Hà Nội:

“Phải xem xét xử lý hình sự công ty dùng thủ đoạn kinh doanh đa cấp “ma””

Dân trí “Công ty Focus Việt Nam vừa bị cơ quan Quản lý thị trường phạt tiền 80 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh đa cấp “ma”. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp luật, cơ quan công an phải vào cuộc làm rõ dấu hiệu kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế của tổ chức này”, luật sư Vi Văn Diện nhận định...
>>Lật tẩy thủ đoạn đưa khách hàng vào vòng xoáy đa cấp “ma”
>> Thu nhập hơn tỷ đồng mỗi tháng từ chiêu quảng cáo biến tỏi thành…siêu tỏi (?!)
>>CLB Yêu bản thân đánh trúng "tử huyệt" nạn nhân bằng chiêu "kích hoạt" lòng tham

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra công ty cổ phần thương mại quốc tế Focus Việt Nam và đưa ra quyết định xử phạt hành chính với tổng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hơn 93 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, phạt tiền công ty cổ phần thương mại quốc tế Focus Việt Nam 12.000.000 đồng với hành vi kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty này có địa chỉ tại số 12, tổ 44 phố Trung Kính, Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), nhưng lại hoạt động kinh doanh tại địa chỉ tầng 6, số 289A, đường Khuất Duy Tiến (Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Công ty Focus Việt Nam kinh doanh đa cấp “ma”: “Phải xem xét xử lý hình sự!”
Công ty Focus Việt Nam kinh doanh đa cấp “ma”: “Phải xem xét xử lý hình sự!”
Thông báo trả thưởng dụ dỗ khách hàng tham gia vào hoạt động kinh doanh đa cấp "ma" của Công ty Focus Việt Nam.

 

Phạt tiền 80.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bán hàng đa cấp khi chưa có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Cùng đó, công ty này phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm vào ngân sách nhà nước hơn 1,4 triệu đồng.

Việc xử phạt hành chính với sai phạm tại Công ty Focus Việt Nam đã được Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Vi Văn Diện – Giám đốc Công ty luật Thiên Minh cho rằng: “Hiện tượng kinh doanh đa cấp “ma” đang có nhiều diễn tiến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội. Thực tế pháp luật quy định, hành vi kinh doanh đa cấp khi không được các cơ quan chức năng cấp phép là hoạt động tội phạm hình sự.

Hành vi phạm tội này được luật hoá cụ thể ở 3 tội danh: Kinh doanh trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trôn thuế”.

 

Công ty Focus Việt Nam kinh doanh đa cấp “ma”: “Phải xem xét xử lý hình sự!”
Công ty Focus Việt Nam kinh doanh đa cấp “ma”: “Phải xem xét xử lý hình sự!”
Hoạt động kinh doanh đa cấp sôi động khi không hề có phép, nhiều người đã bị mắc bẫy tại Công ty Focus Việt Nam.

 

Theo luật sư Diện, Cơ quan công an cần lập tức vào cuộc làm rõ Công ty Focus Việt Nam đã thu lợi nhuận trái phép từ bao nhiêu khách hàng trong quá trình kinh doanh đa cấp “ma”. Từ đó xác định tổ chức này có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước theo quy định pháp luật hay không? Xác định các nạn nhân bị dụ dỗ đưa tiền vào công ty như thế nào?...

“Việc xử lý nghiêm một công ty hoạt động kinh doanh đa cấp “ma” sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc răn đe các ổ nhóm tội phạm khác đang và có ý định hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp, tránh trường hợp bốc hơi như ổ nhóm tội phạm Câu lạc bộ Yêu bản thân trước đó.

Trong trường hợp Công ty Focus Việt Nam, cơ quan công an rất thuận lợi khi vào cuộc bởi công ty đã được xác định cụ thể. Đặc biệt, quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 100 triệu đồng với hành vi vi phạm cụ thể của công ty này là căn cứ rõ ràng của việc vi phạm pháp luật”, luật sư Vi Văn Diện nhận định.

 

Công ty Focus Việt Nam kinh doanh đa cấp “ma”: “Phải xem xét xử lý hình sự!”
Luật sư Vi Văn Diện: "Cơ quan công an phải vào cuộc làm rõ dấu hiệu kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế của công ty kinh doanh đa cấp ma".

