Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Changpeng Zhao từ chức CEO Binance, nhận tội liên quan chống rửa tiềnDù không còn vai trò điều hành, CZ vẫn sẽ giữ lại phần lớn quyền sở hữu công ty. Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, sẽ được bổ nhiệm trở thành tân CEO Binance.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổiLuật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành cao, đạt 96,99%.
Tổ chức chống rửa tiền liệt UAE vào "danh sách xám"Một tổ chức liên chính phủ về chống rửa tiền vừa liệt UAE vào "danh sách xám" do lo ngại quốc gia vùng Vịnh này không đủ khả năng ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Ông trùm tiền số CZ đối diện với mức án 3 năm tùChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có thể sẽ bị kết án 3 năm tù giam sau khi nhận tội vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.
HSBC bị phạt 64 triệu bảng Anh vì lỗi chống rửa tiềnNgân hàng HSBC vừa bị cơ quan quản lý tài chính Anh phạt 64 triệu bảng Anh (tương đương 85 triệu USD) vì "những lỗi không thể chấp nhận được" trong hệ thống chống rửa tiền.
Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiềnLãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều nay, 19/6.
Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an?Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền cần làm rõ vai trò của ngân hàng, chủ yếu là chống rửa tiền, công an là chống tội phạm và tài trợ khủng bố. Và phải có cơ chế phối hợp giữa hai ngành này.
Bộ Xây dựng: Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn "thổi giá" bất động sảnNăm 2020, Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp tục đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Chống rửa tiền qua bất động sảnBộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt NamĐoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) cho biết, các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thủ tướng duyệt kế hoạch hành động chống rửa tiền quốc giaThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.
Dân sinh
Fica
DTiNews
