Sử dụng 8 tài khoản để thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Dân trí Do sử dụng tới 8 tài khoản để giao dịch cổ phiếu DAT nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DAT từ 5/11/2015 đến 8/1/2016, một nhà đầu tư đã bị phạt 550 triệu đồng. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu DAT đã tăng phi mã 226% từ mức giá 13.000 đồng/cp lên 42.400 đồng/cp.
>>Sử dụng 26 tài khoản thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân lãnh phạt hơn 1 tỷ đồng
>>Thao túng giá cổ phiếu, 1 cá nhân bị phạt 550 triệu đồng
>>Phạt 550 triệu đồng vì lập 13 tài khoản thao túng giá cổ phiếu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Điền với số tiền 550 triệu đồng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân được phía cơ quan chức năng cho biết, từ 5/11/2015 đến 8/1/2016, nhà đầu tư cá nhân này đã sử dụng 1 tài khoản đứng tên mình và 7 tài khoản đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu DAT của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DAT.

Tuy nhiên, UBCKNN cũng cho hay, "căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Trần Thanh Điền".

Trong khoảng thời gian từ 5/11/2015 đến 8/1/2016, cổ phiếu DAT đã tăng phi mã 226% từ mức giá 13.000 đồng/cp lên 42.400 đồng/cp. Trong đó, có những phiên đã tăng lên mức 55.000 đồng/cp như phiên 31/12/2015. Cổ phiếu DAT bắt đầu giao dịch trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HSX) từ ngày 5/11/2015 và hiện đang neo ở mức giá 16.800 đồng/cp.

Cách đây không lâu, UBCKNN cũng đã ra quyết định phạt hơn 1 tỷ đồng đối với ông Hoàng Đức Dũng do sử dụng nhiều tài khoản để thao túng giá cổ phiếu TNT. Ngoài khoản tiền phạt 550 triệu đồng, ông Dũng còn phải nộp thêm trên 491 triệu đồng số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Bích Diệp

MỚI NHẤT
TS Lưu Bích Hồ: Formosa được thuê đất 70 năm, nên thật thà và có trách nhiệm
TS Lưu Bích Hồ: Formosa được thuê đất 70 năm, nên thật thà và có trách nhiệm

(Dân trí) - "Cái kim trong bọc lâu rồi cũng lòi ra, không thể tránh được đâu, cho nên tốt nhất là hãy thật thà nhận những gì mình sai, nếu không thì phải tự nguyện xin nghỉ", TS Lưu Bích Hồ, Chuyên gia Kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chia sẻ với phóng viên báo Dân Trí.

Thứ năm, 28/07/2016 - 07:00

Sau vụ Formosa: "Xin làm nhà máy thép khó lắm!”
Sau vụ Formosa: "Xin làm nhà máy thép khó lắm!”

(Dân trí) - Sau vụ việc xảy ra tại Formosa, các địa phương cũng “dè chừng” hơn với các dự án nhà máy thép. Do đó, việc xin đầu tư tại một tỉnh nào đó để triển khai xây nhà máy thép không phải việc dễ dàng trong thời điểm này.

Thứ năm, 28/07/2016 - 06:00

Nhiều bộ ngành, địa phương chây ỳ rà soát xe công
Nhiều bộ ngành, địa phương chây ỳ rà soát xe công

(Dân trí) - Mặc dù đã muộn khoảng 3 tháng so với quy định song vẫn còn 8 bộ, ngành và 18 địa phương chưa có báo cáo rà soát, sắp xếp ô tô công gửi Bộ Tài chính và khiến cơ quan này buộc phải trình Thủ tướng tạm thời hoãn thực hiện mua sắm tập trung.

Thứ tư, 27/07/2016 - 08:46

Thép Trung Quốc gắn "mác" Việt để xuất khẩu sang EU
Thép Trung Quốc gắn "mác" Việt để xuất khẩu sang EU

(Dân trí) - Cơ quan chống gian lận thương mại thuộc Uỷ ban châu Âu nghi ngờ khả năng có doanh nghiệp Trung Quốc bán thép vào Việt Nam rồi để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU dùng C/O Việt Nam để tránh thuế chống bán phá giá.

Thứ tư, 27/07/2016 - 08:16

Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về tất cả các dự án BOT
Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về tất cả các dự án BOT

(Dân trí) - Cử tri phản ánh tại một số dự án BOT có tình trạng mức nộp phí cao, nộp phí để hoàn vốn cho tuyến giao thông mà người dân không sử dụng, gây bức xúc và tạo gánh nặng rất lớn cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách đã đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội việc triển khai thực hiện tất cả các dự án BOT, trong đó làm rõ những tồn tại, bất cập và hướng xử lý trong đầu tư, quản lý, thu phí.