 

Trước đó, như Dân trí thông tin, đánh vào lòng tham của nhiều người, Công ty Focus Việt Nam dùng 9 loại hoa hồng khác nhau để dụ dỗ khách hàng như: hoa hồng thưởng nhanh, hoa hồng chu kỳ, hoa hồng thưởng vip, hoa hồng cộng hưởng… Nhưng tất cả những loại hoa hồng đó đều có được dựa vào việc đưa thêm người vào hệ thống và mua sản phẩm. Điều này cũng có nghĩa, nếu không đưa được người vào hệ thống bạn sẽ không có tiền. Thậm chí công ty này còn đưa ra các chiêu trò thưởng xe và thưởng nhà cho những người lôi kéo được nhiều khách hàng nộp tiền vào đây.

Cùng đó, Dân trí đã thông tin về việc nhiều người dân bị dụ dỗ tham gia kinh doanh tại Công ty Đại Dương Xanh với hứa hẹn có thể kiếm 800 triệu đồng, thậm chí trên 1 tỷ đồng mỗi tháng. Hành lang pháp lý của những công ty này thế nào? Hoạt động kinh doanh đã tuân thủ pháp luật chưa? Báo Dân trí sẵn sàng tiếp nhận thông tin của tất cả bạn đọc và “khách hàng” tham gia kinh doanh đa cấp tại các địa chỉ trên tại email bandoc@dantri.com.vn để cung cấp tiếp những thông tin nhiều chiều về hoạt động của công ty này đến công luận.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc. 

Nhóm phóng viên điều tra

 

 

 

MỚI NHẤT
TP. Hà Nội chỉ đạo 8 tháng, 88 gia đình vẫn sống cảnh “trắng” sổ đỏ
TP. Hà Nội chỉ đạo 8 tháng, 88 gia đình vẫn sống cảnh “trắng” sổ đỏ

(Dân trí) - Tháng 11/2014, UBND TP. Hà Nội ký văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 88 hộ dân phường Trung Hòa theo quy định. Sau 8 tháng chờ đợi, quyền lợi của người dân chưa được giải quyết do Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ không chuyển đầy đủ hồ sơ.

Thứ tư, 29/07/2015 - 07:15

Vụ công ty "ăn" đường công cộng: Chính quyền địa phương chậm trễ xử lý?
Vụ công ty "ăn" đường công cộng: Chính quyền địa phương chậm trễ xử lý?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ công ty “ăn” đường công cộng ngang nhiên ngăn cản dân kéo điện, đến nay, chính quyền địa phương thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) vẫn chưa xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc.

Thứ tư, 29/07/2015 - 07:00

Vụ 200.000 cổ phần “mọc chân”: Công an khẳng định có việc ký khống Biên bản đại hội cổ đông
Vụ 200.000 cổ phần “mọc chân”: Công an khẳng định có việc ký khống Biên bản đại hội cổ đông

(Dân trí) - Việc bà Trần Bích Thuỷ “tố” bị chiếm đoạt 200.000 cổ phần tại Công ty CP khoáng sản Bắc Hà bằng một chữ ký giả, ông Vũ Hồng Quang - Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, chữ ký trong Biên bản họp cổ đông ngày 26/11/2011 không phải của bà Thuỷ.

Thứ ba, 28/07/2015 - 10:15

Hà Nội: Giao xe nhờ bán hộ, cả bạn cả xe “bặt vô âm tín”
Hà Nội: Giao xe nhờ bán hộ, cả bạn cả xe “bặt vô âm tín”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiếp nhận những đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Duy Hùng, trú tại Trung Kính - Cầu Giấy tố cáo ông Nguyễn Văn M nhận bán hộ chiếc xe Meccedes S300 mang BKS 29A76056 nhưng suốt nhiều năm, cả ông M cùng chiếc xe “bặt vô âm tín”.

