Truy tố các đối tượng trong đường dây buôn lậu xe BMW "cực khủng"

Dân trí Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng trong đường dây buôn lậu hàng trăm xe BMW từng gây xôn xao dư luận. Trong số các bị can, có nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu – Euro Auto. Doanh nghiệp này từng là đơn vị phân phối xe BMW chính hãng tại Việt Nam.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, đối tượng chính trong vụ án được truy tố là Nguyễn Đăng Thảo (SN 1974, quê Thừa Thiên Huế), nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu – Euro Auto. Doanh nghiệp này từng là đơn vị phân phối xe BMW chính hãng tại Việt Nam.

euro auto 01.jpg
Hàng trăm chiếc ô tô hạng sang BMW nằm ngoài cảng tại TPHCM

Đồng phạm với Đăng Thảo là Trần Hải Đăng (sinh năm 1974, quê Nam Định), Phó giám đốc Công ty TNHH TM giao nhận Việt Á; Nguyễn Thị Minh Yến (sinh năm 1982, quê Đồng Nai), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu.

Các bị can Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Yến bị truy tố về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, b, Khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện KSND Tối cao đã chuyển cáo trạng, phân công Viện kiểm sát nhân dân TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2013, lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu BMW từ Đức về bán tại thị trường Việt Nam, với mục đích giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán được ký kết với Công ty BMW AG, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe ô tô, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan.

Để thực hiện được hành vi này, Thảo, Yến phối hợp với Trần Hải Đăng làm giả 91 Invoice (hóa đơn) của Công ty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên Invoice (hóa đơn) do Công ty BMW phát hành với tổng số tiền là 129.259EUR, để tiến hành làm thủ tục thông quan 91 xe ô tô hiệu BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương 60.027.197.566 đồng).

Với thủ đoạn này, các bị can đã làm lợi bất chính cho Công ty Âu Châu 6.456.290.417 đồng và gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số thuế là 6.456.290.417 đồng.

Cáo trạng xác định vai trò của từng đối tượng trong "phi vụ" làm ăn này. Theo đó, Nguyễn Đăng Thảo đại diện Công ty Âu Châu trực tiếp ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe trên có vai trò chính trong vụ án. Trần Hải Đăng trực tiếp làm giả các Invoice (hóa đơn) có trị giá thấp hơn, trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 xe ô tô. Nguyễn Thị Minh Yến là người có trách nhiệm đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, biết rõ và đã thống nhất với Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng trong việc làm giả hợp đồng, Invoice (hóa đơn) và các tài liệu trong bộ hồ sơ nhập khẩu nên có vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án.

Đối với 91 xe ô tô trên được nhập khẩu, thông quan bằng thủ đoạn làm giả bộ hồ sơ và giảm giá trị trên hợp đồng, Invoice (hóa đơn) được xác định là hàng hóa buôn lậu.

euro auto 02.jpg
Vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017 thì nguồn cung xe BMW và MINI chính hãng đã bị gián đoạn do Euro Auto đã trong “tầm ngắm”.

Hiện, Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết, các khách hàng khi mua xe ô tô của Công ty Âu Châu đều ký kết hợp đồng mua bán và không biết Công ty Âu Châu sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu nên không thu hồi các xe ô tô đã tiêu thụ. Do vậy, Công ty Âu Châu phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.

Viện KSND Tối cao cũng xác định, ngoài "thương vụ bạc tỷ" trên, bộ ba Đăng Thảo - Hải Đăng - Minh Yến còn nhập khẩu 133 xe ô tô BMW năm 2016; xuất bán 23 xe ô tô khi chưa có quyết định thông quan; nhập khẩu 81 xe BMW trong năm 2011 - 2012 thông qua Công ty AAF, Hồng Kông.

Được biết, hiện 133 chiếc ô tô BMW tạm dừng thông quan vẫn nằm “phơi mưa, phơi nắng” ở cảng suốt hơn 2 năm nay.

