Hải Phòng

Bắt giám đốc điều hành 7 công ty “ma” bán hóa đơn với giá trị hơn 2.200 tỉ đồng

Dân trí Với chiêu trò thành lập và mua lại tới 7 công ty, đối tượng đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá lên tới hơn 2.200 tỉ đồng.

 Công an TP Hải Phòng hôm nay (8/11) cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo qui định các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng nghìn tỉ đồng do Vũ Trần Hùng (SN 1958, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều hành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã bắt tay vào thành lập công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Hoàng Thanh (trụ sở đặt tại xã Hồng Phong). Sau khi hoàn tất việc thành lập, Hùng đã thuê Vũ Văn Thơi (SN 1985 cùng ở xã Hồng Phong) làm giám đốc.

Thấy việc làm ăn thuận lợi, dễ kiếm tiền, năm 2017, Hùng tiếp tục thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh (trụ sở đặt tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Lần này, Hùng thuê Vũ Thị Nhẫn (SN 1983) làm Giám đốc công ty và Lưu Thị Phượng (SN 1981, ở Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán công ty. Hàng ngày Phượng sẽ là người trực tiếp viết hóa đơn, giao dịch chuyển tiền và làm báo cáo thuế.

Sau một thời gian dài theo dõi mọi di biến động của đường dây này, vào lúc 10h ngày 29/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện An Dương bất ngờ ập vào một quán cà phê tại thị trấn An Dương và bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại đây.

Tang vật được công an thu giữ tại chỗ gồm: 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh có tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là là 800 triệu đồng xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát; 2 quyển hóa đơn GTGT của công ty Trường Thành và Nam Anh (trong đó có tới 25 số hóa đơn đã ghi nội dung); 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 14,4 triệu đồng (tiền bán hóa đơn) cùng một số tang vật khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, cơ quan công an thu giữ tiếp 4 bộ dấu của các Công ty gồm: Trường Thành, Hùng Vũ, Hoàng Thanh và Nam Anh; 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT cùng 2 ổ cứng máy tính.

Ngoài ra còn có 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên cũng được Hùng nộp lại.

Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận, đã chỉ đạo Phượng viết 2 hóa đơn GTGT trên, sau đó Hùng ký vào phần thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định được lai lịch).

Căn cứ tài liệu cùng lời khai của Hùng, cơ quan công an cũng đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Phượng. Tại đây, công an thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số chứng từ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan công an cũng làm rõ, từ năm 2012 đến nay Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân với tổng giá trị mua bán hóa đơn lên tới hơn 2.200 tỷ đồng.

An Nhiên

MỚI NHẤT
Bỏ tiền trong giỏ xe đạp, người phụ nữ bị cướp 100 triệu đồng
Bỏ tiền trong giỏ xe đạp, người phụ nữ bị cướp 100 triệu đồng

(Dân trí) - Đang đi xe đạp trên quốc lộ, người phụ nữ bị đối tượng từ phía sau lao lên cướp 100 triệu đồng bỏ trong giỏ xe. Chỉ sau một ngày gây án, đối tượng đã phải ra đầu thú và giao nộp lại tiền.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 06:44

Dựng lại hiện trường vụ bà nội đẩy cháu gái ngã xuống nước tử vong
Dựng lại hiện trường vụ bà nội đẩy cháu gái ngã xuống nước tử vong

(Dân trí) - Bà Hường được đưa đến hiện trường đập nước Bàu Ganh để dựng lại toàn bộ quá trình xô cháu T. ngã xuống nước tử vong. Đáng chú ý, suốt quá trình diễn lại hành vi phạm tội, bà Hường tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng…

Thứ sáu, 08/11/2019 - 06:13

Hà Nội: Cô gái trẻ bị phượt thủ dọa tung ảnh “nóng” để cưỡng dâm
Hà Nội: Cô gái trẻ bị phượt thủ dọa tung ảnh “nóng” để cưỡng dâm

(Dân trí) - Biết hoàn cảnh của chị Mai, Dương Văn Tuấn “chém gió” với cô gái này rằng biết nơi lấy nguyên liệu tốt, rẻ và yêu cầu chị Mai trả công bằng… “tình”. Sau thời gian cắt đứt liên hệ, cô gái trẻ lại bị gã trai dọa tung ảnh “nóng” lên facebook để cưỡng dâm nhiều lần.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 05:29

