Fica
DTiNews31 người Trung Quốc ngụy trang cửa hàng tiện lợi thành ổ lừa đảo ở TPHCM
(Dân trí) - Nhóm người Trung Quốc ngụy trang căn nhà 3 tầng ở TPHCM thành cửa hàng tiện lợi để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhằm vào những người Nhật Bản.
Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc thực hiện dưới sự giúp sức của người Việt.
Các đối tượng Trung Quốc bị bắt giữ (Ảnh: Thuận Thiên).
Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại phường Phước Long B.
Cảnh sát phát hiện 31 người mang quốc tịch Trung Quốc, 2 người Việt Nam đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử, có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Qua đấu tranh, nhà chức trách xác định từ tháng 1 đến tháng 4, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến TPHCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yan Nank (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng chủ chốt) thuê trước đó.
Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can (Ảnh: Thuận Thiên).
Hàng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Khang Điền thuộc phường Phước Long B, TP Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa), để hoạt động lừa đảo theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Cụ thể, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, mời mua nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán chuyển khoản bằng tiền điện tử USDT, hoặc đồng yen vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi với bị hại và chiếm đoạt số tiền trên.
Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền yen thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư với ưu đãi lợi nhuận 20-40%. Sau đó, các đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.
Nơi tổ chức và hoạt động lừa đảo của nhóm người Trung Quốc (Ảnh: Thuận Thiên).
Theo cảnh sát, toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yan Nank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả công 35-50 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng 3-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Chỉ trong 2 tháng, đường dây tội phạm này đã chiếm hơn 486.000 tiền điện tử USDT (khoảng 12 tỷ đồng).
Khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, gói nylon chứa ma túy.
Cuối tháng 4, công an đã khởi tố 31 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.
