Hà Nội: Điều tra vụ giám đốc bị tố chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng rồi... bỏ việc!

Chủ nhật, 04/06/2017 - 08:25

(Dân trí) - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, bằng việc ký séc tự rút tiền, ký séc cho người ngoài công ty rút tiền và chiếm đoạt dưới hình thức chi khuyến mại, Phan Anh Dũng đã chiếm đoạt của Công ty Thiết bị điện gần 19 tỷ đồng, không trả và tự ý bỏ việc.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn đề nghị Viện KSND Tối cao xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị điện Hà Nội (Công ty TBĐ, trụ sở tại xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội). Ông Thạch khiếu nại Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của Viện KSND TP Hà Nội đối với ông Phan Anh Dũng, người bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khởi tố trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TBĐ. — Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TBĐ.

Theo xác minh của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - CATP Hà Nội), sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TBĐ, Phan Anh Dũng (SN 1979, quê Phú Thọ; trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đã đăng ký mở tài khoản của Công ty TBĐ tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bắc Ninh (NH An Bình).

Đến quý III/2012, khi thấy công nợ phải trả của Công ty TBĐ Hà Nội rất cao, Hội đồng thành viên đã kiểm tra việc kinh doanh và hoạt động giao dịch của Phan Anh Dũng qua NH An Bình thì phát hiện, khi đăng ký mở tài khoản công ty tại NH An Bình, Phan Anh Dũng chỉ đăng ký tên của Dũng là chủ tài khoản của Công ty TBĐ, không đăng ký chữ ký của kế toán trưởng công ty. Mọi hoạt động giao dịch thông qua NH An Bình ngoài Phan Anh Dũng trong công ty không ai nắm được.

Phòng PC46 - CATP Hà Nội bước đầu xác định, bằng việc ký séc tự rút tiền, ký séc cho người ngoài công ty rút tiền và chiếm đoạt dưới hình thức chi khuyến mại, Phan Anh Dũng đã chiếm đoạt của Công ty TBĐ hơn 18,7 tỷ đồng, không trả và tự ý bỏ việc.

Ngày 10/7/2015, Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đã ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Phan Anh Dũng. Ngày 29/2/2016, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Dũng.

Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đang bị Công ty TBĐ khiếu nại.

Tuy nhiên, hơn 4 tháng sau, ngày 30/6/2016, Viện KSND TP Hà Nội mới ban hành Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Anh Dũng với lý do chưa đủ căn cứ vững chắc để xác định ông này phạm tội.

Cho rằng, việc Viện KSND TP Hà Nội ban hành Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã vi phạm Khoản 4 Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ông Nguyễn Văn Thạch đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Ngày 27/3/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thạch đến Viện trưởng Viện KSND Tối cao để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 10/4/2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Ban tiếp công dân TP Hà Nội đã có văn bản chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thạch đến Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết.

Gần đây nhất, ngày 18/4/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Viện KSND Tối cao xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết cho Văn phòng Chính phủ.

Khoản 4 Điều 126 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: “Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra Quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi Quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho Cơ quan điều tra”.

Tiến Nguyên