Thứ Bảy 08/02/2014 - 07:43

Vụ buôn lậu 1.350 tấn xăng A92: Vợ đại gia Sơn “Sắt” sắp hầu tòa

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Phương (SN 1960, Tổng giám đốc Cty Hoàng Sơn, vợ đại gia xứ Thanh có biệt danh Sơn “Sắt”) và 12 bị can trong vụ buôn lậu xăng dầu xảy ra tại vùng biển Thanh Hóa năm 2012.

Công an khám xét dinh thự của vợ chồng Sơn “Sắt”

Công an khám xét dinh thự của vợ chồng Sơn “Sắt”

Các bị can trên đây bị truy tố về ba tội danh: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Nhiều điểm mới về giao đất, cho thuê đất

Vàng có tuần tăng giá mạnh nhất tháng sau số liệu việc làm Mỹ

Khó đoán giá vàng

Năm 2013: Người nộp thuế TNCN được giảm trừ 78 triệu đồng

Theo cáo trạng, ngày 28/7/2012, tại vùng biển Thanh Hóa, Hải đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bắt quả tang Chen Xing Chun (quốc tịch Trung Quốc), thuyền trưởng tàu Jiang Zhou 1 đang bơm xăng A92 sang các tàu của Việt Nam là tàu Minh Châu 08 (thuộc Cty Tiến Nhật, trụ sở tại Nghệ An) và tàu Hoàng Sơn 09, Hoàng Sơn 02 (thuộc Cty Hoàng Sơn, trụ sở tại TP Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số xăng mà tàu Minh Châu 08 đã tiếp nhận là 248,5 tấn, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng; còn tàu của Cty Hoàng Sơn đã tiếp nhận hơn 171 tấn, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định về thủ tục giấy tờ của vụ buôn lậu này, ngày 27/7/2012, Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco) có mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, tổng trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Cty TNHH Hồng Phát, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhưng thực tế Cty Hồng Phát trên chỉ là Cty “ma” do các đối tượng vẽ ra, còn chủ thực sự của số xăng buôn lậu được làm rõ là A Minh (trú tại Phòng Thành, Trung Quốc) và Nguyễn Văn Thành, chủ khách sạn Hạ Long Star (tỉnh Quảng Ninh)…

Tại CQĐT, đối tượng Nguyễn Thanh Phương khai khoảng đầu tháng 7/2012, Nguyễn Văn Thành đến nhà Phương để bàn bạc việc mua bán xăng dầu tạm nhập tái xuất. Hai bên thỏa thuận bán theo giá thị trường, nhưng Thành sẽ “khấu” 500 đồng/lít dầu và 800 đồng/lít xăng.

Để đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển, Thành và Phương dùng hợp đồng mua bán xăng dầu từ trước giữa Cty Hoàng Sơn và Cty Tiến Nhật… Quá trình điều tra, Phương đã tự nguyện nộp 80 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng còn làm rõ trước đó, Chen Xing Chun đã nhận 1.600 tấn dầu DO trị giá hơn 1,4 triệu USD của Cty xăng dầu B12, tái xuất cho Cty nhiên liệu và chất đốt Hồng Phát Uy Giang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo chỉ đạo của Thành và A Minh, Chen Xing Chun đã vận chuyển 1.600 tấn dầu DO đến vùng biển tỉnh Thanh Hóa giao bán cho Cty Hoàng Sơn 400m3 trị giá hơn 8,2 tỷ đồng, và bán cho Cty Tiến Nhật 350m3 trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Cũng liên quan hành vi buôn lậu xăng dầu, cuối tháng 12/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam chồng của Nguyễn Thanh Phương là Nguyễn Trường Sơn (SN 1954 , tức Sơn “Sắt”, trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) và 4 người khác về hành vi buôn lậu. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu khác với vụ án mà Nguyễn Thanh Phương bị truy tố ở trên.

Như Tiền Phong đã thông tin, bước đầu CQĐT xác định vợ chồng Nguyễn Trường Sơn thông qua một đối tượng người nước ngoài và thống nhất nhập lậu dầu với số lượng khoảng 2.600m3 dầu DO và đặt cọc trước 26 tỷ đồng.

Các đối tượng nhập lậu dầu DO với giá 20.000 đồng/lít, đưa về Việt Nam bán với giá 21.000 đồng/lít. Sáng 17/12/2013, khi các đối tượng đang giao dịch tại vùng biển Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. CQĐT phối hợp với Tổng Cty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xác định số lượng dầu các đối tượng đã giao nhận là hơn 1.640m3 dầu DO.