Với việc Công ty Âu Châu sử dụng các Invoice (hóa đơn) do Trần Hải Đăng làm giả để nhập khẩu xe ô tô từ năm 2007 đến nay, Viện KSND tối cao đã ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra Bộ Công an khẩn trương kết luận theo đúng quy định của pháp luật.

Đại Việt

banner_chan-bai.gif

 

 

MỚI NHẤT
Vì sao Bộ Giao thông chọn ACV “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất?
Vì sao Bộ Giao thông chọn ACV “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất?

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp tư nhân ngỏ ý muốn đầu tư vào hàng không, nhưng việc xây dựng nhà ga T3 “giải cứu” Tân Sơn Nhất được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). Theo Bộ này, phải xem xét sự đồng bộ trong quản lý, khai thác và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 09:30

TS Nguyễn Xuân Thành: Buôn Ma Thuột cần là đô thị thương mại và logistics của Tây Nguyên
TS Nguyễn Xuân Thành: Buôn Ma Thuột cần là đô thị thương mại và logistics của Tây Nguyên

(Dân trí) - Cần xác định đưa Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm, trung tâm thương mại, logistics của cả vùng kinh tế Tây Nguyên, đây là ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách khi bàn về chiến lược phát triển Buôn Ma Thuột đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 09:09

Điều gì tạo nên sức hút cho đồng hồ Nhật Bản tại Việt Nam
Điều gì tạo nên sức hút cho đồng hồ Nhật Bản tại Việt Nam

(Dân trí) - Những mẫu đồng hồ tới từ các nhà sản xuất Nhật Bản đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút lớn như vậy cho các cỗ máy thời gian tới từ đất nước mặt trời mọc?

Thứ sáu, 29/03/2019 - 09:00

Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu nhất?
Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu nhất?

Chiều 27/3, tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa vợ chồng "vua cà phê" Việt Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo, tòa đã đưa ra phán quyết ông Vũ được hưởng 60% tài sản chung và bà Thảo là 40%.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 06:44

Philippines “to tiếng” quả quyết tránh được bẫy nợ của Trung Quốc
Philippines “to tiếng” quả quyết tránh được bẫy nợ của Trung Quốc

(Dân trí) - Các quan chức tài chính Philippines cho biết nước này có thể trả cho Trung Quốc hàng triệu USD đã dùng để xây dựng các dự án tại địa phương, nhằm dập tắt những lo ngại gia tăng rằng họ có nguy cơ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 06:13

Thương vụ Vinamilk “thâu tóm” Mộc Châu Milk nguy cơ đổ bể với lý do không ngờ tới!
Thương vụ Vinamilk “thâu tóm” Mộc Châu Milk nguy cơ đổ bể với lý do không ngờ tới!

(Dân trí) - Với lý do “chưa nhận được thêm bất cứ thông tin trao đổi, phản hồi nào khác về định hướng, chiến lược, phương án hợp tác từ Vinamilk để Vinamilk với vai trò là cổ đông lớn sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của GTNfoods”, Chủ tịch GTNfoods đã bác đề xuất chào mua công khai cổ phần GTN từ phía Vinamilk.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 06:00

Hoàn tiền 300.000 đồng khi đặt vé máy bay qua ứng dụng VPBank Online
Hoàn tiền 300.000 đồng khi đặt vé máy bay qua ứng dụng VPBank Online

(Dân trí) - Khách hàng có thể tìm kiếm, so sánh thông tin, đặt mua vé của hơn 30 hãng máy bay nội địa và quốc tế chỉ với một số thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng di động VPBank Online.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 05:45

Ra mắt đô thị thương mại cửa ngõ sân bay Long Thành
Ra mắt đô thị thương mại cửa ngõ sân bay Long Thành

(Dân trí) - Thị trường Long Thành vừa đón thêm dự án mới thuộc phân khúc bất động sản thương mại với rất nhiều tiềm năng. Đó là khu đô thị Cát Linh do Asia Group phát triển và phân phối tọa lạc ngay cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 05:38

