Ngân hàng Trung Quốc bị Mỹ “cấm cửa” vì giúp Triều Tiên rửa tiền

Dân trí Hoa Kỳ đã loại trừ ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc ra khỏi hệ thống tài chính nước này vào hôm qua (2/11) khi buộc tội rằng ngân hàng này đã giúp Bắc Triều Tiên trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính để rửa tiền.
>>Kinh tế Triều Tiên có thể không trụ được đến năm sau
>>Mỹ trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc vì liên kết với Bắc Triều Tiên


Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc bị Mỹ cấm hoạt động vì giúp Triều Tiên trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính để rửa tiền. (Nguồn: SCMP)

Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc bị Mỹ cấm hoạt động vì giúp Triều Tiên trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính để rửa tiền. (Nguồn: SCMP)

Hôm nay (3/11), Washington đã cảnh báo các ngân hàng khác rằng họ có kế hoạch hành động. Lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bắc Kinh hành động nhiều hơn để Bắc Triều Tiên ngừng việc phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng nhằm vào các thành phố của Mỹ.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm châu Á của mình vào tuần tới, Tổng thống Trump sẽ nói thông điệp này với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nhưng có vẻ như Trung Quốc chỉ đang miễn cưỡng thực hiện các lệnh trừng phạt nhằm làm mất ổn định đất nước của ông Kim Jong Un.

Tuy nhiên, Washington cũng đang dần tăng cường các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức nước ngoài như Ngân hàng Đan Đông khi bị buộc tội hình thành các quỹ bất hợp pháp.

Theo South China Morning Post, thông tin này có thể gây chấn động Trung Quốc, song các nhà bình luận cho rằng đây là cách duy nhất để Mỹ chống lại Bình Nhưỡng, nhưng quan trọng hơn là nhằm xem xét lại chiến lược của Bắc Kinh.

“Các ngân hàng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải cảnh giác trước những nỗ lực của Bắc Triều Tiên để tiến hành thương mại và kinh doanh bất hợp pháp”, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Steven Mnuchin cho biết.

Cùng với việc cấm Ngân hàng Đan Đông hoạt động, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng ban hành hướng dẫn mới về rủi ro và quy tắc của các ngân hàng quốc tế cho nhân viên để giúp họ phát hiện được nếu Bắc Triều Tiên xâm nhập vào nền tài chính thế giới.

Tờ South China Morning Post cho hay, các ngân hàng Trung Quốc và trên toàn thế giới đều thấy khó có thể vận hành nếu họ bị cấm khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Giống như các biện pháp trừng phạt tài chính, Washington cũng có thể cáo buộc Bắc Triều Tiên như một “nhà tài trợ khủng bố của nhà nước”, điều này có thể làm gia tăng áp lực lên nước này bằng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump dường như không vội vàng, bất chấp sự tức giận của ông và cả nước đối với cái chết của chàng sinh viên Otto Warmbier sau khi anh bị bỏ tù và dường như bị hãm hiếp ở Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Trump đã miễn cưỡng ban hành một đạo luật vào ngày 2/8 do Quốc hội Mỹ buộc ông phải áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị đối với Iran, Nga và Bắc Triều Tiên.

Một nhà lập pháp cho biết, một điều khoản của đạo luật này yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải tuyên bố trong vòng 90 ngày rằng liệu Bắc Triều Tiên có được gọi là “nhà tài trợ khủng bố” hay không.

Trước đó, tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia, ông HR McMaster đã nói rằng việc chỉ định vẫn đang được xem xét và sẽ sớm có tin tức.

Hồng Vân
Theo South China Morning Post

MỚI NHẤT
Một cổ đông TIC phản ứng gay gắt với đề xuất dừng dự sán sắt Thạch Khê
Một cổ đông TIC phản ứng gay gắt với đề xuất dừng dự sán sắt Thạch Khê

(Dân trí) - Hôm qua (3/11), tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của báo chí về đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dừng dự án sắt Thạch Khê, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số bộ, ngành khác, kể cả các cơ quan có chức năng, chuyên môn có ý kiến về việc này. Cùng thời điểm này, một số cổ đông Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC)-doanh nghiệp triển khai dự án tiếp tục có phản ứng gay gắt với đề xuất dừng dự án. Một số bộ, ngành và chuyên gia cũng không đồng tình với việc dừng dự án.

Thứ bảy, 04/11/2017 - 07:00

Với 40 triệu đồng, bạn có thể mua xe ô tô cũ chính hãng nào?
Với 40 triệu đồng, bạn có thể mua xe ô tô cũ chính hãng nào?

Với 40 triệu đồng, có khá nhiều mẫu ô tô cũ đang rao bán và bạn có thể mua, đáp ứng nhu cầu.

