Chủ nhật 10/04/2016 - 07:15

Vụ Hồ sơ Panama: Ai là chủ thực sự của các công ty ma?

Dân trí Vụ Hồ sơ Panama đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng, thế nhưng vẫn còn đó hai câu hỏi lớn nhất còn sót lại, đó là: Ai là chủ sở hữu thực sự của các công ty ma và ai là người được hưởng lợi nhất sau vụ việc.
>>Vì sao ít người Mỹ có tên trong "Hồ sơ Panama"?
>>Biệt thự của Bạc Hy Lai tại Pháp có trong Hồ sơ Panama
>>Tổng thống Argentina bị điều tra quan hệ làm ăn với công ty ở Panama

Một tuần trước đây, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) với sự hợp tác của 107 tờ báo tại 76 quốc gia, đã chính thức công bố một lượng thông tin bí mật khổng lồ thuộc quyền sở hữu của công ty luật Mossack Fonseca liên quan tới hoạt động rửa tiền quy mô lớn, có ảnh hưởng tới hơn 140 chính trị gia và nhiều quan chức cấp cao trên thế giới.

Tuy nhiên cho tới nay, câu hỏi lớn nhất còn sót lại đó là: Ai mới là chủ sở hữu thực sự của các công ty "ma" được phát giác trong vụ việc lần này?

Vụ Hồ sơ Panama: Ai là chủ thực sự của các công ty ma? - 1

Đây cũng là câu hỏi được ông Patrick Fallon Jr, người đứng đầu nhóm chống tội phạm tài chính của FBI hướng tới. Ông cho rằng từ những công ty "ma" có liên quan, chúng ta cần khai thác được thông tin của các chủ sở hữu thực sự, chứ không phải là những thành phần bị tình nghi. Được biết danh sách này có thể được kéo dài thêm nữa sau khi các cơ quan chức năng tìm hiểu kỹ lưỡng hơn những tài liệu bị rò rỉ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đầu tiên bị xướng tên trên các mặt báo ngay sau khi các thông tin đầu tiên về vụ việc được phát giác với khoản tiền 2 tỷ USD dính líu tới người bạn thân của ông. Chính quyền Trung Quốc thậm chí đã cố gắng chặn tất cả những thông tin liên quan trong vụ việc Panama tới quốc gia này. Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mất chức sau khi có tên trong danh sách của Hồ sơ Panama. Thủ tưởng Malta đang "lo sốt vó" trước quyết định bỏ phiếu của quốc hội. Thủ tưởng Anh David Cameron thừa nhận sở hữu cổ phần trong một công ty ở Panama do cha của ông thành lập.

Các cơ quan tình báo và tổ chức chống tội phạm đang trong quá trình làm rõ Hồ sơ Panama, để từ đây có được câu trả lời chính xác nhất, nhằm mục đích vạch mặt những hoạt động rửa tiền ở các thiên đường thuế quan và trừng phát đích đáng các nhân vật chủ chốt.

Liệu Mỹ có liên quan gì tới vụ rò rỉ thông tin tại Panama? (Ảnh minh họa)
Liệu Mỹ có liên quan gì tới vụ rò rỉ thông tin tại Panama? (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên mới đây trong giới chính trị gia lại dậy sóng về những suy đoán về việc ai có thể là thủ phạm đánh cắp dữ liệu này và động cơ nào để ai hoặc tổ chức này làm như vậy, dù rằng đây vẫn còn là đề tài nhạy cảm.

Trong một diễn biến mới đây khi được hỏi về các vấn đề liên quan tới vụ Hồ sơ Panama, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây bất ngờ khi liên tục làm chệch hướng các câu hỏi của phóng viên xoay quanh các phản ứng của dư luận trong vụ Hồ sơ Panama, bất chấp đây là một vụ việc mang tiếng vang lớn và khiến cả thế giới phải chấn động.

Điều này không thể không làm dấy lên nghi vấn từ các chính trị gia và tổ chức tình báo trên thế giới, về việc liệu rằng Mỹ có liên quan giờ tới vụ việc này hay không.

Một điểm đáng nghi ngờ mà bất cứ ai cũng thấy, đó là trong Hồ sơ Panama nêu danh toàn bộ những kẻ đáng gai mắt đối với chính quyền Mỹ, mà lại hầu như không có công dân, quan chức cấp cao hay các thành viên của chính phủ Mỹ. Mặt khác, nước này cũng nằm trong số những quốc gia tích cực nhất trong công cuộc ủng hộ lấp lại các lỗ hổng về tiền tệ ở hải ngoại, mà Panama là mục tiêu đầu tiên.