Theo Lê Dương
Tiền Phong


VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

MỚI NHẤT
Trả lại 100.000 USD, được hậu tạ một ngôi nhà
Trả lại 100.000 USD, được hậu tạ một ngôi nhà

Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu dọn nhà, anh Norman Saleh chỉ nghĩ rằng đó là công việc thường ngày của mình.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 04:05

Hành khách đập phá vì chậm giờ bay
Hành khách đập phá vì chậm giờ bay

Một cuộc hỗn loạn đã xảy ra tại sân bay Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào tối 6-2 khi hơn 2.000 hành khách bị mắc kẹt vì chuyến bay chậm giờ do tuyết rơi dày đặc.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 03:15

Kinh nghiệm nuôi gà Đông Tảo thu bạc triệu
Kinh nghiệm nuôi gà Đông Tảo thu bạc triệu

Lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt chứng kiến đàn gà Đông Tảo tại Khánh Hòa với thân hình to, khỏe và trọng lượng gà gấp 2 – 3 lần so với gà thông thường.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 02:50

Thời khát vốn, doanh nghiệp "xoay tiền" từ cổ phiếu
Thời khát vốn, doanh nghiệp "xoay tiền" từ cổ phiếu

(Dân trí) - Mặc dù cả năm 2013 đã có tới 37 doanh nghiệp hủy niêm yết với các lý do như lỗ 3 năm liên tiếp, không thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hoặc hủy niêm yết tự nguyện để giải thể, song hoạt động huy động vốn vẫn đạt khả quan.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 02:10

Google bất ngờ vượt Exxon Mobil về mức vốn hóa
Google bất ngờ vượt Exxon Mobil về mức vốn hóa

(Dân trí) - “Gã khổng lồ” tìm kiếm trực tuyến Google đã bất ngờ vượt qua “đại gia” ngành dầu lửa Exxon Mobil để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn thứ nhì ở Mỹ. Apple tiếp tục là công ty “khủng” nhất.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 01:28

Giá tiền ảo Bitcoin “bốc hơi” 20% trong một đêm
Giá tiền ảo Bitcoin “bốc hơi” 20% trong một đêm

(Dân trí) - Giá Bitcoin sụt gần 20% trong đêm ngày thứ Năm theo giờ Mỹ sau khi một sàn giao dịch quy mô lớn của loại tiền ảo này là sàn Mt Gox ngừng cho khách hàng rút tiền vì lý do kỹ thuật.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 11:25

Làng doanh nhân Việt Nam đầu tiên: Giờ là phế tích
Làng doanh nhân Việt Nam đầu tiên: Giờ là phế tích

Cự Đà nổi tiếng là một trong những cái nôi “phát tích” các doanh nhân có tên tuổi đầu tiên ở Việt Nam từ những năm Pháp thuộc. Thành đạt, giàu có, họ không tiếc tiền xây dựng làng mình đẹp lung linh như phố thị. Thế nhưng, sau gần 8 thập kỷ, không khỏi ngỡ ngàng khi tìm về làng doanh nhân “phố Cự”.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 10:19

Giá vàng tăng mạnh “đón” ngày Vía thần Tài
Giá vàng tăng mạnh “đón” ngày Vía thần Tài

(Dân trí) - Sáng nay 8/2, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng hơn 100.000 đồng/lượng, đạt mức 35,5 triệu đồng/lượng. Với quan niệm truyền thống, cầu may cho năm mới vào ngày Vía thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch), không khí giao dịch tại các cửa hàng vàng hiện khá sôi động.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 09:30

Vụ án Huyền Như: Nhiều bị cáo, nguyên đơn dân sự kháng cáo
Vụ án Huyền Như: Nhiều bị cáo, nguyên đơn dân sự kháng cáo

(Dân trí) - Không chỉ các ngân hàng, công ty là nguyên đơn dân sự, một số bị cáo đang tại ngoại cũng đồng loạt nộp đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm mà TAND TPHCM đã tuyên trong vụ Huyền Như cùng 22 đồng phạm lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 09:10

Ái nữ ông Đặng Thành Tâm quyết chi trăm tỷ mua 10 triệu cổ phần KBC
Ái nữ ông Đặng Thành Tâm quyết chi trăm tỷ mua 10 triệu cổ phần KBC

(Dân trí) - Với sở hữu 136 triệu cổ phần KBC, hiện tại đại gia đình ông Đặng Thành Tâm đang có gần 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là người đầu tiên trong 4 người con của ông Tâm có ý định muốn sở hữu cổ phần KBC,

Thứ bảy, 08/02/2014 - 09:04

Bức ảnh đầu tiên của "bầu" Kiên từ trại giam gây xôn xao
Bức ảnh đầu tiên của "bầu" Kiên từ trại giam gây xôn xao

Bức ảnh này được cho là “bầu” Kiên thật chứ không phải ảnh “bầu Kiên giả” do ai đó chụp được ở Vũng Tàu cách đây vài tháng.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 08:22

Khó đoán giá vàng
Khó đoán giá vàng

Giá vàng thế giới có thể giảm sâu nếu tình hình kinh tế thế giới tiếp tục cải thiện nhưng giá vàng trong nước lại khó đoán bởi phụ thuộc nhiều vào chính sách điều hành thị trường vàng.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 08:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Tỷ phú Nga dành cả gia tài làm từ thiện
Tỷ phú Nga dành cả gia tài làm từ thiện

