Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiềnHai công ty vàng bạc đá quý ở miền Tây bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.
Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lựcNhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổiLuật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành cao, đạt 96,99%.
Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiềnLãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều nay, 19/6.
Bộ Xây dựng: Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn "thổi giá" bất động sảnNăm 2020, Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Phó Thủ tướng: Thanh toán không tiền mặt đảm bảo an toàn, phòng chống “rửa” tiềnPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm thuận lợi, an toàn tài chính, phòng chống “rửa” tiền.
Ban hành Nghị định phòng, chống rửa tiềnChính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.
Tập huấn công tác phòng chống rửa tiền cho 100 nhà báoNgày 1/6, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí công tác phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho gần 100 nhà báo tại TPHCM.
Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng vì loạt vi phạmCông ty Chứng khoán LPBank bị phạt 887,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đầu tư, giao dịch ký quỹ, cung cấp dịch vụ chưa báo cáo và thiếu báo cáo phòng chống rửa tiền.
Hoàn tất thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiềnThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định cử 13 lãnh đạo cao cấp của các bộ, ngành làm thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, trong đó có 2 Phó Trưởng Ban.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