Vụ Hồ sơ Panama: Ai là chủ thực sự của các công ty ma? - 3

Trên thực tế, Bộ Tư pháp đang trong quá trình xem xét Hồ sơ Panama một cách kỹ lưỡng, nhằm mục đích tìm ra các liên kết tiền tệ tới Mỹ, cũng như các mối liên quan tới hệ thống tài chính của đất nước này. Thế nhưng dường như nước Mỹ vẫn đang minh bạch một cách "bất thường" trước các nghi vấn tới từ "vũng lầy" Hồ sơ Panama, trong khi nhiều nhà chính trị gia từ hàng loạt các quốc gia như Nga, Ukraine, Malaysia, Ả rập Xê út, Anh, Áo, Úc, Hà Lan, Iceland, Ấn Độ,... đang khốn đốn vì nằm trong diện nghi vấn.

Do vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu như tổ chức thực thi vụ hack chính là NSA, hay một cơ quan tình báo của Mỹ là tác nhân trực tiếp khiến thông tin bị rò rỉ? Và liệu rằng điều này có thay đổi quan điểm của các nhà báo và cơ quan pháp lý về tính minh bạch của Hồ sơ Panama hay không? Vẫn còn quá nhiều bí mật đứng sau vụ án thế kỷ mà chúng ta chưa thể, hoặc không thể thấy được "nửa tối" của nó.

Nguyễn Nguyễn

Vụ Hồ sơ Panama: Ai là chủ thực sự của các công ty ma? - 4
MỚI NHẤT
Đua lãi suất huy động VND: Thêm ngân hàng tăng lãi suất cho vay
Đua lãi suất huy động VND: Thêm ngân hàng tăng lãi suất cho vay

(Dân trí) - Do nhiều ngân hàng đẩy mạnh việc tăng lãi suất đầu vào nên lãi suất cho vay bình quân đã tăng 0,15% so với đầu năm. Chu kỳ lãi suất cho vay hiện tại đã lập đáy tại 9,36% vào tháng 2 vừa qua.

Thứ hai, 11/04/2016 - 10:11

Vingroup công bố dự án đẳng cấp Vinhomes Golden River
Vingroup công bố dự án đẳng cấp Vinhomes Golden River

Tập đoàn Vingroup công bố sắp ra mắt dự án Vinhomes Golden River, thuộc Trung tâm Phức hợp Sài Gòn – Ba Son tại Quận 1, TPHCM. Đây là Dự án được Vingroup và các đối tác đầu tư trọng điểm với mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái sang trọng và hiện đại bậc nhất Việt Nam; đồng thời là khu đô thị sinh thái đầu tiên và duy nhất được kiến tạo giữa Quận trung tâm của Thành phố.

Thứ hai, 11/04/2016 - 10:05

Bất động sản TPHCM dịch chuyển sang khu vực phía Tây
Bất động sản TPHCM dịch chuyển sang khu vực phía Tây

Dự án phía Tây Sài Gòn đang gây được ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian qua, không chỉ vì quy mô lớn mà còn vì chất lượng và thiết kế căn hộ đều theo tiêu chuẩn đẳng cấp.

Thứ hai, 11/04/2016 - 10:00

TS. Võ Trí Thành: “Ổn định kinh tế vĩ mô nhưng chưa có gì chắc chắn”
TS. Võ Trí Thành: “Ổn định kinh tế vĩ mô nhưng chưa có gì chắc chắn”

Công ty Tư vấn quản lý Boston Consulting Group (BCG) mới đây đã công bố báo cáo về Việt Nam dựa trên Bộ công cụ Đánh giá phát triển kinh tế bền vững (SEDA). TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương nói gì về báo cáo này ?

Thứ hai, 11/04/2016 - 09:30

Đòi tiền Hải quan, doanh nghiệp "kêu cứu" lên Thủ tướng
Đòi tiền Hải quan, doanh nghiệp "kêu cứu" lên Thủ tướng

(Dân trí) - Bất ngờ bị Hải quan truy thu hàng tỉ đồng thuế nhập khẩu của 50 tờ khai trước đó 5 năm, một doanh nghiệp đã có đơn cầu cứu lên Thủ tướng để đòi lại tiền. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết, giữa bối cảnh ngân sách căng thẳng, quan điểm của Bộ vẫn là nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Thứ hai, 11/04/2016 - 07:16

Hơn 5,2 tấn Salbutamol được nhập về Việt Nam trong năm 2015
Hơn 5,2 tấn Salbutamol được nhập về Việt Nam trong năm 2015

(Dân trí) - Mặc dù phát hiện 6 cơ sở y tế bán ra Salbutamol không đúng đối tượng nhưng phía Công an cho biết, chưa có cơ sở tài liệu chứng minh số lượng Salbutamol này được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi. Đến nay chưa có trường hợp nào bị khởi tố, xử lý hình sự.

