Bắt 1 người nước ngoài dùng hộ chiếu giả để mở tài khoản nhận tiền phi pháp

Ngày 25/11, thông tin từ Viện KSND TPHCM cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua tòa cùng cấp chuẩn bị xét xử bị cáo Albert Otshudi Akonga (sinh năm 1976, quốc tịch Congo) về tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, ngày 27/2/2017, Albert Otshudi Akonga nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân nay Tân Sơn Nhất. Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, Albert Otshudi Akonga được một người tên Nicolas (không rõ lai lịch) rủ tham gia việc sử dụng hộ chiếu và thị thực giả để mở tài khoản ngân hàng VPBank để nhận tiền bất hợp pháp.

Ngày 13/4/2017, Albert Otshudi Akonga sử dụng hộ chiếu và thị thực mang tên Robinson Wayne Norman đến ngân hàng VPBank trên đường Hàm Nghi quận 1 để mở tài khoản.

Sau khi có được tài khoản, Albert Otshudi Akonga đã nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào. Sau đó rút ra giao cho Nicolas để nhận hưởng 10% trên số tiền rút được.

Khoảng 14h ngày 9/6/2017, Albert Otshudi Akonga sử dụng hộ chiếu và thị thực mang tên Robinson Wayne tới ngân hàng rút số tiền 666 triệu đồng (25.500 Euro). Khi Albert Otshudi Akonga nhận đủ số tiền thì bị công an bắt giữ.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định, hộ chiếu và thị thực mang tên Robinson Wayne được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Về số tiền 666 triệu đồng được chuyển vào tài khoản mang tên Robinson Wayne, cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp để xác định nguồn gốc, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả.

Đối tượng tên Nicolas không rõ lai lịch nên không có cơ sở để điều tra làm rõ.

Xuân Duy