Tổng cục Thuế hoàn thuế sai gần 1.400 tỷ đồng, nhiều tồn tại trong quản lý tài sản công
Tổng cục Thuế hoàn thuế sai gần 1.400 tỷ đồng, nhiều tồn tại trong quản lý tài sản công

(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2017 của cơ quan thuế.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 05:30

Tây Bắc Đà Nẵng – “Bệ phóng vàng” bất động sản 2019
Tây Bắc Đà Nẵng – “Bệ phóng vàng” bất động sản 2019

(Dân trí) - Khu vực Tây Bắc Đà Nẵng mở toang cánh cửa đầu tư quy mô lớn mang lại sức sống mới khơi dậy giá trị tiềm năng…

Thứ sáu, 29/03/2019 - 05:04

Kangaroo ra mắt máy lọc nước Hydrogen từ tính đầu tiên tại Việt Nam
Kangaroo ra mắt máy lọc nước Hydrogen từ tính đầu tiên tại Việt Nam

(Dân trí) - Nhà sản xuất đầu tư nhiều năm liền để nghiên cứu không chỉ về công nghệ lọc nước mới mà cả kiểu dáng sản phẩm.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 05:00

Vụ “doanh nghiệp điện gió” bị đòi nợ: Đã chuyển hơn 390 triệu đồng
Vụ “doanh nghiệp điện gió” bị đòi nợ: Đã chuyển hơn 390 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “doanh nghiệp điện gió” bị đòi nợ hàng trăm triệu đồng, hôm qua (28/3), theo nguồn tin của PV Dân trí, Công ty Công Lý có văn bản cho biết đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi.

Thứ sáu, 29/03/2019 - 04:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Lọc dầu Nghi Sơn sản xuất trở lại, thị trường hết lo thiếu xăng RON 95
Lọc dầu Nghi Sơn sản xuất trở lại, thị trường hết lo thiếu xăng RON 95

(Dân trí) - Nhà máy Nghi Sơn đã bắt đầu khởi động lại từ ngày 23/3. Từ hôm nay và ngày mai, xăng RON 95 và RON 92 sẽ được sản xuất bình thường, giải quyết được tình trạng khan hàng cho thị trường.

Thứ năm, 28/03/2019 - 06:37

Bắt gần 3 tạ nội tạng không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ
Bắt gần 3 tạ nội tạng không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình mới đây đã bắt giữ một xe ô tô mang biển số Lào đang vận chuyển gần 300 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thứ năm, 28/03/2019 - 05:37

Bộ Tài chính tính miễn thuế 2 năm hộ kinh doanh "nâng cấp" thành doanh nghiệp
Bộ Tài chính tính miễn thuế 2 năm hộ kinh doanh "nâng cấp" thành doanh nghiệp

(Dân trí) - Bộ Tài chính tính tới đề xuất thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh.

Thứ năm, 28/03/2019 - 04:00

Ví điện tử GrabPay by Moca triển khai tính năng thanh toán hóa đơn
Ví điện tử GrabPay by Moca triển khai tính năng thanh toán hóa đơn

(Dân trí) - Việt Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2019 --- Ví điện tử GrabPay by Moca vừa bổ sung thêm tính năng thanh toán hóa đơn điện, hóa đơn nước và hóa đơn điện thoại trả sau. Với tính năng này, người dùng có thể thanh toán các loại hóa đơn một cách nhanh chóng, tiện lợi mà không cần đến điểm giao dịch, không phải xếp hàng chờ đợi hay thực hiện các thao tác chuyển khoản phức tạp.

Thứ năm, 28/03/2019 - 03:00

ĐHĐCĐ VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt
ĐHĐCĐ VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

(Dân trí) - Theo đó, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VIB đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5%, gồm 5,5% cổ tức bằng tiền mặt, 18% bằng cổ phiếu thưởng và 3% cổ phiếu quỹ.