Thứ tư, 27/07/2016 - 04:56

“Ông Võ Kim Cự không là người duy nhất phải chịu trách nhiệm vụ Formosa”
“Ông Võ Kim Cự không là người duy nhất phải chịu trách nhiệm vụ Formosa”

(Dân trí) - Việc cấp phép 70 năm cho Formosa, ông Võ Kim Cự có làm đúng hay không còn phải chờ cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng. Một mình ông Cự không thể quyết định thay tất cả, nhưng có những vấn đề cụ thể sau khi cấp phép thì ông Cự phải chịu trách nhiệm – đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương nói.

Thứ tư, 27/07/2016 - 01:44

Top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam
Top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam

Ngày 27/07, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Vietnam CEO Summit 2016 tại Hà Nội, CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo điện tử VietnamNet vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm 2016.

Thứ tư, 27/07/2016 - 01:40

Đại án tại VNCB: Chết vì thủ đoạn... "râu ông nọ cắm cằm bà kia"
Đại án tại VNCB: Chết vì thủ đoạn... "râu ông nọ cắm cằm bà kia"

(Dân trí) - Sau khi gây ra lỗ lũy hơn 6.000 tỷ đồng cho Trust Bank, bà Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ không vực dậy mà còn đem ngân hàng này đi bán cho ông Phạm Công Danh. “Rước nợ vào thân”, ông Danh lại tiếp tục chiến dịch “rút ruột” Trust Bank để thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng đã ký với nhóm Phú Mỹ.

Thứ tư, 27/07/2016 - 01:23

Thêm ngân hàng báo lãi, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước
Thêm ngân hàng báo lãi, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, bước sang năm 2016, Maritime Bank tiếp tục đặt trọng tâm vào việc củng cố, đầu tư các nền tảng cơ sở như: hạ tầng công nghệ, mạng lưới, nhân sự… để tăng cường năng lực phục vụ khách hàng, phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro, tự động hóa các quy trình, dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng đồng thời đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng dịch vụ.

Thứ tư, 27/07/2016 - 01:07

Nhẽ ra các “ông lớn” Nhà nước phải nộp về 200.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm
Nhẽ ra các “ông lớn” Nhà nước phải nộp về 200.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tính toán, nếu quản lý tốt 1,3 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đạt tỷ suất lợi nhuận đạt 17% thì mỗi năm sẽ thu về được hơn 200.000 tỷ đồng.

Thứ tư, 27/07/2016 - 11:15

Tỷ giá giảm mạnh, vàng SJC “chênh vênh” với thế giới
Tỷ giá giảm mạnh, vàng SJC “chênh vênh” với thế giới

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 27/7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm tới 12 VND/1 USD. Trong khi đó, giá vàng SJC đi ngang nhưng vẫn cao hơn giá thế giới 1 triệu đồng/lượng.

Thứ tư, 27/07/2016 - 11:08

Triển lãm VietAd 2016: Sân chơi thường niên của ngành quảng cáo Việt Nam
Triển lãm VietAd 2016: Sân chơi thường niên của ngành quảng cáo Việt Nam

Từ ngày 28 đến 30/7, hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị, công nghệ quảng cáo Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc,… sẽ góp mặt tại Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần thứ 7 (VietAd 2016).

Thứ tư, 27/07/2016 - 11:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Muốn “an cư tiện nghi”, người mua nhà chuyển hướng sang căn hộ
Muốn “an cư tiện nghi”, người mua nhà chuyển hướng sang căn hộ

Thị trường bất động sản chứng kiến một bộ phận khách hàng tiếp tục chuyển từ nhà riêng sang mua các căn hộ chung cư.

Thứ tư, 27/07/2016 - 10:30

Nhà đầu tư sành điệu mê hàng hiệu
Nhà đầu tư sành điệu mê hàng hiệu

“Vị trí có tốt đến đâu mà tiến độ xây dựng trễ, bàn giao nhà không đúng cam kết, dịch vụ quản lý kém… thì thật là lợi bất cập hại. Chính vì thế, đầu tư vào cái gì có “thương hiệu” không chỉ làm tôi cảm thấy an tâm, hơn hết, từ đó giá trị đầu tư cũng tăng lên cao hơn”.

Thứ tư, 27/07/2016 - 10:00

Khởi công dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy
Khởi công dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy

Dự án Công viên, hồ điều hòa tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội vừa chính thức được khởi công. Với tổng diện tích gần 32ha, công trình sẽ là một trong những dự án công viên lớn nhất Hà Nội; đồng thời là “lá phổi xanh” cho khu vực phía Tây thành phố.

Thứ tư, 27/07/2016 - 09:59

Ngân sách “đi trên dây” và cơn đau đầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngân sách “đi trên dây” và cơn đau đầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính

(Dân trí) - Là một trong 3 Bộ trưởng “đúp” lại sau phiên họp cuối cùng của QH khóa 13 , Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng không thuộc nhóm những bộ trưởng ồn ào với những phát ngôn gây sốc trên báo chí.

