Làm giả hồ sơ, tố cáo ngược nguyên đơn hòng…chạy tội!

Theo đơn phản ánh ông Nguyễn Thanh Tịnh  (GĐ Công ty TNHH Bảo Thành, trụ sở tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) với báo Dân trí:  Ông Trần Thanh Tâm (nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần Miền Đông, có trụ sở trên đường Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM)  đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Và điều đáng quan tâm là những phản ánh này của ông đang bị các cơ quan chức năng đùn đẩy không giải quyết.

Cũng theo hồ sơ ông Thanh Tịnh gửi đến báo Dân trí: Nguyên Công ty cổ phần Miền Đông được Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2005, vốn điều lệ 9 tỉ đồng, trụ sở đặt tại phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM do ông Trần Thanh Tâm là chủ tịch HĐQT.

Đến năm 2009, ông Tâm đã sang nhượng 90% cổ phần của Công ty CP Miền Đông cho ông Trương Thế Ngọc và Công ty cổ phần khoáng sản Long Sơn Phú để khai thác mỏ Thường Tân 6 (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Qua quá trình sang nhượng, ông Ngọc và công ty Long Sơn Phú đã thanh toán số tiền gần 49 tỉ đồng cho ông Tâm.

Vào năm 2011, Công ty CP Miền Đông được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép cho khai thác mỏ đá Thường Tân 7 diện tích 29ha. Và đây cũng là thời điềm bắt đầu phát sinh dấu hiệu “thiếu minh bạch”. Sau khi có giấy phép, ông Trần Thanh Tâm đã không thông qua ông Trương Thế Ngọc, mà ký hợp đồng với  tôi (Nguyễn Thanh Tịnh)  để góp vốn đầu tư khai thác tại mỏ đá Thường Tân 7, trong diện tích diện tích 20ha (khu 1).

Điều đáng nói là sau khi phát hiện ông Tâm tự ý ký kết hợp tác đầu tư tài sản của Công ty CP Miền Đông không thông qua HĐQT, ngày 18/1/2013 HĐQT công ty đã họp bất thường, ra quyết định bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của ông Tâm và yêu cầu nộp lại con dấu của công ty. Thế nhưng ông Tâm vẫn ngang nhiên chiếm đoạt, sử dụng con dấu với chức danh tổng giám đốc gửi đơn khiếu nại nhiều nơi.

Thậm chí ông Tâm còn ban hành nhiều văn bản, gồm: biên bản đại hội đồng cổ đông, quyết định HĐQT giả mạo và ký thông báo gửi Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM để thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Ngọc sang tên mình, trong khi ông Ngọc không hề hay biết gì.

Sau khi nhận tiền của công ty Bảo Thành, ông Tâm đã không giao lại khu mỏ Thường Tân 7 cho công ty Bảo Thành khai thác mà viện nhiều lý do để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hợp tác hơn 31 tỉ đồng và gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng cho công ty Bảo Thành trong việc đầu tư máy móc.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, sau khi phát hiện bị ông Tâm lừa đảo, tôi  (là người  đại diện pháp lý của Công ty Bảo Thành) đã đứng ra làm đơn tố cáo ông Trần Thanh Tâm đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tháng 6/2013, Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng Cục 6) - Bộ Công an đã có công văn chỉ đạo công an tỉnh Đồng Nai thụ lý để điều tra. Tuy nhiên các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã đùn đẩy đơn tố cáo của doanh nghiệp.

Ngày 27/2/2014, liên ngành tư pháp gồm Công an, VKS, TAND tỉnh Đồng Nai có cuộc họp liên ngành thống nhất quan điểm giải quyết vụ việc là chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Thanh Tịnh đến cơ quan CSĐT công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Đáng nói, là  trong thời gian ông Tâm đang bị công ty Bảo Thành tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm có công văn  đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý, điều tra… Thế nhưng, chỉ vì sự “trây ì, đùn đẩy trách nhiệm” của công an  tỉnh Đồng Nai thì vào tháng 9/2013, ông Trần Thanh Tâm đã lợi dụng con dấu đang chiếm giữ trái phép của công ty cổ phần Miền Đông để ngụy tạo hồ sơ, cung cấp tên trong công ty cổ phần Miền Đông để gửi đến Sở kế hoạch Đầu tư TPHCM nhằm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chiếm đoạt công ty cổ phần Miền Đông. Không chỉ thế, ông Tâm còn dùng danh nghĩa công ty cổ phần Miền Đông để đứng đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Tịnh về hành vi chiếm đoạt tài sản, trốn thuế…

Tại buổi làm việc với  Dân trí về vụ việc, ông Trương Thế Ngọc, Chủ tịch HĐQT hợp pháp của công ty cổ phần Miền Đông cho biết: Việc ông Trần Thanh Tâm đứng trên danh nghĩa công ty cổ phần Miền Đông để tố cáo hành vi của ông Nguyễn Thanh Tịnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế là hoàn toàn sai trái. Công ty cổ phần Miền Đông không hay biết về việc này.

Trở lại tiến trình của vụ việc, ngày 4/3/2014, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã trả lời đơn tố cáo của ông Tâm về việc tố cáo hành vi của ông Tịnh là không có cơ sở.

Tiếp theo đó, đến ngày 5/5, ông Tịnh đã có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân  tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố ông Tâm về hành vi tố cáo sai sự thật, vu khống đối tác nhằm chạy tội. Và VKS nhân dân tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn của ông Tịnh.

Cập nhật tiến trình vụ việc, trao đổi về vấn đề này với PV Dân trí, Thượng úy Lê Phạm Hữu Đình Phú, cán bộ phòng tham mưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Thanh Tịnh từ cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai chuyển lên và chuyển hồ sơ sang Đội 8 để điều tra.

Như vậy sau hơn một  năm  là nguyên đơn, đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Thanh Tâm, thì  ông Nguyễn Thanh Tịnh  đã và đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” khi phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ về cả mặt  kinh tế (máy móc đầu tư lại “nằm chờ”, không hoạt động, công nhân nghỉ việc dài ngày…) mà  còn cả về mặt tinh thần khi gặp phải sự “đổi trắng” thay đen của Tổng Giám đốc “zỏm”  Trần Thanh Tâm.

Đình Thảo