Bắt “mắt xích” quan trọng trong đường dây chuyên lừa tình, tiền phụ nữ Việt

Chiều 28/6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra về một đường dây lừa đảo quốc tế chuyên kết bạn với phụ nữ Việt Nam trên mạng xã hội facebook, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Liên quan đến vụ án này, các trinh sát PC46 đã bắt giữ Phạm Thị Kim Phượng (SN 1980, quê Tây Ninh), nghi can này được xác định là một mắc xích quan trọng trong đường dây lừa đảo trên.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, PC46 nhận được nhiều đơn tố cáo của nạn nhân về việc bị một nhóm người nước ngoài (chủ yếu lưu trú tại Malaysia) kết bạn trên facebook sau đó dụ dỗ đưa vào tròng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bước đầu công an xác định, băng nhóm mà Phượng tham gia đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo nhắm vào phụ nữ trong nước để chiếm đoạt số tiền lên đến khoảng 8 tỷ đồng.

Vào vai là những người nước ngoài thành đạt nhưng không may mắn về đường hôn nhân nên muốn tìm “một nửa” còn lại để chia sẻ. Sau khi tìm được “con mồi” là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin thì bọn chúng từng bước đưa “con mồi” vào kế hoạch đã vạch sẵn. Cụ thể, sau một thời gian liên hệ qua lại, đối tượng sẽ hứa hẹn chuyện hôn nhân và hứa hẹn sẽ gửi tiền, quà… có giá trị lớn cho người yêu tại Việt Nam.

Màn tiếp theo, các đối tượng tham gia trong đường dây, vốn là người Việt đang lưu trú tại Malaysia sẽ đóng vai là nhân viên của công ty giao nhận, cán bộ Hải quan… gọi điện thoại cho nạn nhân để yêu cầu đóng nhiều khoản phí như: phí vận chuyển gói quà, phí hải quan, phí “giải cứu” gói quà vì chứa lượng lớn ngoại tệ trái phép…. Bằng thủ đoạn từng bước dụ dỗ, chúng buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Bước đầu công an cũng xác định, nghi can Phượng tham gia vào đường dây vào giai đoạn giữa năm 2015. Nhiệm vụ của Phượng là tìm người Việt Nam thuê, mướn làm thẻ Visa để cung cấp cho đồng bọn ở Malaysia phục vụ làm phương tiện lừa đảo. Phượng được cho là hưởng 7% trên tổng số tiền mà băng nhóm của mình chiếm đoạt được mỗi vụ.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2016, PC46 đã phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM bắt giữ 7 nghi can, gồm: Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, cả 2 lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng, Lê Thị Mai Phương (cả 2 đều 34 tuổi, ngụ Q.12, vợ Hùng); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để rút tiền chiếm đoạt, Ihugba Augustine Chinonso, Onu Chinonso Peter cấu kết với Trần Viết Hùng. Hùng móc nối với Nhóc, Thành, Hải sử dụng giấy CMND giả mở tài khoản cá nhân rồi rút tiền lừa chiếm đoạt được chia nhau.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, từ tháng 10/2015, Ihugba Augustine Chinonso được đồng bọn cử sang Việt Nam với mục đích thực hiện kết bạn với một số phụ nữ qua facebook, sau đó lừa họ bằng cách gửi tin nhắn hứa cưới họ làm vợ và gửi nhiều quà tặng có giá trị cùng lượng tiền lớn USD. Sau đó, Ihugba Augustine Chinonso điện thoại cho đồng bọn tại Việt Nam gọi điện thoại cho nhiều phụ nữ mà Ihugba Augustine Chinonso đã kết bạn từ trước để giả danh là nhân viên vận chuyển, hải quan…và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền “phí vận chuyển” vào tài khoản do Ihugba Augustine Chinonso và các đối tượng lừa đảo lập ra. Để dễ trao đổi với đồng phạm Ihugba Augustine Chinonso đã sử dụng tên thường gọi là Ben.

Từ khi nhập cảnh vào Việt Nam, Ihugba Augustine Chinonso cùng Trần Viết Hùng, Lê Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đã lừa đảo nhiều người. Điển hình, từ tháng 1 đến 2/2016, qua mạng xã hội facebook, Ihugba Augustine Chinonso lấy tên giả là Brian Ronald gửi tin nhắn làm quen với chị Ngô Thị Hồng C., với thủ đoạn trên, băng nhóm này đã lừa chị C. hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài. Nạn nhân tiếp theo của “siêu lừa” Ihugba Augustine Chinonso và đồng bọn là chị Lê Thị Tú A. (quê Đà Nẵng). Đến khi bị bắt, bọn chúng đã lừa chị Tú A. chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi Ihugba Augustine Chinonso bị bắt khẩn cấp khi đang cư ngụ tại một chung cư trên địa bàn quận 12 thì các đối tượng trong đường dây lừa đảo này đã tìm cách tẩu thoát sáng biên giới Campuchia. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ.

Trung Kiên