Ngân hàng phát hiện 5 tờ tiền giả trong giao dịch phải báo công an

Theo Thông tư số 58 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng, các chi nhánh, sở giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý khi phát hiện một trong 4 trường hợp.

Thứ nhất là giao dịch có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Thứ 2 là tiền giả loại mới. Thứ 3 là có từ 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) trong một giao dịch. Thứ 4 là khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả.

Thời gian áp dụng từ ngày 14/2.

Trường hợp khẳng định là loại tiền giả đã được Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an thông báo bằng văn bản, đơn vị phải thực hiện thu giữ, lập biên bản theo mẫu quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, đóng dấu và bấm lỗ tiền giả. Việc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả thực hiện theo quy định.

Trường hợp xác định là tiền giả loại mới phải thực hiện thu giữ và lập biên bản theo mẫu nhưng không đóng dấu, bấm lỗ tiền giả.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ tiền giả loại mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch phải thông báo bằng văn bản cho Cục Phát hành và Kho quỹ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho sở giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản thanh toán.

Nội dung thông báo bao gồm các thông tin về loại tiền, số lượng, seri và mô tả đặc điểm của tiền giả.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch phải giao nộp tiền giả ít nhất 6 tháng một lần nếu có về Kho tiền Trung ương.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư này được ban hành nhằm hướng dẫn các nội dung liên quan đến xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống ngân hàng, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phát hiện và xử lý tiền giả, tiền nghi giả.