Nhật Bản: Thêm một "đại gia" ngân hàng thừa nhận cho xã hội đen vay vốn

Trong thông báo được phát đi ngày 31/10, Shinsei Bank, một ngân hàng lớn của Nhật với tổng tài sản tính đến 31/3/2013 lên tới 92 tỷ USD, thừa nhận đã có giao dịch với các nhân vật của các băng đảng tội phạm có tổ chức.

Phát biểu trước báo giới ngày 1/11, Bộ trưởng tài chính Nhật đã tỏ ý khen ngợi Shinsei vì đã xác nhận việc một trong các chi nhánh của mình cấp hơn một chục khoản tín dụng cho các băng nhóm tội phạm khét tiếng, còn được biết đến với cái tên yakuza.

Các băng đảng này thường có liên quan tới hàng loạt hoạt động phi pháp, từ chăn dắt gái mại dâm, ma túy tới tống tiền và các hoạt động tội phạm dính tới giới công chức.

“Hoạt động kiểm soát nội bộ của chúng tôi đã không đủ nghiêm”, chủ tịch ngân hàng Shinsei Shigeki Toma thừa nhận trước báo giới trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Năm. Shinsei cũng đã thừa nhận việc mở tài khoản cho những người mà họ gọi là “các lực lượng chống xã hội”, một cách nói ám chỉ các băng nhóm tội phạm.

Thông tin trên xuất hiện chỉ ít ngày sau khi cơ quan quản lý ngành tài chính Nhật khẳng định sẽ điều tra 3 ngân hàng hàng đầu của nước này, sau khi một vụ bê bối trở thành đề tài nóng hổi trên báo giới xứ mặt trời mọc. Có thông tin còn cho rằng cảnh sát sẽ tiến hành một cuộc điều tra đối với các doanh nghiệp Nhật có liên hệ với tội phạm có tổ chức.

Cơ quan giám sát dịch vụ tài chính của Nhật (FSA) cho biết sẽ kiểm tra hoạt động của tập đoàn tài chính Mizuho Financial Group, cũng như với đối thủ của họ là các tập đoàn Mitsubishi UFJ và Sumitomo Mitsui Banking Corp. Dù vậy FSA không công bố thêm chi tiết.

Mizuho, ngân hàng lớn thứ hai tại Nhật, đang chịu sức ép lớn sau khi bị phát hiện hồi tháng 9 đã xử lý hàng trăm giao dịch cho vay, trị giá khoảng 2 triệu USD cho các thành viên băng đảng tội phạm.

Thông tin về cuộc điều tra của FSA xuất hiện chỉ một ngày sau khi một ban luật sư do Mizuho thuê khẳng định, các lãnh đạo ngân hàng này biết việc đang giao dịch với các băng nhóm, nhưng không ngăn chặn được hoạt động này.

Phát biểu trước báo giới Bộ trưởng tài chính Taro Aso đã xem lời thú tội của Shinsei là “khôn ngoan”. Trước đó ông chỉ trích các giao dịch của Mizuho là một “vấn đề khổng lồ”, và khẳng định những tuyên bố ban đầu – không đúng sự thật - của ngân hàng rằng các lãnh đạo không biết gì về các khoản cho vay mờ ám là “điều tệ hại nhất một ngân hàng có thể làm”.

Cũng trong tuyên bố hôm thứ Sáu, ông Aso khẳng định chính phủ Nhật sẽ cân nhắc khả năng đưa ra các hình phạt bổ sung với Mizuho, trong lúc FSA đang lên kế hoạch mở rộng điều tra.

Các cơ quan chức năng Nhật từ lâu đã phải đấu tranh để ngăn các băng nhóm tội phạm xâm nhập các doanh nghiệp nước này, giữa lúc có lo ngại ngày một tăng về sự tham gia của những kẻ tội phạm vào các giao dịch cổ phiếu, bất động sản và các hoạt động hợp pháp khác.

Năm 2007, một đơn vị của tập đoàn Mitsubishi UFJ, ngân hàng lớn nhất nước này vì có giao dịch với tội phạm có tổ chức.