Vướng án tù vì khoản vay đã trả từ 10 năm trước tại TP.HCM!

Dân trí Sau khi chuyển nhượng công ty và thỏa thuận với đối tác tất toán xong khoản vay cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng, tuy nhiên 10 năm sau, bà Huệ bất ngờ bị cơ quan tố tụng cáo buộc và tuyên án tù với khung hình phạt cao nhất về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>“Xẻ thịt” đất công mở nhà hàng ăn nhậu hoành tráng nhất quận tại TP HCM!
>>Những điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất tại TP HCM

Từ người làm chứng trở thành bị cáo!

Vướng án tù vì khoản vay đã trả từ 10 năm trước tại TP.HCM! - 1

Cam kết trả nợ của ông Thiện.

Ngày 28/11/2008, Nguyễn Thị Thu Huệ (SN 1972, ngụ TP.HCM) thỏa thuận chuyển nhượng trước 50% vốn góp trong Công ty Thúy Hà cho Huỳnh Công Thiện (SN 1976, ngụ TP.HCM, người vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) với nội dung, sau khi kiểm tra và đối chiếu các chứng cứ, xác nhận tổng tiền phải trả nợ cho bà Huệ là 62,7 tỷ đồng (bao gồm 10,1 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt của BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn).

Theo thỏa thuận, Thiện sẽ thay mặt bà Huệ trả toàn bộ các khoản vay mà Công ty Thúy Hà đang nợ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn với tổng số hơn 49,5 tỷ đồng. Đổi lại, ông Thiện sẽ được bà Huệ nhượng lại phần vốn góp tại một số công ty mà bà Huệ có hùn hạp làm ăn với ông Thiện.

Ngày 18/12/2008, Công ty Thúy Hà chính thức được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thay đổi thành viên từ phía bà Huệ sang cho vợ và người thân của ông Thiện đứng tên, đồng thời phía bà Huệ mới chính thức bàn giao con dấu. Đến đây, việc làm ăn, nợ nần giữa bà Huệ với ông Thiện, giữa bà Huệ với BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn chấm dứt. Mặt khác, phía ông Thiện cũng đã tích cực trả các khoản nợ mà phía bà Huệ chuyển giao.

Vướng án tù vì khoản vay đã trả từ 10 năm trước tại TP.HCM! - 2

Biên bản lời khai đều thể hiện ông Thiện đã thỏa thuận phải trả cho ngân hàng hơn 49,5 tỷ đồng.

Ngày 30/9/2009, ông Thiện đã trả toàn bộ số nợ của Công ty Thúy Hà thời kỳ bà Huệ vay của BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn, trong đó có khoản nợ 10,1 tỷ đồng mà Công ty Thúy Hà vay trong các ngày 1,3 và 9/12/2008 và được BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn xác nhận qua bản sao kê thanh toán. Sau khi tất toán, phía BIDV cũng đã trả lại thế chấp cho bà Huệ.

Thế nhưng vào năm 2015, do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ nên ông Thiện bị điều tra nhiều khoản vay, trong đó có các khoản vay của Công ty Thúy Hà. Lúc này bà Huệ được Cơ quan điều tra mời lên với tư cách là nhân chứng vụ án, sau đó chuyển thành người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đến tháng 7/2018, bà Huệ trở thành bị can trong vụ án với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản 10,1 tỷ đồng của ngân hàng. 

Có dấu hiệu oan sai

Vướng án tù vì khoản vay đã trả từ 10 năm trước tại TP.HCM! - 3

Đơn kêu oan của bà Huệ và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Tại tòa, bà Huệ khai việc vay 10,1 tỷ là nằm trong kế hoạch và hạn mức tín dụng được phía ngân hàng đã ký với Công ty Thúy Hà từ trước đó. Để vay được tiền Công ty đã phải thế chấp rất nhiều tài sản. Ở hai phiên toà cấp sơ thẩm và phúc thẩm, bà Huệ đều kêu oan nhưng sau đó vẫn bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, việc quy kết bị cáo Nguyễn Thị Thu Huệ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa thuyết phục, thiếu căn cứ, có dấu hiệu oan sai.

Luật sư Phạm Công Hùng phân tích: “Trong cả 2 bản án không hề có bất kỳ một phán quyết nào đối với khoản tiền 10,1 tỷ đồng mà ngân hàng đã thu hồi cả vốn lẫn lãi từ ngày 30/9/2009 do ông Thiện đã trả mà ngân hàng đang quản lý. Bên cạnh đó, việc tuyên bị cáo 12 năm tù là hết sức oan ức vì thực tế ngân hàng không bị thiệt hại từ các khoản vay của Công ty Thúy Hà lúc bà Huệ làm chủ.