Thứ tư, 27/07/2016 - 09:26

Muốn mua nhà phải có... thư đề nghị
Muốn mua nhà phải có... thư đề nghị

“Chạy” hồ sơ mua nhà ở xã hội là chuyện thường gặp vì đó là suất mua ưu đãi có sự hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, mới đây 1 doanh nghiệp bán nhà ở thương mại trị giá hàng chục tỷ đồng/căn cũng cần khách hàng... có hồ sơ kèm thư đề nghị mua.

Thứ tư, 27/07/2016 - 09:22

Công khai 77 dự án “cắm” ngân hàng: Doanh nghiệp lo thị trường bất động sản "tê liệt"
Công khai 77 dự án “cắm” ngân hàng: Doanh nghiệp lo thị trường bất động sản "tê liệt"

(Dân trí) - Việc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM công khai danh sách 77 dự án “cắm” ngân hàng gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi người tiêu dùng hoan nghênh thì các chủ đầu tư lo lắng nguy cơ thị trường bị phá sản, ngưng trệ “máu” từ các nguồn huy động.

Thứ tư, 27/07/2016 - 07:25

Trung tâm kinh doanh hóa chất TPHCM sẽ nằm gần KCN Phong Phú
Trung tâm kinh doanh hóa chất TPHCM sẽ nằm gần KCN Phong Phú

(Dân trí) - Dự kiến, Trung tâm kinh doanh hóa chất TPHCM sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 11 ha, sát khu công nghiệp (KCN) Phong Phú, quận 8. Đến cuối năm nay, TPHCM sẽ chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo để kịp vận hành trung tâm vào cuối năm 2017.

Thứ tư, 27/07/2016 - 06:29

Nhiều doanh nghiệp khai gian giá xe tải nhập từ Trung Quốc để trốn thuế
Nhiều doanh nghiệp khai gian giá xe tải nhập từ Trung Quốc để trốn thuế

(Dân trí) - Hiệp hội Cơ khí Việt Nam (VAMI) cho biết, trong thời gian qua cơ quan này đã được kiến nghị của nhiều doanh nghiệp (DN) hội viên về tình trạng DN nhập khẩu xe tải của Trung Quốc khai báo giá trị xe tại các Cục Hải quan thấp hơn thực tế hòng trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách.

Thứ tư, 27/07/2016 - 06:14

Vụ kiện gà Mỹ và "vũ khí" bảo vệ hàng Việt
Vụ kiện gà Mỹ và "vũ khí" bảo vệ hàng Việt

Xu hướng các vụ kiện phòng vệ thương mại (PVTM) ngày càng tăng khi thuế suất nhập khẩu hàng ngàn mặt hàng về mức 0%. Hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) Việt phải cạnh tranh khốc liệt với hàng ngoại giá rẻ ngay trên sân nhà.

Thứ tư, 27/07/2016 - 06:00

Quản lý kinh tế không nên theo kiểu: Giật một cái, nhả một cái!
Quản lý kinh tế không nên theo kiểu: Giật một cái, nhả một cái!

(Dân trí) - “Nếu không đạt chỉ tiêu tăng trưởng thì lại xuất hiện các chính sách kích cầu như: tín dụng, hạ lãi suất… để hỗ trợ tăng trưởng đúng mục tiêu. Cứ như vậy hết năm nền kinh tế vẫn đạt các chỉ tiêu, tất cả đều vỗ tay. Quản lý kinh tế kiểu thỉnh thoảng giật một cái, rồi nhả một cái không tuân theo cơ chế thị trường thì sao chúng ta tìm ra được nguyên nhân và đánh giá khách quan được”

Thứ ba, 26/07/2016 - 08:39

Xuất khẩu một số mặt hàng vào Trung Quốc sẽ gặp khó!
Xuất khẩu một số mặt hàng vào Trung Quốc sẽ gặp khó!

(Dân trí) - “Sự kiện Tòa Trọng tài Quốc tế ra phán quyết bác yêu sách “Đường lưỡi bò” sai trái của Trung Quốc đang đặt ra cho các nước, trong đó có Việt Nam, phải có đối sách cụ thể khi Trung Quốc chuyển sang sử dụng công cụ kinh tế làm lá bài gây sức ép cho các nước”.

Thứ ba, 26/07/2016 - 08:30

Xôn xao hàng loạt chung cư bị mang "cắm" ngân hàng
Xôn xao hàng loạt chung cư bị mang "cắm" ngân hàng

(Dân trí) - Dù được nhiều chuyên gia cho rằng, việc chủ đầu tư thế chấp dự án, nhà ở, công trình để vay vốn là hoạt động bình thường nhưng những thông tin này vẫn khiến một bộ phận người tiêu dùng băn khoăn, lo lắng.

Thứ ba, 26/07/2016 - 07:00