Thứ bảy, 04/11/2017 - 06:30

Tiết lộ chương trình nghị sự của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC
Tiết lộ chương trình nghị sự của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm tiếp tục giữ đà hợp tác, liên kết của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), góp phần thể hiện tầm vóc APEC đi đầu trong xử lý các thách thức của thế giới và khu vực…

Thứ bảy, 04/11/2017 - 06:20

Bà mẹ 3 con trúng xổ số 2 lần trong cùng một ngày, lĩnh trọn gần 23 tỷ đồng
Bà mẹ 3 con trúng xổ số 2 lần trong cùng một ngày, lĩnh trọn gần 23 tỷ đồng

(Dân trí) - Có câu may mắn không đến hai lần, nhưng bà Kimberly Morris sống tại Wake Forest, bang North Carolina, Hoa Kỳ lại là một ngoại lệ khi trong cùng một ngày, bà trúng xổ số 2 lần với tổng giải thưởng lên đến 23 tỷ đồng.

Thứ bảy, 04/11/2017 - 06:15

Quảng Trị: Phát sinh nợ vay quá hạn với các “tàu 67”
Quảng Trị: Phát sinh nợ vay quá hạn với các “tàu 67”

(Dân trí) - Nhiều chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Quảng Trị đang phát sinh nợ vay quá hạn tại ngân hàng, do việc khai thác hải sản thời gian này thu được sản lượng thấp, khiến ngư dân khó trả nợ; một số tàu chuyển sang nợ nhóm 3 (nợ xấu) với dư nợ 37,1 tỉ đồng.

Thứ bảy, 04/11/2017 - 06:00

Chủ tịch Dương Công Minh mua tiếp 2 triệu cổ phiếu STB
Chủ tịch Dương Công Minh mua tiếp 2 triệu cổ phiếu STB

(Dân trí) - Vừa hoàn thành việc mua 1,2 triệu cổ phiếu STB, Chủ tịch Dương Công Minh lại dự tính chi tiếp hơn 20 tỷ đồng để mua thêm 2 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 09:46

Thứ trưởng Tài chính: Thuế nhập khẩu xăng dầu đang có lợi cho người dùng
Thứ trưởng Tài chính: Thuế nhập khẩu xăng dầu đang có lợi cho người dùng

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, sau khi được Thủ tướng đồng ý cho tính thuế bình quân gia quyền có tính thêm cả sản phẩm từ Dung Quất thì mức thuế đã giảm xuống, mang lại lợi ích hơn cho người tiêu dùng.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 07:02

Giá xăng dầu dự báo tăng mạnh trở lại vào chiều mai
Giá xăng dầu dự báo tăng mạnh trở lại vào chiều mai

(Dân trí) - Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 31/10 khoảng trên 70 USD một thùng, cao hơn khoảng 2-3 USD một thùng so với đợt điều chỉnh gần nhất tạo áp lực tăng giá cho xăng dầu trong nước.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 07:00

Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng "mọc lại giấy phép con"
Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng "mọc lại giấy phép con"

(Dân trí) - Triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, chuyển dần tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm; không để tình trạng cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng lại “mọc lại giấy phép con”.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 06:27

Vụ gian lận Khaisilk: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hành vi vi phạm
Vụ gian lận Khaisilk: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hành vi vi phạm

(Dân trí) - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh các sản phẩm lụa tơ tằm.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 05:47

Người Việt thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng mới được vào casino
Người Việt thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng mới được vào casino

(Dân trí) - Người Việt Nam vào chơi casino phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực về năng lực tài chính, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên

Thứ sáu, 03/11/2017 - 04:56

Ông Lý Xuân Hải nói về việc bén duyên với lĩnh vực tơ lụa
Ông Lý Xuân Hải nói về việc bén duyên với lĩnh vực tơ lụa

Trao đổi với Dân Việt, ông Lý Xuân Hải, cựu tổng giám đốc ACB, cho biết BaoLocSilk là công ty gia đình của ông. Việc bén duyên với lĩnh vực tơ lụa đơn giản là số phận đưa đẩy vào lĩnh vực này.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Ngân hàng lãi nghìn tỷ đồng "chi đậm" cho nhân viên
Ngân hàng lãi nghìn tỷ đồng "chi đậm" cho nhân viên

(Dân trí) - Khoảng 1 tháng gần đây, thị trường tài chính tiền tệ đón nhận bức tranh gam màu tươi sáng về lợi nhuận kinh doanh của ngành ngân hàng. Cùng với việc công bố lãi nghìn tỷ đồng, dữ liệu từ báo cáo tài chính của nhiều nhà băng còn tiết lộ mức "chi đậm" lương, thưởng cho nhân viên.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 02:05

Du lịch "lên ngôi" có bù đắp được sự tuột dốc của dầu mỏ?
Du lịch "lên ngôi" có bù đắp được sự tuột dốc của dầu mỏ?