Truy nã đặc biệt Tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử
Truy nã đặc biệt Tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử

(Dân trí) - Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử, Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt và cũng là chủ khách sạn Bavico ở Nha Trang.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 05:13

Vụ phá rừng di sản tại Quảng Bình: Bắt tạm giam nguyên trạm trưởng kiểm lâm
Vụ phá rừng di sản tại Quảng Bình: Bắt tạm giam nguyên trạm trưởng kiểm lâm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại vùng lõi của Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, Công an Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với nguyên Trạm trưởng trạm kiểm lâm Thượng Trạch.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 04:01

Thuê xe rồi bán lấy tiền tiêu xài, cán bộ trại giam bị tuyên án 12 năm tù
Thuê xe rồi bán lấy tiền tiêu xài, cán bộ trại giam bị tuyên án 12 năm tù

(Dân trí) - Với thủ đoạn thuê xe ô tô rồi mang bán lấy tiền tiêu xài, chỉ trong vòng 2 tháng, một cán bộ trại giam trên địa bàn huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã thuê 2 chiếc xe và lừa bán cho 2 người lấy số tiền hơn 500 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 03:36

Trưởng phòng bảo vệ rừng bị kẻ lạ mặt hành hung tại trụ sở
Trưởng phòng bảo vệ rừng bị kẻ lạ mặt hành hung tại trụ sở

(Dân trí) - Xin chở một xe gỗ về qua trạm không được, một đối tượng lạ mặt đã hành hung Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) dẫn đến thương tích, phải nhập viện điều trị.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 02:24

Cô gái bị giật túi xách ngã sấp mặt ở trung tâm Sài Gòn
Cô gái bị giật túi xách ngã sấp mặt ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Đứng chờ xe đến đón, chị T. bị một đối tượng đi xe máy áp sát giật túi xách khiến nạn nhân ngã sấp mặt xuống đường.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 02:09

Nhóm trai làng chém 2 anh em trọng thương trong tiệc sinh nhật
Nhóm trai làng chém 2 anh em trọng thương trong tiệc sinh nhật

(Dân trí) - Ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố một nhóm 5 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 01:35

Công an TPHCM tạm giữ 6 nghi can truy sát Quân "xa lộ”
Công an TPHCM tạm giữ 6 nghi can truy sát Quân "xa lộ”

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong làm ăn, Quân "xa lộ” bị khoảng 20 người cầm hung khí lao vào tấn công dẫn đến tử vong. Công an TPHCM đang tạm giữ 6 nghi can và đang truy xét các đối tượng có liên quan.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 11:44

Nghi án trả thù cho mẹ, con đánh chết người
Nghi án trả thù cho mẹ, con đánh chết người

(Dân trí) - Ngày 8/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 11:35

Quân "xa lộ” bị hàng chục đối tượng chém tử vong
Quân "xa lộ” bị hàng chục đối tượng chém tử vong

(Dân trí) - Là “ông trùm” khét tiếng vùng phía Đông Sài Gòn, cái tên Quân "xa lộ” khiến giới giang hồ khu vực và các vùng lân cận luôn e dè, khiếp sợ. Mới đây, “đại ca” này bất ngờ bị nhóm thanh niên tấn công, dùng hung khí chém tử vong.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 09:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Nổ súng trước văn phòng công chứng, 1 người bị thương
Nổ súng trước văn phòng công chứng, 1 người bị thương

Nợ nần dẫn đến mâu thuẫn, hẹn nhau ra trước văn phòng công chứng nổ súng truy sát.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 06:54

Bắt giam nghi phạm đâm chết tình địch
Bắt giam nghi phạm đâm chết tình địch

(Dân trí) - Chiều ngày 7/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Võ Đình Đi (31 tuổi, ở thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội giết người trong vụ mang súng đi giải quyết mâu thuẫn bị đâm chết.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 06:46

Đòi quan hệ không được, thiếu niên giết bạn rồi hiếp dâm
Đòi quan hệ không được, thiếu niên giết bạn rồi hiếp dâm

(Dân trí) - Thấy chị Cẩm Hà vừa chia tay người yêu, Hà rủ chị Cẩm Hà đi nhậu để an ủi. Sau khi uống khoảng 20 lon bia, Hà đòi quan hệ tình dục nhưng chị Cẩm Hà cự tuyệt. Tức giận, Hà sát hại nạn nhân rồi xâm hại.

