Loạt thương vụ triệu USD qua tay đại gia Nguyễn Cao Trí

Làm ăn với bà chủ Vạn Thịnh Phát, thuê lại tài sản từ Khải "Silk"

Ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản, giải trí và ẩm thực - đã bị khởi tố, bắt tạm giam hồi đầu năm nay, theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh, nhưng ông này đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ nhằm chiếm toàn bộ số tiền trên.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Trước khi quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan được công bố, ông Nguyễn Cao Trí từng khiến thị trường xôn xao trong nhiều thương vụ triệu USD.

Đáng kể nhất, vào năm 2018, một công ty có liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí là Chloe Hospitality công bố tiếp quản lâu đài Tajmasago và tòa nhà Cham Charm ở quận 7, TPHCM.

Hai dự án này là tài sản của một công ty liên doanh, được doanh nhân Hoàng Khải (Khải "Silk") thuê lại đất và đầu tư xây dựng theo ý muốn với giá khoảng 30 triệu USD. Ông Hoàng Khải từng nổi tiếng với việc bán các sản phẩm tơ lụa Việt Nam, nhưng dính bê bối bán lụa Trung Quốc vào năm 2017, sau đó gần như "mất tích" trên thị trường.

Lâu đài Tajmasago nằm tại bờ hồ Bán Nguyệt của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, mang phong cách Ấn Độ, có gam màu trắng là chủ đạo. Một số thông tin cho thấy tòa lâu đài này có 19 phòng, mỗi phòng được thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Còn tòa nhà Cham Charm tọa lạc tại số 2 Phạm Văn Chương, Phú Mỹ Hưng, TPHCM được xem như một trong những nhà hàng đẹp nhất thuộc chuỗi các nhà hàng triệu đô của Khải "Silk". Diện tích tòa nhà khoảng 5.000m2, chứa được 600 khách và chứa tới 1.300 loại rượu khắp thế giới.

Chloe Hospitality đã thuê và khai thác lại quyền thuê của ông Hoàng Khải đối với 2 tài sản này. Tên gọi mới của 2 công trình là Chloe Gallery - cung cấp nhiều loại hình dịch vụ như ẩm thực cho những sự kiện của giới kinh doanh, từ hội nghị, chiêu đãi, yến tiệc, du thuyền trên sông… đến trình diễn sản phẩm.

Chloe Hospitality thuộc quyền sở hữu của Capella Holdings - doanh nghiệp do ông Trí làm người đại diện pháp luật. Capella Holdings nổi danh trong lĩnh vực khai thác trung tâm hội nghị và tiệc cưới tại TPHCM, sở hữu nhiều thương hiệu như Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Center...

Từ năm 2009, Capella Holdings đã mua lại 51% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Như Ngọc để chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản.

Đến năm 2010, Capella Holdings liên kết với Công ty cổ phần Đức Khải để thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành - Đức Khải (71-79 Đồng Khởi, quận 1) với mục đích ban đầu để hợp tác phân phối dự án chung cư Kỷ Nguyên (Era Town), quận 7, TPHCM do Đức Khải làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn mua gần 580.000 cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vào năm 2021. Thời điểm đó, giá cổ phiếu SGB khoảng 19.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Trí chi khoảng 11 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên. Lúc này, ông Trí là Thành viên HĐQT của Saigonbank, nhiệm kỳ 2019-2024.

Mất tư cách ở Saigonbank, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

Là thành viên HĐQT Saigonbank đến năm 2024 nhưng đầu năm nay, ngân hàng này công bố ông Trí "đương nhiên mất tư cách", không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/1 theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng. Quyết định này được đưa ra 4 ngày sau khi ông Trí bị khởi tố, bắt tạm giam - theo lời đại diện Bộ Công an mới công bố.

Cũng trong đầu năm nay, ông Trí không còn tái cử vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp (IRC).

Doanh nghiệp do ông Trí làm thành viên HĐQT là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) trong tháng 7 cũng rời UPCoM (sàn giao dịch chứng khoán dành cho các công ty chưa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán) từ ngày 15/6, do hủy tư cách đại chúng. Công ty này có nhiều dự án bất động sản và nhà hàng tiệc cưới lớn ở quận 4, TPHCM.

Bản thân ông Trí cũng vừa bị mất tư cách Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), không còn là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang.