Phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản

Dân trí Ngày 25/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra gồm 3 Chương và 12 Điều quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.

Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản là Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; Người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành.

 


Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

 

Việc phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thông tư liên tịch quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản. Theo đó, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra Quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra. TCTD thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung Quyết định phong tỏa tài khoản. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản gửi cho TCTD. TCTD hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được quyết định.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định trách nhiệm của TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về tài khoản liên quan đến đối tượng thanh tra.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, thời gian qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

Việc ban hành Thông tư liên tịch này sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện đúng các quyết định thanh tra, tránh thất thoát, tẩu tán tài sản, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.

Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, việc ký Thông tư liên tịch đã tiếp tục thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ và NHNN; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước của hai cơ quan.

Nguyễn Hiền

 

Phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản - 2

 

 

MỚI NHẤT
Đã nộp thuế nhưng không thể không nộp phí, lệ phí!
Đã nộp thuế nhưng không thể không nộp phí, lệ phí!

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tỷ lệ thuế, phí, lệ phí trên GDP của Việt Nam hiện đang có xu hướng ngày càng giảm, việc không thu phí, lệ phí sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cân đối ngân sách quốc gia. Hơn nữa, tính chất và đặc điểm của thuế và phí là khác nhau.

Thứ năm, 26/11/2015 - 11:15

Thuốc lá lậu “vào mùa”
Thuốc lá lậu “vào mùa”

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo 389 kết hợp với lực lượng hùng hậu tại các địa phương sẽ “tổng tấn công” thuốc lá lậu, liệu vấn nạn như “đại dịch” này có được đẩy lùi khi chế tài quy định sẽ xử lý hình sự đối với hành vi buôn lậu 500 gói thuốc lá lậu thay vì 1.500 gói như trước đây.

Thứ năm, 26/11/2015 - 09:45

Bất động sản TPHCM: Nơi ế khách, chỗ cháy hàng
Bất động sản TPHCM: Nơi ế khách, chỗ cháy hàng

Thị trường căn hộ chung cư tại TPHCM đang tồn tại một nghịch lý: có những dự án chủ đầu tư và nhà phân phối phải làm đủ chiêu trò mà vẫn ế khách, trong khi đó lại có những dự án chẳng cần khuyến mãi lại cháy hàng.

Thứ năm, 26/11/2015 - 09:42

Lạm phát thấp, tiền Đồng có giá đưa tiết kiệm “lên ngôi”
Lạm phát thấp, tiền Đồng có giá đưa tiết kiệm “lên ngôi”

Trong khi lạm phát cả năm 2015 dự báo chưa tới 1% thì việc các ngân hàng “tung” ra nhiều gói lãi suất ưu đãi cùng những khuyến mại “khủng” như nhà đẹp, xe sang… đang khiến tiết kiệm trở thành một kênh hấp dẫn. Tiền “đổ” vào ngân hàng và tạo điều kiện đẩy tín dụng tăng trưởng mạnh giai đoạn cuối năm.

Thứ năm, 26/11/2015 - 08:35

"‘Miếng bánh" 3 tỉ lít bia vào tay "ngoại"
"‘Miếng bánh" 3 tỉ lít bia vào tay "ngoại"

Gần tết thị trường bia trở nên sôi động với việc xuất hiện hàng loạt loại bia mới. Bên cạnh đó, nhiều hãng bia lớn trên thế giới nhảy vào thị trường Việt Nam càng khiến cho thị trường này nóng bỏng, việc giành giật “miếng bánh” hơn 3 tỉ lít bia ngày càng trở nên khốc liệt.

Thứ năm, 26/11/2015 - 08:31

Trung Quốc đang làm giả và tuồn vào Việt Nam từ củ khoai đến sắt thép
Trung Quốc đang làm giả và tuồn vào Việt Nam từ củ khoai đến sắt thép

(Dân trí) - Tại hội nghị ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP tổ chức tại TPHCM, đại diện Bộ NN-PTNT cho hay đã xuất hiện tình trạng hàng Trung Quốc làm giả thương hiệu rau sạch (VietGAP) gây hại cho người tiêu dùng và thị trường.