(Dân trí) - Việt Nam đang chuyển hướng sang ngành du lịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh sản xuất dầu thô sụt giảm, theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế thị trường Việt Nam tháng 11 của HSBC.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 01:54

TS Võ Trí Thành: Đặc khu là nơi “kiếm tiền” hay “phòng thí nghiệm thể chế”?
TS Võ Trí Thành: Đặc khu là nơi “kiếm tiền” hay “phòng thí nghiệm thể chế”?

(Dân trí) - "Tôi có cảm tưởng, chúng ta đang vẫn còn ôm đồm về chính sách, chưa xác định được đặc khu là nơi kiếm tiền hay nơi thử nghiệm thể chế nên ảnh hưởng đến xây dựng chính sách và quy hoạch".

Thứ sáu, 03/11/2017 - 01:40

Cổ phiếu lao dốc vì tin đồn bị Khaisilk xù nợ 2.500 tỷ đồng
Cổ phiếu lao dốc vì tin đồn bị Khaisilk xù nợ 2.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Cổ phiếu HBC đã có 10 phiên giảm liên tiếp và được ban lãnh đạo công ty này lý giải là do 3 tin đồn về hoạt động kinh doanh, trong đó có việc bị Khaisilk "xù nợ" lên tới 2.500 tỷ đồng.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 12:00

Vợ sếp lớn VIB chi hàng chục tỷ đồng mua 1,4 triệu cổ phiếu
Vợ sếp lớn VIB chi hàng chục tỷ đồng mua 1,4 triệu cổ phiếu

(Dân trí) - Bà Ngô Minh Hiền, vợ ông Hồ Vân Long - Phó Tổng giám đốc VIB đăng ký mua 1,4 triệu cổ phiếu VIB.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 11:12

Petrolimex sụt giảm mạnh lợi nhuận dù doanh thu tăng
Petrolimex sụt giảm mạnh lợi nhuận dù doanh thu tăng

(Dân trí) - Trong quý III, Petrolimex đạt doanh thu 38.292 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ đạt 895 tỷ đồng, giảm mạnh 16,5% so với cùng kỳ.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 10:53

Những "tên tuổi" nào quảng cáo cho "bà chủ" lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng?
Những "tên tuổi" nào quảng cáo cho "bà chủ" lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng?

Như Dân Việt đã đưa tin, bà chủ của lô hàng mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi giả vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ còn là chủ Tập đoàn TS Group. Theo quảng cáo trên truyền thông, tập đoàn TS Group sở hữu nhiều Đại sứ Thương hiệu nhất Việt Nam.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 10:40

Mở rộng Tỉnh lộ 830: Những dự án nào được hưởng lợi?
Mở rộng Tỉnh lộ 830: Những dự án nào được hưởng lợi?

Một trong những tuyến giao thông quan trọng nhất của Tỉnh Long An là Tỉnh lộ 830 (thuộc tuyến Vành đai 4) sẽ hoàn thành mở rộng lên 74 m với 8 làn xe trong năm 2018. Thông tin này đã nhanh chóng tạo đòn bẩy kích thích làn sóng đầu tư vào bất động sản Bến Lức tạo nên thị trường vô cùng sôi động.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 10:31

One Stop Travelling: Xu hướng mới trong ngành du lịch
One Stop Travelling: Xu hướng mới trong ngành du lịch

Một điểm đến hội tụ hàng ngàn dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng đang trở thành xu hướng của ngành dịch vụ, mua sắm, du lịch ngày nay - Giám đốc nghiên cứu thị trường của tập đoàn nghiên cứu thị trường lớn thứ 7 thế giới cho biết như vậy.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 10:00

Vì sao nhà đầu tư chọn năm 2017 “thẳng tiến” đến Phú Quốc?
Vì sao nhà đầu tư chọn năm 2017 “thẳng tiến” đến Phú Quốc?

Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn quốc tế, những hoạt động tăng cường du lịch sôi nổi tại Phú Quốc, phần lớn ý kiến cho rằng không có nhiều thời gian chần chừ, một khi đặc khu kinh tế hình thành, giá bất động sản sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 10:00

Chờ quyết định của Tổng thống Mỹ, giá vàng liên tục đảo chiều
Chờ quyết định của Tổng thống Mỹ, giá vàng liên tục đảo chiều

(Dân trí) - Giá vàng liên tục đảo chiều trong mấy phiên giao dịch gần đây khi thị trường chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ về việc lựa chọn người thay cho bà Janet Yellen trên cương vị Chủ tịch FED.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 09:48

Chi thường xuyên "ngốn" 72% ngân sách, vốn cho địa phương đang tăng mạnh
Chi thường xuyên "ngốn" 72% ngân sách, vốn cho địa phương đang tăng mạnh

(Dân trí) - Trong khi Quốc hội đang bàn chuyện giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, có đề xuất sáp nhập bộ ngành và 10 tỉnh thành để giảm chi tiêu thường xuyên của ngân sách, một báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa khẳng định: Số chi thường xuyên đang chiếm 72% tổng chi ngân sách, vốn dành cho địa phương đang tăng mạnh.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 09:00