Thứ ba, 28/07/2015 - 10:00

Tổng cục Thi hành án chỉ đạo làm rõ vụ thi hành án bất thường ở TP.HCM
Tổng cục Thi hành án chỉ đạo làm rõ vụ thi hành án bất thường ở TP.HCM

(Dân trí) - Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên xử phát mãi đấu giá căn nhà 119 đường Hùng Vương (phường 4, Quận 5) trong vụ án tranh chấp thừa kế. Bản án xác định không có phần đất, nhưng Cục THADS TP.HCM vẫn ra Quyết định kê biên, bán đấu giá tài sản vượt quá nội dung bản án.

Thứ ba, 28/07/2015 - 08:30

Yêu cầu Chi cục thuế huyện Đức Trọng giải trình vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện
Yêu cầu Chi cục thuế huyện Đức Trọng giải trình vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện

(Dân trí) - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phúc tra hồ sơ, kiểm tra quy trình luân chuyển hồ sơ để có kết luận về trường hợp của bà Lích xem có phải nộp hay không phải nộp hơn 5,7 tỷ đồng tiền sử dụng 253m2 đất ở huyện.

Thứ ba, 28/07/2015 - 08:14

Không giấy phép, doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đá ngay chân cột điện cao thế
Không giấy phép, doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đá ngay chân cột điện cao thế

(Dân trí) - Mặc dù không được cấp phép, một doanh nghiệp tại Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn ngang nhiên khai thác đá ngay sát bên bờ sông, cạnh đường điện cao thế... Điều đáng nói, máy móc của đơn vị này hoạt động công khai suốt thời gian qua nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý.

Thứ ba, 28/07/2015 - 08:00

“Tránh bỏ lọt tội phạm vụ chiếm đoạt tài sản công an kết luận có, viện kiểm sát bảo không”
“Tránh bỏ lọt tội phạm vụ chiếm đoạt tài sản công an kết luận có, viện kiểm sát bảo không”

(Dân trí) - “Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” giữa đối tượng Lê Tuấn Hải (SN 1975) với Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang đã được Công an quận Tây Hồ khởi tố nhưng VKSND quận Tây Hồ lại quyết định đình chỉ điều tra cần phải được làm rõ trên căn cứ pháp luật để tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm”, luật sư Nguyễn Thị Hiên nhận định.

Thứ hai, 27/07/2015 - 12:00

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253 m2 đất huyện: Đủ tiền mua biệt thự, villa?
Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253 m2 đất huyện: Đủ tiền mua biệt thự, villa?

(Dân trí) - Chi Cục thuế huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) áp thuế hơn 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Đàm Thị Lích khiến bạn đọc Dân trí bất ngờ. Thậm chí, nhiều bạn đọc còn “mỉa mai” rằng có số tiền này để mua biệt thự, villa ở trung tâm thành phố vẫn còn thừa.

Thứ hai, 27/07/2015 - 08:30

29 tháng sau vụ tai nạn chết người, Tòa án Thanh Trì chưa tiến hành xét xử
29 tháng sau vụ tai nạn chết người, Tòa án Thanh Trì chưa tiến hành xét xử

(Dân trí) - Viện KSND TP. Hà Nội đã có nhiều văn bản yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Xuân Hải tử vong trong vụ tai nạn xảy ra tại huyện Thanh Trì tháng 2/2013, nhưng đến nay vụ án chưa được xét xử gây hao tổn tinh thần và vật chất với người nhà nạn nhân.

Thứ hai, 27/07/2015 - 07:09

TAND TP Hà Nội và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao ban hành bản án không có khả năng thi hành?
TAND TP Hà Nội và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao ban hành bản án không có khả năng thi hành?

(Dân trí) - Bản án sơ thẩm số 156/2010/KDTM - ST của TAND TP Hà Nội bị kháng cáo và được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm. Tuy nhiên, điều bất thường là cả 2 bản án này đều không xem xét kỹ hiện trạng thực tế của các phần tài sản thế chấp. Đồng nghĩa với việc cơ quan thi hành án sẽ “kêu trời” trong quá trình thi hành án.