Thứ năm, 07/11/2019 - 04:27

Nhóm “quái xế” đua xe trái phép bị xử phạt gần 40 triệu đồng
Nhóm “quái xế” đua xe trái phép bị xử phạt gần 40 triệu đồng

(Dân trí) - Nhóm “quái xế” có hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính gần 40 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Thứ năm, 07/11/2019 - 03:09

Vụ khai khống 28 tấn lợn dịch: Bắt Chủ tịch xã và 3 cán bộ xã
Vụ khai khống 28 tấn lợn dịch: Bắt Chủ tịch xã và 3 cán bộ xã

(Dân trí) - Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Chủ tịch xã và 3 cán bộ xã Hải An do liên quan đến việc khai khống lợn bị dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Thứ năm, 07/11/2019 - 03:04

Giám đốc Công an Nghệ An thông tin nguyên nhân vụ bà nội sát hại cháu gái
Giám đốc Công an Nghệ An thông tin nguyên nhân vụ bà nội sát hại cháu gái

(Dân trí) - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin, bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) khai, do mâu thuẫn gia đình, bà đã đẩy cháu gái Nguyễn Thị T. (11 tuổi) xuống đập nước, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu.

Thứ năm, 07/11/2019 - 03:01

Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong: Động cơ nào khiến bà nội giết cháu?
Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong: Động cơ nào khiến bà nội giết cháu?

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Hường, nghi phạm giết cháu nội là nữ sinh lớp 6 Nguyễn Thị T. vào rạng sáng ngày 5/11 được cho là đã từng tham gia Hội thánh Đức Chúa trời. Bà cũng thừa nhận đứng tên mua 2 gói bảo hiểm, trong đó có 1 gói riêng cho cháu T....

Thứ năm, 07/11/2019 - 02:22

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 90 tỉ đồng lãnh án tù chung thân
Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 90 tỉ đồng lãnh án tù chung thân

(Dân trí) - Nguyễn Phạm Gia Thọ giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng của Ngân hàng ANZ đưa cho chị dâu làm ăn, không thể thu hồi.

Thứ năm, 07/11/2019 - 12:47

Vụ bé trai nghi bị bố, mẹ kế bạo hành: Không có bạo hành?
Vụ bé trai nghi bị bố, mẹ kế bạo hành: Không có bạo hành?

(Dân trí) - UBND phường 15 (quận 11, TPHCM) thông tin với cư dân ở chung cư The Flemington rằng không có chuyện bé trai bị bạo hành tại chung cư này.

Thứ năm, 07/11/2019 - 12:37

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng biên
Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy “khủng” ở vùng biên

(Dân trí) - Sáng ngày 7/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban ngành liên quan đã tổ chức buổi lễ khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, thu giữ 30 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Thứ năm, 07/11/2019 - 11:00

Nhân viên nhà nghỉ chiếm giữ nhiều vàng khách bỏ quên
Nhân viên nhà nghỉ chiếm giữ nhiều vàng khách bỏ quên

(Dân trí) - Khi trả phòng nghỉ, anh Học để quên 16 chỉ vàng, 1 nhẫn vàng 18K, nhân viên Tân phát hiện liền đem đi cất giấu. Sau nhiều lần công an mời lên làm việc, Tân thừa nhận có ý định chiếm đoạt số vàng trên.

Thứ năm, 07/11/2019 - 10:41

Kiều nữ Quảng Ninh “đút túi” 750 triệu với chiêu lừa bán mộ phần
Kiều nữ Quảng Ninh “đút túi” 750 triệu với chiêu lừa bán mộ phần

(Dân trí) - Từng có thời gian làm trong doanh nghiệp chuyên lo hậu sự cho người quá cố, Nguyễn Thị Hạnh nắm được tâm lý khách hàng và cách thức kinh doanh. Với chiêu lừa bán mộ phần suất ngoại giao, Hạnh đã chiếm đoạt 750 triệu đồng của 7 gia đình.

Thứ năm, 07/11/2019 - 10:38