Hồ sơ công ty có khoản nợ lạ lùng 8 triệu đồng được rao bán giá 3,6 tỷ đồng

Agribank mới đây thông báo rao bán khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia với tổng giá trị tạm tính đến ngày 12/9/2022 là 6,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ gốc chỉ có 8 triệu đồng trong khi phần còn lại là lãi phát sinh. Agribank chỉ ra giá hơn 3,6 tỷ đồng đối với người mua nợ.

Khoản nợ của Khang Gia được hình thành từ 4 hợp đồng tín dụng được ký vào các năm 2012 và 2013. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay gồm có 9 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tổng diện tích các lô đất này là hơn 555m2. 

Theo tìm hiểu, Công ty Địa ốc Khang Gia Khang Gia được thành lập năm 2003, có trụ sở tại quận 10, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Tổng giám đốc Trịnh Minh Thanh (sinh năm 1964).

Ông Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an TPHCM truy nã vào tháng 12/2020 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 4 tháng sau, ông Thanh đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định Địa ốc Khang Gia bán một căn hộ cho nhiều người. Cụ thể, tại dự án chung cư Khang Gia Chánh Hưng (quận 8, TPHCM), ông Thanh với chức vụ của mình đã bán một căn hộ cho hai người để chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng và bán một căn hộ không có thật cho khách hàng để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Tương tự, tại một số dự án khác do Khang Gia làm chủ đầu tư như Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp), người dân cũng tố cáo tình trạng một căn hộ được đem bán cho nhiều người.

Công ty này cũng từng bị Sở Xây dựng TPHCM kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như tăng diện tích tầng hầm, tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn hộ so với quyết định phê duyệt, lấn chiếm khu vực công cộng để chia 71 thành căn hộ và kiot.