“Do các khoản nợ này đã được tất toán xong cả chục năm và không hề có bị hại. Tại 2 phiên toà, BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn cũng không nhắc đến số tiền 10,1 tỷ đồng này. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để đánh giá khách quan toàn diện và đúng pháp luật để làm sáng tỏ vụ án, tránh oan sai cho người vô tội”, luật sư Hùng nhấn mạnh.

Cùng nhìn nhận về vụ việc này, luật sư Lê Thị Minh Ngọc, nguyên Thẩm phán TAND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc quy kết bị cáo Nguyễn Thị Thu Huệ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sai cả về tố tụng lẫn nhận thức. Khi muốn quy kết người phạm tội danh này thì cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh được 2 yếu tố khách quan là có thủ đoạn gian dối và chiếm đoạt tài sản. Hai yếu tố này không được tách rời nhau. 

Theo Luật sư Lê Thị Minh Ngọc, thực tế sau ngày 28/11/2018, ông Thiện đã trả hết khoản nợ cho bà Huệ trước khi khởi tố vụ án hơn 7 năm. Trong suốt thời gian đó, giữa ngân hàng, bà Huệ và ông Thiện không hề có thắc mắc, khiếu nại gì nhau, việc cơ quan tiến hành tố tụng lập luận cho rằng khoản tiền 10,1 tỷ bà Huệ vay mà ông Thiện không biết nên trả nhầm, trả dư là hoàn toàn sai sự thật, sai bản chất của vụ án.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên

MỚI NHẤT
CSGT giúp dân tát nước cứu chiếc xe "chết đuối" giữa dòng lũ
CSGT giúp dân tát nước cứu chiếc xe "chết đuối" giữa dòng lũ

(Dân trí) - Trong khi hàng chục phương tiện nằm bất lực trước dòng nước lũ ào ạt đổ qua tuyến đường tâm linh Tây Yên Tử (Lục Nam, Bắc Giang), một chiếc ô tô bốn chỗ liều lĩnh lao qua bất thành. May mắn là các chiến sỹ CSGT Công an huyện Lục Nam đã kịp thời lao đến tát nước cứu chiếc xe.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 05:04

Gần 100 ngôi mộ liệt sĩ bị sụt lún, nứt nẻ: Chạnh lòng niềm tri ân!
Gần 100 ngôi mộ liệt sĩ bị sụt lún, nứt nẻ: Chạnh lòng niềm tri ân!

(Dân trí) - Đầu tư kinh phí tôn tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ là thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, gần 100 ngôi mộ liệt sĩ thời chống pháp tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thiếu sự quan tâm của chính quyền khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng, xót xa.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 08:02

Sai phạm tại thị xã Giá Rai: Lại điệp khúc kiểm điểm… rút kinh nghiệm!
Sai phạm tại thị xã Giá Rai: Lại điệp khúc kiểm điểm… rút kinh nghiệm!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sai phạm tại thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), hàng loạt tập thể, cá nhân của nhiều phòng, ban, xã, phường chỉ bị kiến nghị… chẩn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 08:00

Lùm xùm vụ giao - thu hồi hơn 7.500m2 đất công tại Bình Dương
Lùm xùm vụ giao - thu hồi hơn 7.500m2 đất công tại Bình Dương

(Dân trí) - Khu đất công hơn 7.500m2 được UBND tỉnh Bình Dương có văn bản chấp nhận chủ trương giao cho Công ty Thuận Lợi làm dự án khu dân cư nhưng 10 ngày sau, UBND tỉnh đã thu hồi lại vì những lùm xùm liên quan đến việc xây dựng hạ tầng…khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 07:48

Cô gái khuyết tật bị gã chủ nhà cưỡng hiếp: Kết quả thực nghiệm hiện trường ra sao?
Cô gái khuyết tật bị gã chủ nhà cưỡng hiếp: Kết quả thực nghiệm hiện trường ra sao?

(Dân trí) - Nữ giúp việc khuyết tật đã bị ông chủ nhà khống chế và nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó, người vợ đã đứng ra giàn xếp, ông chủ nhà đã viết giấy cam kết không xâm hại nạn nhân nữa nhưng sau đó lại tiếp tục hành vi thú tính nên bị tố cáo.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 01:30

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp "chết khát" giữa mùa khô!
Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp "chết khát" giữa mùa khô!

(Dân trí) - Đang trong mùa khô hạn, hàng ngàn hộ dân tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị phải loay hoay tìm nước sạch do nhiều công trình nước bị hư hỏng, không thể sử dụng. Địa phương này có gần 30 công trình nước tự chảy hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả, khiến tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:56

Sóc Trăng: Dân thấp thỏm lo sạt lở bờ sông "ăn" đường, "nuốt" nhà!
Sóc Trăng: Dân thấp thỏm lo sạt lở bờ sông "ăn" đường, "nuốt" nhà!