Thứ năm, 28/03/2019 - 03:00

Vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
Vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

(Dân trí) - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã có sự bứt phá vượt trội để xếp hạng 9, tăng 7 bậc trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2018”; đồng thời giữ vững vị trí Top 2 trong ngành Ngân hàng 3 năm liền. Kết quả được công bố bởi Intage Vietnam và Anphabe tại sự kiện Hội nghị tư duy lãnh đạo thường niên. Techcombank cũng nằm trong danh sách Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn.

Thứ năm, 28/03/2019 - 02:49

Gần 60% doanh nghiệp tố bị "cán bộ" Nhà nước nhũng nhiễu
Gần 60% doanh nghiệp tố bị "cán bộ" Nhà nước nhũng nhiễu

(Dân trí) - Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), hơn 58,2% DN cho biết còn hiện tượng nhũng nhiễu từ cán bộ cơ quan Nhà nước, địa phương khi giải quyết các thủ tục cho DN. Mặc dù giảm so với mức cao nhất là 65,6% ghi nhận trong năm 2014, tuy nhiên đây vẫn là mức cao.

Thứ năm, 28/03/2019 - 01:48

Hoàng Anh Gia Lai bác bỏ tin 742 hecta đất tại Campuchia bị thu hồi
Hoàng Anh Gia Lai bác bỏ tin 742 hecta đất tại Campuchia bị thu hồi

(Dân trí) - Mặc dù thông tin bị thu hồi 742 ha đất tại Campuchia có phần nào tác động tiêu cực khiến giá cổ phiếu HAG và HNG của hai công ty bầu Đức sáng nay sụt giảm. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đến chiều nay (28/3), HAGL chưa nhận được bất cứ quyết định nào của Chính phủ Campuchia về việc này.

Thứ năm, 28/03/2019 - 01:30

Cám cảnh đi mua xe đời mới, nhân viên “hét” thêm 20-40 triệu nữa sẽ có xe ngay!
Cám cảnh đi mua xe đời mới, nhân viên “hét” thêm 20-40 triệu nữa sẽ có xe ngay!

(Dân trí) - Đang thực sự có nhu cầu mua xe, nhưng anh M. lại khá bất ngờ vì để sở hữu một chiếc xe ô tô đời mới bây giờ lại khổ đến thế.

Thứ năm, 28/03/2019 - 12:00

"Giấy bột Phương Nam bán không ai mua, Gang thép Thái Nguyên bán được lại vướng pháp lý"
"Giấy bột Phương Nam bán không ai mua, Gang thép Thái Nguyên bán được lại vướng pháp lý"

(Dân trí) - Đại diện Bộ Tài chính nhắc đến trường hợp Giấy bột Phương Nam đấu giá 3-4 lần không có nhà đầu tư mua trong khi tại dự án Gang thép Thái Nguyên, có thể bán cả doanh nghiệp nhưng muốn bán lại vướng vì phải xử lý các vấn đề tồn tại.

Thứ năm, 28/03/2019 - 11:11

Quảng Ninh "vô địch", Đồng Tháp là "á quân" về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018
Quảng Ninh "vô địch", Đồng Tháp là "á quân" về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

(Dân trí) - Theo đánh giá của VCCI, kết quả PCI 2018, Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 70,36 điểm và đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh này giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng PCI. Đứng thứ hai là Đồng Tháp, một tỉnh thuộc vùng Đông bằng Sông Cửu Long.

Thứ năm, 28/03/2019 - 09:34

Cây sanh ở Hưng Yên được trả cả trăm nghìn đô, chủ nhân quyết không bán
Cây sanh ở Hưng Yên được trả cả trăm nghìn đô, chủ nhân quyết không bán

Từng được trả giá 2 tỷ đồng, chủ nhân của cây sanh này vẫn nhất định không bán vì không nỡ xa cây và tiếc công chăm sóc nhiều năm.

Thứ năm, 28/03/2019 - 09:00