Mới đây, tài phiệt của Nga Vladimir Potanin (ảnh) đã quyết định hiến tặng gần hết khối tài sản khoảng 14 tỷ USD để làm từ thiện.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 07:35

Mất tiền triệu vì nạp tiền khuyến mãi
Mất tiền triệu vì nạp tiền khuyến mãi

Lừa nạp tiền điện thoại di động là chiêu thức không mới nhưng vẫn có nhiều người bị dính bẫy.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 07:26

Ám quẻ đầu năm, ngân hàng giở mánh đòi nợ
Ám quẻ đầu năm, ngân hàng giở mánh đòi nợ

Một năm đã hết, cùng ngồi lại để tổng kết chuyện làm ăn, câu chuyện đòi nợ trở thành điểm chung của các sếp ngân hàng. Đầu măm mới ngân hàng vẫn còn ám ảnh với nỗi lo đi đòi nợ và nghĩ chiêu siết nợ với tất cả sự bi hài hiếm có trong đời.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 07:15

Đổ 3.000 tỷ đồng vào chứng khoán, giới đầu tư càn quét PVX
Đổ 3.000 tỷ đồng vào chứng khoán, giới đầu tư càn quét PVX

(Dân trí) - Hoạt động chốt lời tại các mã vốn hóa lớn diễn ra trên diện rộng tiếp tục lấy đi của VN-Index gần 5 điểm. Tuy nhiên, giới đầu tư lại đổ mạnh nguồn tiền vào các mã nhỏ, đặc biệt là cổ phiếu bất động sản, mua tới 27 triệu cổ phiếu PVX.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 04:02

Ngắm "siêu giường" 6 tỷ của đại gia Lê Ân
Ngắm "siêu giường" 6 tỷ của đại gia Lê Ân

Trước Tết Nguyên đán, 10 kiện hàng liên quan đến chiếc giường trị giá 6 tỷ đồng đã được chuyển về từ vương quốc Anh và các chuyên gia đã lắp ráp tại làng du lịch Chí Linh (Vũng Tàu) cho đại gia Lê Ân.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 03:51

Chân dung “nữ đại gia thành đạt” trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như
Chân dung “nữ đại gia thành đạt” trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như

Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân thì chân dung bà trùm Nguyễn Thiên Lý (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nổi trội hơn cả về nhan sắc lẫn số tiền cho vay lên tới ngàn tỉ đồng.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 03:18

HSBC nâng triển vọng tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2014 lên 5,6%
HSBC nâng triển vọng tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2014 lên 5,6%

(Dân trí) - Tuy nhiên, nhóm phân tích của HSBC cũng lưu ý rằng, Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề đang cản trở hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp nội địa để duy trì sự tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 02:16

Cá tra Việt Nam lại gặp khó ở Mỹ
Cá tra Việt Nam lại gặp khó ở Mỹ

(Dân trí) - Cá tra, cá ba sa xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn phía trước khi Mỹ chuyển chức năng giám sát cá da trơn từ Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) sang Bộ Nông nghiệp (USDA).

Thứ sáu, 07/02/2014 - 01:47

Người nộp thuế năm 2013 được giảm trừ 78 triệu đồng
Người nộp thuế năm 2013 được giảm trừ 78 triệu đồng

(Dân trí) - Tổng cục thuế vừa có công văn hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2013. Theo đó, tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu, 6 tháng cuối năm là 9 triệu).

Thứ sáu, 07/02/2014 - 01:15

Sếp địa ốc Đất Lành: Cứu BĐS giờ như cứu hỏa!
Sếp địa ốc Đất Lành: Cứu BĐS giờ như cứu hỏa!

Ông Nguyễn Văn Đực – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng cần phải giải ngân gói 30.000 tỷ này phải như tinh thần của một chiến sĩ cứu hỏa, cũng như tinh thần của một bác sỹ cấp cứu bệnh nhân, phải chấp nhận vượt qua một số luật lệ thông thường.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 10:35

Hết hoành tráng, đại gia ép xác tìm lối sống
Hết hoành tráng, đại gia ép xác tìm lối sống

Cắt giảm, chấp nhận thua lỗ thậm chí từ bỏ… để làm lại là cách mà rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện để chuẩn bị cho một cuộc chuyển đổi thực sự, tạo dựng một nền tảng phát triển mới. Đó là những cái giá phải trả, nhưng cũng là mở lối để đi tiếp.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 10:10

Vàng SJC tăng theo giá thế giới
Vàng SJC tăng theo giá thế giới

(Dân trí) - Sáng nay 7/2, giá vàng SJC được các doanh nghiệp vàng niêm yết giao dịch trên mức 35,3 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ trong bối cảnh giá vàng thế giới đi lên. Theo đó, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường duy trì ở mức 3,2 triệu đồng/lượng.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 09:18