(Dân trí) - Những ngày này, nhiều người dân ở một số xã của huyện Kế Sách và huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đang lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:55

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn!
“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn!

(Dân trí) - Sở Y tế Ninh Bình vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh – người bị kết “án oan” nhiễm HIV gần 10 năm. Đơn vị này cho hay, kết quả xét nghiệm mẫu máu anh Linh dương tính HIV là có sự nhầm lẫn nhưng không xác định được nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn kết quả.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:52

Người dân bức xúc khi tên thôn làng bị "xoá sổ" sau khi sáp nhập tại Thừa Thiên Huế
Người dân bức xúc khi tên thôn làng bị "xoá sổ" sau khi sáp nhập tại Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, nhiều người dân ở thôn Lê Bình, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tỏ ra bất bình khi việc nhập 2 làng (thôn) ở xã này có dấu hiệu không công minh và làng Lê Bình của bà con bị xóa tên hoàn toàn.

Thứ năm, 01/08/2019 - 12:38

Chuyển hồ sơ về sai phạm của nguyên Giám đốc Công ty Hacinco đến Công an TP Hà Nội
Chuyển hồ sơ về sai phạm của nguyên Giám đốc Công ty Hacinco đến Công an TP Hà Nội

(Dân trí) - Căn cứ kiến nghị của Báo Dân trí theo tinh thần Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ngày 26/7/2019, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã có công văn số 584/CV-TA về việc chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội gồm những tài liệu về sai phạm của nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Thứ năm, 01/08/2019 - 12:23

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân!
Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân!

(Dân trí) - Sau hơn 3 tháng Thanh tra tỉnh và Sở TN – MT chưa có báo cáo thường trực UBND tỉnh Kiên Giang về khiếu nại đất đai của ông Trương Văn Hương, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu hai cơ quan này khẩn trương báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào 9/8.

Thứ năm, 01/08/2019 - 06:14

UBND thành phố Ninh Bình “chữa cháy” việc hoá giá đất công giá “bèo” thế nào?
UBND thành phố Ninh Bình “chữa cháy” việc hoá giá đất công giá “bèo” thế nào?

(Dân trí) - Một thửa đất công ở vị trí đắc địa, so với mặt bằng chung có giá lên đến hàng chục triệu đồng/m2, tuy nhiên lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình lại “hóa” giá “bèo” chỉ 2 triệu đồng/m2 khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thứ năm, 01/08/2019 - 06:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghệ An: Người dân tố đường dự án 135 chưa bàn giao đã hỏng, chính quyền nói gì?
Nghệ An: Người dân tố đường dự án 135 chưa bàn giao đã hỏng, chính quyền nói gì?

(Dân trí) - Mới hoàn thành được 2 tháng, thế nhưng tuyến đường dự án 135 nối quốc lộ 46C đi xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, Nghệ An) dài gần 1km đã xuất hiện tình trạng bong tróc.  Mặc dù đây là con đường mong mỏi lâu nay của nhiều người dân nơi đây nhưng các cơ quan chức năng vẫn khẳng định đã làm đúng quy trình.

Thứ tư, 31/07/2019 - 07:20

Bi hài vụ chặt cây trên đất đã mua, người dân suýt ngồi tù: Lại tạm đình chỉ vụ án!
Bi hài vụ chặt cây trên đất đã mua, người dân suýt ngồi tù: Lại tạm đình chỉ vụ án!

(Dân trí) - Sau khi điều tra xác minh và yêu cầu định giá tài sản nhưng chưa có kết quả, mới đây, Cơ quan CSĐT công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) vừa có quyết định tạm đình chỉ vụ án “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị can Lê Thị Gương – thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

Thứ tư, 31/07/2019 - 07:09

Gần 10 năm "kết án" oan người dân nhiễm HIV, cơ quan chức năng thoái trách nhiệm?
Gần 10 năm "kết án" oan người dân nhiễm HIV, cơ quan chức năng thoái trách nhiệm?

(Dân trí) - Ngành y tế Ninh Bình “bí mật” kết án oan nhiễm HIV gần 10 năm khiến cuộc sống của anh Lê Mạnh Linh “sống dở chết dở”, tuy nhiên đến nay đơn vị này vẫn chưa một lời xin lỗi cũng như công khai anh này “vô tội”.

Thứ ba, 30/07/2019 - 02:52

Kẻ lạ mặt phá cửa, đột nhập phòng làm việc của Bí thư huyện uỷ nhưng không lấy gì!
Kẻ lạ mặt phá cửa, đột nhập phòng làm việc của Bí thư huyện uỷ nhưng không lấy gì!