Thứ năm, 26/11/2015 - 08:31

Doanh nghiệp liên kết làm khuyến mãi online, tăng ưu đãi cho người tiêu dùng
Doanh nghiệp liên kết làm khuyến mãi online, tăng ưu đãi cho người tiêu dùng

Để thu hút và kích cầu các doanh nghiệp vẫn luôn chọn hình thức làm chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, người tiêu dùng ngày nay không dễ chiều khi họ có nhiều kênh để lựa chọn và ngày càng cân nhắc chặt chẽ khi mua sắm trực tuyến. Điều này đòi hỏi các chương trình khuyến mãi phải thật sự uy tín và chất lượng mới đến được với người tiêu dùng.

Thứ năm, 26/11/2015 - 07:59

Vinalines: Âm vốn chủ sở hữu, tổng tài sản “bốc hơi” hơn 12.000 tỷ đồng
Vinalines: Âm vốn chủ sở hữu, tổng tài sản “bốc hơi” hơn 12.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng tài sản của Vinalines sụt giảm 21%, kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ thêm 425 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế chưa phần phối còn tới trên 16.600 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm gần 6.600 tỷ đồng.

Thứ năm, 26/11/2015 - 07:31

Thay đổi quan điểm trong sở hữu bất động sản
Thay đổi quan điểm trong sở hữu bất động sản

Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển kinh tế, người Việt Nam đang dần thay đổi quan điểm trong sở hữu bất động sản: từ nhà mặt đất sang chung cư, căn hộ cao cấp.

Thứ năm, 26/11/2015 - 07:30

Lâu đài trắng 10 triệu USD của nữ đại gia Phú Thọ
Lâu đài trắng 10 triệu USD của nữ đại gia Phú Thọ

Người dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vẫn rỉ tai nhau về độ giàu có chịu chơi của đại gia phố núi khi bỏ vài trăm tỷ đồng để xây dựng tòa lâu đài sơn màu trắng tinh ngay trung tâm thị xã.

Thứ năm, 26/11/2015 - 07:23

Đồng hồ Ebel đến Việt Nam: Khi biểu tượng hội ngộ
Đồng hồ Ebel đến Việt Nam: Khi biểu tượng hội ngộ

Cách đây 104 năm, khi Nhà Hát Lớn – một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của Hà Nội – được hoàn thiện; ở đầu kia thế giới, Ebel, một thương hiệu được biết đến như “Kiến trúc sư của thời gian” cũng được thành lập.

Thứ năm, 26/11/2015 - 07:22

Ngân hàng với nỗ lực “nắn dòng” thông tin
Ngân hàng với nỗ lực “nắn dòng” thông tin

Với gần 74 triệu thẻ ATM trên tổng số 93 triệu dân, người dân Việt Nam đang tiếp cận ngày càng nhiều hơn với sản phẩm cơ bản nhất của ngân hàng.

Thứ năm, 26/11/2015 - 07:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhà cho người trẻ: Vợ chồng son thiếu chốn riêng tư
Nhà cho người trẻ: Vợ chồng son thiếu chốn riêng tư

(Dân trí) - Nhu cầu nhà ở cho người trẻ hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, đa phần người trẻ lại thiếu tiền để sở hữu “chốn an cư” mà phải đi thuê trọ và “tạm trú” ở những nơi xa trung tâm thanh phố, xa chỗ làm…

Thứ tư, 25/11/2015 - 06:31

ANZ: “Kinh tế Việt Nam miễn dịch với suy thoái thương mại”
ANZ: “Kinh tế Việt Nam miễn dịch với suy thoái thương mại”

(Dân trí) - Theo đánh giá của chuyên gia ANZ, cho đến nay, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì trạng thái miễn dịch với cuộc suy thoái thương mại trong khu vực và những lợi ích tích cực từ TPP sẽ củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào nền kinh tế Việt Nam trong trung hạn.

Thứ tư, 25/11/2015 - 04:40

Hoãn giảm thuế tiêu thụ: Giá ô tô sẽ chỉ tăng không giảm?
Hoãn giảm thuế tiêu thụ: Giá ô tô sẽ chỉ tăng không giảm?

(Dân trí) - Theo đại diện Bộ Tài chính, sau khi lấy ý kiến các bên, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện để trình lại dự thảo Luật trên. Dự kiến, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế sẽ được thông qua tại kỳ họp năm sau vào tháng 3/2016.