Thứ bảy, 25/07/2015 - 11:00

Vụ khởi tố bị can ngay tại Toà: Điều ít biết về “gậy” quyền lực tối cao của Toà án
Vụ khởi tố bị can ngay tại Toà: Điều ít biết về “gậy” quyền lực tối cao của Toà án

(Dân trí) - Ngay tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”ngày 21/5/2015, HĐXX đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Phạm Thu Thủy khiến nhiều người ngỡ ngàng về quyền khởi tố của Toà án. Vậy trong trường hợp nào, Toà án sẽ thực hiện quyền khởi tố của mình?

Thứ bảy, 25/07/2015 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ án “chiếc dùi đục tưởng tượng”: Kết luận giám định thương tật cũng là sản phẩm…tưởng tượng?
Vụ án “chiếc dùi đục tưởng tượng”: Kết luận giám định thương tật cũng là sản phẩm…tưởng tượng?

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Đàm Thuận Thao cố ý gây thương tích” sẽ được mở lại vào sáng ngày 28/7. Dư luận đang chờ đợi nhiều chi tiết bất thường được làm sáng tỏ. Trong đó, đặc biệt là kêu oan về chiếc dùi đục…tưởng tượng và kết quả giám định thương tật bất thường.

Thứ sáu, 24/07/2015 - 08:03

Hà Nội: Gần 400 cư dân khu tập thể chờ sập mòn mỏi chờ “giải cứu”
Hà Nội: Gần 400 cư dân khu tập thể chờ sập mòn mỏi chờ “giải cứu”

(Dân trí) - Lo ngại rủi ro về tính mạng, đại diện các gia đình sinh sống tại khu tập thể H36 đang chờ sập ở phường Xuân La đã tập trung yêu cầu Công ty Xây lắp Hóa chất tổ chức đối thoại tháo gỡ cho cư dân thoát khỏi cảnh bức bối về nơi ở, đồng thời đảm bảo an toàn.

Thứ sáu, 24/07/2015 - 08:00

Dự án xây vườn hoa, cây xanh: “Cần làm rõ khái niệm “đất trống” khi thu hồi sổ đỏ của dân”
Dự án xây vườn hoa, cây xanh: “Cần làm rõ khái niệm “đất trống” khi thu hồi sổ đỏ của dân”

(Dân trí) - “Luật đất đai năm 2003 không có quy định thế nào là “đất trống”. Vì vậy, việc quy kết “đất trống” đối với diện tích đất do 5 hộ sử dụng đã được cấp sổ đỏ là không có cơ sở pháp lý. Nói cách khác, không thể mặc nhiên coi diện tích đất của 5 hộ này là đất “giao cho địa phương” hoặc là “quỹ đất để chuyển đổi việc làm và các nhu cầu xã hội khác” được”, luật sư Dương Kim Sơn phân tích.

Thứ năm, 23/07/2015 - 12:58

Vụ nổ mìn “tra tấn” dân: Hàng loạt sai phạm tại mỏ đá trong vùng đệm rừng di sản
Vụ nổ mìn “tra tấn” dân: Hàng loạt sai phạm tại mỏ đá trong vùng đệm rừng di sản

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Mìn nổ đinh tai, mùa mất nhà hỏng, người dân hãi hùng” tại mỏ đá Khe Ngang, thôn Phúc Khê 1 do Công ty Tràng An đang khai thác, Sở TN&MT Quảng Bình đã chỉ ra nhiều sai phạm và đã trình lên UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Thứ năm, 23/07/2015 - 10:23

Sở Xây dựng đề xuất thông đường cống tắc giải cứu nhà 146 Quán Thánh
Sở Xây dựng đề xuất thông đường cống tắc giải cứu nhà 146 Quán Thánh

(Dân trí) - Căn cứ kết quả khảo sát ngày 30/6/2015 xác định nguyên nhân “nhấn chìm” nhà 146 Quán Thánh ngập trong nước thải, Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi TP. Hà Nội đề xuất phương án “giải cứu” các hộ dân. Trong đó, có phương án thông đường cống bị tắc dưới nền nhà số 5.

Thứ năm, 23/07/2015 - 07:00

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253 m2 đất huyện: “Không được tính tiền sử dụng đất cho dân"
Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253 m2 đất huyện: “Không được tính tiền sử dụng đất cho dân"

(Dân trí) - 610 m2 đất của gia đình bà Lích là đất thổ cư được nhà nước cấp từ năm 1986 và sau này được quyết định 419 của UBND huyện Đức Trọng công nhận là đất thổ cư thì cơ quan có thẩm quyền cũng phải công nhận và không được tính tiền sử dụng đất.