Thứ hai, 11/04/2016 - 06:00

Giá cá tra bắt đầu “phất” trở lại
Giá cá tra bắt đầu “phất” trở lại

(Dân trí) - Sau thời gian dài giá cá tra ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nằm dưới giá thành sản xuất thì từ tháng 3/2016 đến nay giá đã tăng trở lại, người nuôi bắt đầu có lãi.

Thứ hai, 11/04/2016 - 06:00

Thương lái Trung Quốc đang "ráo riết" thu mua lợn Việt Nam
Thương lái Trung Quốc đang "ráo riết" thu mua lợn Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT), trong vài tuần gần đây, Trung Quốc đang tích cực thu mua lợn của Việt Nam.

Chủ nhật, 10/04/2016 - 04:40

Điêu đứng vì heo chết hàng loạt nghi do uống nước nhiễm mặn
Điêu đứng vì heo chết hàng loạt nghi do uống nước nhiễm mặn

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người chăn nuôi ở huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) điêu đứng vì heo bị chết hàng loạt với các triệu chứng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa nghi do nước nhiễm mặn.

Chủ nhật, 10/04/2016 - 03:36

Công ty "gây sốc" tặng mỗi nhân viên hơn 300 triệu đồng đi du lịch
Công ty "gây sốc" tặng mỗi nhân viên hơn 300 triệu đồng đi du lịch

Một công ty du lịch tại Anh đã áp dụng chính sách phúc lợi 'gây sốc' khi cho phép nhân viên thỏa thích đánh bóng bàn, chơi đua xe, thậm chí uống cocktail trong giờ làm việc. Đặc biệt, mỗi nhân viên tại đây còn được tặng từ 6.000 đến 10.000 bảng Anh để đi du lịch mỗi năm.

Chủ nhật, 10/04/2016 - 01:32

Dụ dỗ bán hàng đa cấp: Bỏ 5 triệu, thu về hơn 50 triệu đồng
Dụ dỗ bán hàng đa cấp: Bỏ 5 triệu, thu về hơn 50 triệu đồng

(Dân trí) - Đây là lời cam kết đầy hấp dẫn mà Hoàng Long Việt - một công ty kinh doanh phân bón vi sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đưa ra để chèo kéo người dân ở đây tham gia khóa đào tạo đa cấp có tên là "Hỏa Phượng Hoàng".

Chủ nhật, 10/04/2016 - 11:44

Giá ớt tăng gấp 8 lần, thương lái vẫn tranh nhau mua
Giá ớt tăng gấp 8 lần, thương lái vẫn tranh nhau mua

(Dân trí) - Nếu như trước Tết giá ớt chỉ địa tại tỉnh Bình Định chỉ có 4.000 - 5.000 đồng/kg thì hiện nay đang tăng lên 30.000 đồng/kg, có thời điểm lên 42.000đ/kg. Mặc dù, giá ớt tăng gấp 6 - 8 lần nhưng thương lái vẫn tranh nhau mua, nông dân phấn khởi thu lãi cao.

Chủ nhật, 10/04/2016 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Chiêm ngưỡng thú chơi golf "sang chảnh" của các triệu phú lắm tiền
Chiêm ngưỡng thú chơi golf "sang chảnh" của các triệu phú lắm tiền

(Dân trí) - Chơi đánh golf về cơ bản đã là một thú vui dành cho giới nhà giàu. Thế nhưng một điều ít ai biết đó là môn thể thao này cũng chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta biết giới triệu phú trên thế giới "chơi sang" thế nào khi họ thưởng thức bộ môn này

Chủ nhật, 10/04/2016 - 07:00

Khu Kinh tế Phú Quốc: Thu mãi chẳng đủ bù chi
Khu Kinh tế Phú Quốc: Thu mãi chẳng đủ bù chi

(Dân trí) - Tổ công tác Phú Quốc (thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ) vừa có báo cáo 2 năm thực hiện các chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc. Theo Tổ này, mặc dù đã có những ưu đãi, đầu tư lớn, nhưng hiện nay, ở huyện đảo này, nguồn thu vẫn chưa đủ bù chi...

