Đường đi của dòng tiền "khủng" trên các sàn vàng phi pháp

Các "sàn cái" ăn đủ

Điều kiện để tham gia vào vàng tài khoản, người chơi bắt buộc phải nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của chủ sàn. Theo đó, sẽ có ba hình thức hoạt động cơ bản của các “sàn cái” đang diễn ra tại VN.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng mạnh * Hệ thống siêu thị Ocean Mart "về tay" Vingroup * Vừa khai trương, TTTM Lotte đã "vắng như chùa Bà Đanh" * Thủ tướng: “Điện không được thiếu, xăng dầu phải ổn định!” * [INFOGRAPHIC] Kinh tế chuyển biến tích cực trong 9 tháng 2014 * [VIDEO] Tài chính kinh doanh sáng 03/09/2014

Đối với những sàn có hệ thống liên kết trực tiếp ở nước ngoài tiền sẽ nộp trực tiếp vào tài khoản của những ông chủ của sàn nước ngoài. Từ khi hình thức vàng tài khoản bị cấm thì người Việt thường chơi tại những sàn ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Philippin... Để chơi ở những sàn này buộc người chơi phải có những tài khoản quốc tế mới có thể giao dịch.

Khi tham gia giao dịch với những sàn tại nước ngoài, người chơi ít gặp phải sự cố về hệ thống nhưng chắc chắc sẽ vô cùng khó khăn khi rút tiền. Trong trường hợp thắng lớn, khách hàng chỉ được rút từ 10.000 USD - 20.000 USD. Việc này khiến những nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn khi nhà cái “bỏ trốn” hoặc cần rút tiền ra gấp khi có “biến động”.

Đối với những “sàn cái” tại VN có chung hệ thống với những sàn nước ngoài thì tiền cũng sẽ chảy trực tiếp về tài khoản của những ông chủ nước ngoài. Tuy nhiên, sàn nước ngoài sẽ chia lại phần trăm cho những “sàn cái” có chung hệ thống ở VN theo tỷ lệ đã thoả thuận.

Đối với những sàn trong nước, tiền khách hàng đóng vào sẽ đóng trực tiếp vào tài khoản của những công ty mà “sàn cái” đăng ký. Lúc này, sàn tại VN sẽ lĩnh trọn 100% tiền của khách hàng. Đây cũng là hình thức phổ biến và đang hoạt động rầm rộ nhất.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, các sàn vàng “giao dịch vàng tài khoản thường núp dưới hình thức công ty tư vấn đầu tư tài chính, bất động sản…Để mở một sàn giao dịch vàng tài khoản vốn đầu tư ban đầu chỉ hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu để trang bị cơ sở vật chất, mua phần phần mền giao dịch và cài đặt. Tất cả những người chơi tại sàn này đều giao dịch bằng tiền Việt và chủ sàn sẽ “ôm trọn”. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lợi nhuận từ sàn giao dịch “ảo” mang về có thể lên đến trên 10 tỷ đồng.

“Sàn này nhà cái có thể can thiệp vào hệ thống, làm đơ hệ thống nên người chơi khó mà thắng được. May ra chỉ có những khách giao dịch theo kiểu cò con, đánh lẻ 1,2 lần thì mới thắng được chút ít. Còn ai lún sâu vào chỉ nó nước bị lột sạch. Chưa kể đến việc sàn cái ôm tiền bỏ trốn, người chơi cũng chả biết kiện ai vì không có bằng chứng, không có cơ sở pháp lý bởi đây là hoạt động vi phạm pháp luật” – T.A (một nhà đầu tư vào vàng tài khoản) chia sẻ.

Có thể dễ nhận thấy, nguồn tiền “khủng” từ giao dịch vàng tài khoản sẽ vào túi của các chủ sàn quốc tế hoặc ngay tại trong nước. Với thực tế hiện nay, khi tham gia và các giao dịch “ảo” mọi rủi ro sẽ đổ dồn về nhà đầu tư thứ cấp (người chơi), “sàn cái” chỉ việc “ngồi mát ăn bát vàng”.

Người chơi ôm mọi rủi ro

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực vàng tài khoản, cứ 100 người chơi chỉ có khoảng 1, 2 người có khả năng đầu tư có lãi. Cụ thể, để tham gia kinh doanh vàng tài khoản, người chơi cần lập một tài khoản ít nhất trên sàn chính là 100 USD, số tiền này nộp trực tiếp về “sàn cái”.

Nhà đầu tư muốn đánh lớn nên sẽ đóng ít nhất khoảng 1.000 USD để được sử dụng đòn bẩy tài chính tới 100 lần. Khi số tiền được tăng lên gấp 100 lần, nhà đầu tư sẽ bắt đầu giao dịch, lúc này giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh.

Nếu giá vàng là 1217 và người chơi có tài khoản 1.000 USD thì có thể mua 1 lot (tương đương với 83.33 lượng vàng 9999). Lúc này, sàn sẽ trừ trực tiếp của người chơi 100 USD tiền BIGS 50 USD(giá chênh lệch mua và bán) và 50 USD tiền COM Margin (tiền phí giao dịch). Vậy lúc này tài khoản của người chơi chỉ còn 900 USD. Trong phiên giao dịch (từ lúc người chơi nhập lệnh đến lúc đóng lệnh) nếu giá vàng chạy 6 giá ngược xu hướng chơi thì người chơi sẽ thắng.

Cụ thể, nếu giá lúc đóng lệnh lên 6 giá so với lúc nhập lệnh thì người chơi sẽ thắng 600 USD. Ngược lại, nếu xuống 6 giá thì người chơi sẽ “cháy” tài khoản vì tài khoản lúc này chỉ còn 300 USD (30% số tiền đóng vào). Mức giá “cháy” tài khoản cũng tuỳ sàn quy định nhưng thường ở mức 30% số tiền trong tài khoản. Lúc này, người chơi phải tiếp tục nộp tiền vào tài khoản để có thể mua 1 lot tiếp theo. Vậy, dù thắng hay thua nhà cái cũng lĩnh đủ 100 USD khoản tiền của người chơi đã đóng ban đầu.

Việc giá sàn liên tục biến đổi khiến không chỉ những người nghiệp dư mà cả những người chuyên môn cũng thường tính toán sai lầm. Do vậy, số người thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết số nhà đầu tư còn lại đều thua.