Thứ tư, 22/07/2015 - 11:33

Tuyên Quang: Bắt dân vì xua đuổi tàu hút cát sông Lô, lãnh đạo xã thoát khởi tố
Tuyên Quang: Bắt dân vì xua đuổi tàu hút cát sông Lô, lãnh đạo xã thoát khởi tố

(Dân trí) - Liên quan đến việc một người dân bị phó chủ tịch xã Đội Bình - Yên Sơn (Tuyên Quang) cùng công an xã bắt giữ vì xua đuổi tàu cát của Công ty TNHH Hiệp Phú khai thác trên sông Lô, Công an huyện Yên Sơn vừa quyết định không khởi tố vụ án mà chuyển hồ sơ về địa phương xem xét kỷ luật cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, 22/07/2015 - 08:28

Hà Nội: Buông lỏng quản lý, đất sản xuất làng nghề biến tướng thành la liệt biệt thự, nhà ở
Hà Nội: Buông lỏng quản lý, đất sản xuất làng nghề biến tướng thành la liệt biệt thự, nhà ở

(Dân trí) - Với cung cách quản lý thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phường xã Vân Hà - Đông Anh (Hà Nội), một dự án xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung nhằm phát triển khu sản xuất tập trung tách khỏi khu dân cư với vốn đầu tư dự kiến trên 75 tỷ đồng đã biến tướng thành biệt thự, nhà ở.

Thứ tư, 22/07/2015 - 07:40

Đề nghị làm rõ tố cáo 200.000 cổ phần bị “sang tên đổi chủ” bất thường tại Công ty Khoáng sản Bắc Hà
Đề nghị làm rõ tố cáo 200.000 cổ phần bị “sang tên đổi chủ” bất thường tại Công ty Khoáng sản Bắc Hà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bà Trần Bình Thuỷ (SN 1963) tố cáo bị chiếm đoạt 200.000 cổ phần tại Công ty CP khoáng sản Bắc Hà (Lạng Sơn) bằng chữ ký giả một cách tinh vi, đại tá Nông Văn Định - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ sự việc trong thời gian sớm nhất.

Thứ ba, 21/07/2015 - 09:15

Mìn nổ đinh tai, mùa mất nhà hỏng, người dân hãi hùng
Mìn nổ đinh tai, mùa mất nhà hỏng, người dân hãi hùng

(Dân trí) - Hàng ngày, 47 hộ dân với 300 nhân khẩu đang sinh sống tại thôn 1 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch luôn bị “tra tấn” bởi tiếng ồn nhức óc, khói bụi mịt mù, đá bay tung tóe… từ mỏ đá Lèn Mệ Ngôn do Công ty Tràng An đang khai thác.

Thứ ba, 21/07/2015 - 07:36

Lật tẩy thủ đoạn đưa khách hàng vào vòng xoáy đa cấp “ma”
Lật tẩy thủ đoạn đưa khách hàng vào vòng xoáy đa cấp “ma”

(Dân trí) - Sau tuyến bài điều tra về hàng loạt công ty đa cấp “ma” hoành hành tại thủ đô, báo Dân Trí tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ bạn đọc về công ty cổ phần thương mại quốc tế Focus Việt Nam (Công ty Focus Việt Nam) liên tục dùng các chiêu trò để lôi kéo, dụ dỗ khách hàng tham gia vào “vòng xoáy” bán hàng đa cấp của công ty này.

Thứ ba, 21/07/2015 - 05:42

Làm sổ đỏ 253m2 đất ở huyện, công dân phải nộp tiền sử dụng đất hơn 5,7 tỷ đồng
Làm sổ đỏ 253m2 đất ở huyện, công dân phải nộp tiền sử dụng đất hơn 5,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Cầm thông báo nộp tiền sử dụng đất do Chi Cục thuế huyện Đức Trọng đưa xuống, bà Lích và người thân choáng váng khi số tiền phải nộp lên đến hơn 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất.

Thứ hai, 20/07/2015 - 08:09