Chủ nhật, 10/04/2016 - 06:00

Gom rơm bán 20.000 đồng/cuộn, thu chục triệu mỗi ngày
Gom rơm bán 20.000 đồng/cuộn, thu chục triệu mỗi ngày

Nhiều nông dân hiện nay đã có thu nhập cao nhờ dịch vụ gom rơm để bán cho khách hàng phục vụ trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 08:04

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng lớn vào tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Đại biểu Quốc hội kỳ vọng lớn vào tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Dân trí) - Là người được Quốc hội phê chuẩn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với đa số phiếu tán thành sáng nay (9/4), ông Lê Minh Hưng trở thành người lãnh đạo NHNN trẻ nhất trừ trước đến nay. Trao đổi với Dân trí, một số đại biểu Quốc hội đánh giá cao khả năng của ông Lê Minh Hưng.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 04:47

Thuế vừa giảm, người Việt đã bạo chi mua ô tô
Thuế vừa giảm, người Việt đã bạo chi mua ô tô

(Dân trí) - Hơn 24.800 chiếc ô tô được tiêu thụ trong tháng 3/2016, số lượng gấp đôi so với tháng trước và hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tháng 3/2016 sức mua xe ô tô tại thị trường Việt Nam đã quay trở lại "đầy kiêu hãnh".

Thứ bảy, 09/04/2016 - 03:15

Góp tiền dân để "gánh" phần lỗ cho EVN?
Góp tiền dân để "gánh" phần lỗ cho EVN?

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo lập Quỹ Bình ổn giá điện nhằm giảm tác động bất lợi của các yếu tố thị trường tới giá điện. Tuy nhiên, phân tích của các chuyên gia cho thấy: việc lập quỹ này sẽ “bất ổn” nhiều hơn khi người tiêu dùng phải tăng đóng góp.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 02:10

Sau trái vải, xoài Việt Nam sắp được vào thị trường Úc
Sau trái vải, xoài Việt Nam sắp được vào thị trường Úc

(Dân trí) - Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc, Chính phủ nước này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để cấp giấy phép nhập khẩu cho xoài Việt Nam. Nếu được cấp phép, đây sẽ là loại trái cây thứ hai của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 01:30

Khánh thành không gian du lịch ven biển Sầm Sơn
Khánh thành không gian du lịch ven biển Sầm Sơn

Sáng 8/4/2016, Lễ khánh thành hệ thống Hubway (thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương) được tổ chức tại Hubway 8, đường Hồ Xuân Hương, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với sự tham gia của hơn 400 khách mời.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 01:22

Đầu tư vào Condotel tốt hơn gửi ngân hàng!
Đầu tư vào Condotel tốt hơn gửi ngân hàng!

Trao đổi bên lề sự kiện mở bán dự án Condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay của Tập đoàn Sun Group tổ chức tại TPHCM vừa qua, ông Marc Townsend TGĐ CBRE Việt Nam cho rằng: Đầu tư vào những loại hình bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng giàu tiềm năng như Condotel là hướng đầu tư khôn ngoan, mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 01:15

Lạ lùng loài gà có chân chi chít vảy rồng ở Việt Nam
Lạ lùng loài gà có chân chi chít vảy rồng ở Việt Nam

Đó là giống gà nòi vảy rồng (hay còn gọi là gà đá, gà chiến) có xuất xứ ở hai tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre hiện đang được dân chơi gà ở các tỉnh thành ráo riết săn lùng để cho tham gia các cuộc đấu gà.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 01:08

Vingroup đồng loạt đạt 3 giải nhất tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2016
Vingroup đồng loạt đạt 3 giải nhất tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2016

Hệ thống bất động sản Vinhomes của Tập đoàn Vingroup đã đồng loạt đứng đầu Việt Nam ở cả 3 hạng mục quan trọng: Khu đô thị phức hợp tốt nhất; Tòa nhà cao tầng tốt nhất và Khu đô thị có thiết kế cảnh quan tốt nhất tại lễ công bố Giải thưởng Bất động sản Châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra ngày 8/4/2016 tại Malaysia.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 10:35

Vàng SJC đang rẻ hơn giá thế giới
Vàng SJC đang rẻ hơn giá thế giới

(Dân trí) - Hiện giá vàng thế giới quy đổi là 33,36 triệu đồng/lượng, đang cao hơn giá vàng SJC trên 100.000 đồng/lượng. Đây là kết quả của việc giá vàng thế giới và trong nước diễn biến không đồng thuận, tương xứng với nhau.

Thứ bảy, 09/04/2016 - 10:05