Thứ tư, 25/11/2015 - 04:27

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi
Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi

(Dân trí) - Giàu có không phân biệt tuổi tác. Mỗi nhóm tuổi đều có những tỷ phú lẫy lừng. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg là tỷ phú giàu nhất của nhóm tuổi 30, Bill Gates đứng đầu danh sách những tỷ phú ở độ tuổi 60 và tỷ phú Warren Buffett giữ vị trị quán quân trong nhóm tuổi 80.

Thứ tư, 25/11/2015 - 03:08

Giá USD tự do bất ngờ giảm mạnh
Giá USD tự do bất ngờ giảm mạnh

(Dân trí) - Trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh về ngưỡng 22.600 VND, thì giá tại các ngân hàng vẫn đang nhích lên và chỉ cách trần quy định có 2 VND.

Thứ tư, 25/11/2015 - 02:30

Tháng 12, chọn cổ phiếu nào để có lãi?
Tháng 12, chọn cổ phiếu nào để có lãi?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần tiến đến tháng cuối cùng của một năm 2015 nhiều thăng trầm.

Thứ tư, 25/11/2015 - 01:42

Những thú vui chỉ có ở khu căn hộ cao cấp
Những thú vui chỉ có ở khu căn hộ cao cấp

Nếu như trước đây nhiều người vẫn cho rằng sở hữu nhà phải gắn với mặt đất vì “tấc đất, tấc vàng” thì nay quan điểm này đang dần thay đổi. Phân khúc căn hộ cao cấp ngày càng được ưa chuộng khi mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích và giá trị hơn nhà mặt đất.

Thứ tư, 25/11/2015 - 01:39

FDI ồ ạt đổ vào nền kinh tế, nông nghiệp vẫn chỉ “chầu rìa”
FDI ồ ạt đổ vào nền kinh tế, nông nghiệp vẫn chỉ “chầu rìa”

(Dân trí) - Bộ KH-ĐT cho rằng, nông nghiệp vẫn đang “đứng ngoài cuộc” dù FDI có xu hướng tăng tại hầu hết lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, xây dựng... Vốn FDI vào nông nghiệp cho đến nay vỏn vẹn chiếm 2,8% tổng số dự án và 1,4% tổng vốn đầu tư FDI tại Việt Nam.

Thứ tư, 25/11/2015 - 10:30

Vàng SJC tăng giá trở lại
Vàng SJC tăng giá trở lại

(Dân trí) - Giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 3,5 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sút. Hiện chênh lệch giữa hai thị trường duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Thứ tư, 25/11/2015 - 09:29

Chọn GrabTaxi thí điểm phần mềm gọi xe: “Chọn mặt gửi vàng” hay cho độc quyền?
Chọn GrabTaxi thí điểm phần mềm gọi xe: “Chọn mặt gửi vàng” hay cho độc quyền?

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo kế hoạch cho phép công ty GrabTaxi triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm để gọi xe. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, TPHCM và các Hiệp hội taxi, nếu chỉ cho phép mình GrabTaxi làm là độc quyền và không công bằng với các doanh nghiệp khác.

Thứ tư, 25/11/2015 - 08:31

“Quay trúng thưởng 100%” mừng Vinmart tròn 1 tuổi
“Quay trúng thưởng 100%” mừng Vinmart tròn 1 tuổi

Sau 1 năm đi vào hoạt động (20/11/2014 – 20/11/2015), hệ thống VinMart được đánh giá là “Nhà bán lẻ phát triển nhanh nhất Việt Nam”, đồng thời được độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn vào Top 100 sản phẩm Tin & Dùng 2015 cho nhóm thực phẩm rau quả sạch.

Thứ tư, 25/11/2015 - 08:30

Doanh nghiệp thực phẩm chức năng lo "bị sốc" khi gia nhập TPP
Doanh nghiệp thực phẩm chức năng lo "bị sốc" khi gia nhập TPP

(Dân trí) - Yêu cầu đầu tư nhà xưởng, máy móc, công nghệ, nhân sự, môi trường, phòng kiểm nghiệm… để có thể tham gia cuộc chơi TPP là thách thức không nhỏ với doanh nghiệp trong ngành.

Thứ tư, 25/11/2015 - 08:00