Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổiLuật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành cao, đạt 96,99%.
Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiềnLãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều nay, 19/6.
Bộ Xây dựng: Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn "thổi giá" bất động sảnNăm 2020, Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Ban hành Nghị định phòng, chống rửa tiềnChính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.
Phó Thủ tướng: Thanh toán không tiền mặt đảm bảo an toàn, phòng chống “rửa” tiềnPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm thuận lợi, an toàn tài chính, phòng chống “rửa” tiền.
Tập huấn công tác phòng chống rửa tiền cho 100 nhà báoNgày 1/6, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí công tác phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho gần 100 nhà báo tại TPHCM.
Hoàn tất thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiềnThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định cử 13 lãnh đạo cao cấp của các bộ, ngành làm thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, trong đó có 2 Phó Trưởng Ban.
Thành lập Trung tâm Thông tin phòng chống rửa tiềnNgân hàng (NH) Nhà nước vừa quyết định thành lập Trung tâm Thông tin phòng chống rửa tiền có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền.
VPBank phối hợp tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiềnNgày 29/3, 50 tổng biên tập các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, báo điện tử tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã tham dự khóa bồi dưỡng về phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Cục Báo chí tổ chức.
Dân sinh
Fica
DTiNews