(Dân trí) - Phòng làm việc tại trụ sở của ông Thân Văn Dàn, Bí thư huyện uỷ huyện Lục Nam (Bắc Giang) bị kẻ trộm phá cửa đột nhập giữa đêm. Ông Dàn cho biết việc đột nhập diễn ra khoảng 4 phút được camera ghi lại.

Thứ ba, 30/07/2019 - 09:16

Ai định bao che không xử phạt và kỷ luật đảng viên vụ 3 cháu bé chết oan tại Bắc Giang?
Ai định bao che không xử phạt và kỷ luật đảng viên vụ 3 cháu bé chết oan tại Bắc Giang?

(Dân trí) - Bộ Công thương vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, chỉ ra hàng loạt sai phạm và giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì việc xử lý trách nhiệm. Trong khi đó, liên quan đến sai phạm khiến 3 cháu bé chết oan, việc xử phạt và kỷ luật đảng viên tại tỉnh Bắc Giang đến nay vẫn chưa được công bố công khai.

Thứ ba, 30/07/2019 - 08:04

Hà Nội: "Bát nháo" vi phạm trật tự xây dựng, Chủ tịch xã lại bị yêu cầu... rút kinh nghiệm!
Hà Nội: "Bát nháo" vi phạm trật tự xây dựng, Chủ tịch xã lại bị yêu cầu... rút kinh nghiệm!

(Dân trí) - UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa kết luận nội dung công dân tố cáo của công dân với ông Hoàng Văn Tuấn, quyền Chủ tịch UBND xã Vân Côn buông lỏng quản lý đất đai dẫn đến vi phạm trật tự xây dựng tràn lan.

Thứ ba, 30/07/2019 - 07:22

3 phút cùng luật sư: Bị rút thẻ luật sư, vẫn tư vấn có vi phạm pháp luật?
3 phút cùng luật sư: Bị rút thẻ luật sư, vẫn tư vấn có vi phạm pháp luật?

(Dân trí) - Mới đây, một luật sư tuy đã bị rút thẻ và tước chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn nhận tư vấn cho công ty Alibaba, luật sư này có vi phạm pháp luật hay không?

Thứ ba, 30/07/2019 - 07:10

Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ lộ chiêu “rút ruột” ngân sách từ khi còn giữ ghế… trưởng phòng!
Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ lộ chiêu “rút ruột” ngân sách từ khi còn giữ ghế… trưởng phòng!

(Dân trí) - Sáng ngày 29/7, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Tiến Duẩn, nguyên Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ Yên Dũng được xác định phạm tội khi còn giữa chức Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện.

Thứ hai, 29/07/2019 - 03:30

Tăng cường kiểm tra xử lý, “xóa” chợ tạm trên quốc lộ tại Gia Lai!
Tăng cường kiểm tra xử lý, “xóa” chợ tạm trên quốc lộ tại Gia Lai!

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng rất nhiều các chợ tạm lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán gây mất ATGT, lực lượng chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra tại các chợ tự phát trên địa bàn. Qua đó, đề ra nhiều giải pháp để xóa chợ tạm, chợ tự phát, đặc biệt là chợ phường Chi Lăng mà báo chí phản ánh.

Thứ hai, 29/07/2019 - 07:32

Vì sao "con đường đau khổ" ở xứ "Công tử Bạc Liêu" đến nay vẫn… lỗi hẹn?
Vì sao "con đường đau khổ" ở xứ "Công tử Bạc Liêu" đến nay vẫn… lỗi hẹn?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “con đường đau khổ ở xứ Công tử Bạc Liêu”, dù đã có những chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, nhưng cho đến nay con đường này vẫn… lỗi hẹn.

Thứ hai, 29/07/2019 - 07:30

Hàng loạt xe trọng tải lớn tiếp tục “thách đố” lực lượng chức năng tại Đắk Nông
Hàng loạt xe trọng tải lớn tiếp tục “thách đố” lực lượng chức năng tại Đắk Nông

(Dân trí) - Sau khi Dân trí có bài phản ánh, lực lượng CSGT đã tiến hành chốt chặn trên con đường hàng ngày xe trọng tải lớn ra vào. Tuy nhiên, hàng loạt phương tiện đậu đỗ ngay cạnh đó, chờ CSGT rời đi mới bắt đầu hoạt động.

Chủ nhật, 28/07/2019 - 07:16

Bài 8: Lá đơn đẫm nước mắt gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang!
Bài 8: Lá đơn đẫm nước mắt gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang!

(Dân trí) - Sau khi cô Lê Thị Mỹ Chi gửi lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt đến Đoàn đại biểu QH tỉnh Kiên Giang, cô Chi tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, xin xem xét lại sự việc cô làm mất quỹ hơn 600,000 đồng bị Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang buộc thôi việc.

Chủ nhật, 28/07/2019 - 07:15