ và không báo cáo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

Trụ sở Công ty Toàn Vinh Hoa 

Với cả ba công ty, Hoa đã chỉ đạo đồng bọn bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai mẹ con Hoa, Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: 1.400 hóa đơn liên lưu, máy vi tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Hoa và đồng bọn…

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Khánh Hồng