Bà Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm về 4,5 tỷ USD vận chuyển qua biên giới

Sáng 26/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm chuyển qua thẩm vấn các bị cáo trong nhóm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tiền chuyển qua biên giới là tiền cá nhân?

Theo cáo buộc, từ năm 2012 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trịnh Quang Công (nguyên Tổng giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN) phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, đang bị truy nã) lập các hợp đồng "khống".

Thông qua các hợp đồng "khống" này, bị cáo Trương Mỹ Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan nói bản thân mình là người hiểu rõ tại sao có việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ các công ty nước ngoài. Theo trình bày, bị cáo vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của cá nhân bà, không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này. 

Do SCB cần ngoại tệ và mong muốn ngân hàng này có thêm nguồn thu từ phí chuyển tiền, bị cáo Lan đã thông qua nhà băng trên để thực hiện các hợp đồng vay, mượn nợ từ các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài. Về nguồn gốc tiền trả nợ, bà Lan nói là tiền cá nhân của mình, có được từ việc bán một số bất động sản tại Ba Son, Cống Quỳnh...

Về cáo buộc lập các hợp đồng "khống" để chuyển, nhận tiền, bị cáo Lan cho rằng bản thân không hiểu về quy trình, không trực tiếp tạo lập hợp đồng giả cách. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát trình bày tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo nghĩ là đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền qua biên giới. Bị cáo khẳng định hành vi vận chuyển tiền chỉ liên quan tới mình, xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này.

Khi được tòa hỏi cáo trạng truy tố có oan sai hay không, bà Lan nói: "Việc truy tố là quyền của cơ quan điều tra, VKS bị cáo không có ý kiến nhưng xin HĐXX xem xét thấu đáo, không liên quan tới Vạn Thịnh Phát".

Đồng phạm khai nguồn tiền có từ tham ô

Một trong những đồng phạm giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan là ông Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc SCB). Người này bị cáo buộc giúp bà chủ Vạn Thịnh Phát chuyển, nhận hơn 68.000 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và trình bày một số tình tiết giảm nhẹ.

Ông Hoàng khai không có chuyên môn sâu về tài chính, ngân hàng nên có nhiều hạn chế trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Vì vậy, tới khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo này mới biết hồ sơ chuyển tiền, nhận tiền bị thiếu nhiều chứng từ.

Đồng thời, bị cáo Hoàng khai thực hiện hành vi phạm tội vì lợi ích của SCB, giúp ngân hàng này tăng khả năng thanh khoản, có thêm các nguồn thu khác.

Khi được hỏi nguồn tiền ở đâu để chuyển đi nước ngoài, ông cho rằng một phần có được từ hành vi tham ô tài sản đã được xét xử trong giai đoạn 1.

Tại tòa, những bị cáo còn lại thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Các đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan nói trình tự, thủ tục chuyển, nhận tiền có nhiều thiếu sót về chứng từ. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, họ không biết việc chuyển, nhận tiền là "khống".

Bên cạnh đó, đồng phạm với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi, nhận thức pháp luật có phần hạn chế mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.