Đại gia Nguyễn Cao Trí là ai?

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí có liên quan đến vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an điều tra. Vụ án đã được Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an khởi tố vào tháng 10/2022, bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1 năm nay. 

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh  không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí là ai?

Đại gia bất động sản

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, ngụ tại quận 3, TPHCM.

Nhắc đến ông Nguyễn Cao Trí không thể không nhắc tới dự án Khu đô thị Đại Ninh, do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư. Dự án này có diện tích hơn 3.500 ha với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, tọa lạc tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

13 năm sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án trên vẫn chưa được hoàn thiện. UBND huyện Đức Trọng còn thống kê dự án đã "làm mất" hơn 257ha đất rừng.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất với dự án. Lý do thu hồi là chủ đầu tư đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ tận thu lâm sản, chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng và đền bù tài nguyên rừng mà đã tiến hành làm đường giao thông.

Sau đó, tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ lại rút yêu cầu thu hồi này, UBND tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật Đất đai năm 2013. Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng cam kết, triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Liên quan đến dự án này, vào tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã khởi bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - mã chứng khoán: KHA) từ ngày 30/6/2017. Công ty này hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, văn phòng cho thuê, quản lý vận hành cao ốc, giáo dục mầm non và đầu tư tài chính.

Khahomex triển khai nhiều dự án ở khu vực Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM như Chung cư Khánh Hội 1-2-3; hợp tác với Novaland làm dự án Căn hộ cao cấp ICON 56, làm nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace...

Ông Nguyễn Cao Trí cũng là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (Capella Holdings). Từ năm 2009, Capella Holdings đã mua lại 51% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Như Ngọc để chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản.

Đến năm 2010, Capella Holdings liên kết với Công ty cổ phần Đức Khải để thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành - Đức Khải (71-79 Đồng Khởi, quận 1) với mục đích ban đầu để hợp tác phân phối dự án chung cư Kỷ Nguyên (Era Town), quận 7, TPHCM do Đức Khải làm chủ đầu tư.

Từ năm 2015, Capella Holdings chính thức mở rộng phát triển kinh doanh nhiều ngành, trong đó có bất động sản.

Dự án được đầu tư là căn hộ The One Saigon, sở hữu 3 mặt tiền Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con, Đặng Thị Nhu nơi trung tâm quận 1, TPHCM. The One Saigon có 126 căn hộ và Loft-penthouse (căn hộ chung cư có 2 tầng nối liền nhau) được phân bố từ tầng 5 - tầng 20 của tòa nhà. Đến nay, công trình đã đi vào bàn giao.

"Ông trùm" chuỗi nhà hàng, tiệc cưới

Ngoài bất động sản, Capella Holdings còn đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality).

Từ năm 2009, Capella Holdings đã thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thủ Đô để khai thác Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Capital Palace (Phú Nhuận, TPHCM) với quy mô hơn 14.000m2 sàn, có sức chứa lên đến 3.800 bàn tiệc cưới và hội nghị.

2 năm sau, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace có sức chứa 5.000 khách, rộng 10.000m2 cũng được khai trương tại Bến Vân Đồn, quận 4. Tiếp tục sau đó 2 năm, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Claris Palace (TP Thủ Đức, TPHCM) với sức chứa 3.000 khách cũng được khai trương.

Nhưng 2014 mới thực sự là năm bùng nổ của Capella Holdings khi khai trương liên tiếp 4 trung tâm tiệc cưới, giải trí, quán bar... tại các quận Phú Nhuận, quận 1, quận 4.

Từ năm 2015, tập đoàn này đã sở hữu 11 thương hiệu nổi tiếng thuộc lĩnh vực giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar); trung tâm hội nghị - tiệc cưới (Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Center); hệ thống nhà hàng Hoa, Nhật, Việt Nam (San Fu Lou, Sorae, Dì Mai).

Ngoài ra, ông chủ chuỗi nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn ở TPHCM còn nổi danh trong thương vụ mua gần 580.000 cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vào năm 2021 và tham gia làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Tuy nhiên, đầu năm nay, ngân hàng này công bố ông Trí "đương nhiên mất tư cách", không còn là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/1 theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT gồm mất năng lực hành vi dân sự, chết; vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; không còn là người đại diện phần vốn góp; khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép...

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, website chính thức của trường mới đây đã cập nhật lại thông tin có Chủ tịch Hội đồng trước mới thay ông Trí.