Cơ quan Công an khuyến cáo "bẫy lừa" qua dịch vụ đổi tiền trên mạng xã hội

Từ đây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo khiến đối tượng xấu có thể lợi dụng thông qua các hình thức đổi tiền.

Trước hiện tượng này, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đổi tiền như sau:

Nhiều trang web đổi tiền không có địa chỉ rõ ràng và thường yêu cầu khách chuyển khoản trước nên không ít người đã mất tiền khi chưa nhận được tiền mới, tiền lẻ.

Khi giao nhận, tiền được bó kĩ thành từng cọc, từng thếp, do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro như số lượng thiếu, tiền bất hợp pháp. Tại Điều 30, Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Minh chứng rõ nét về thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao này, là vụ án vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội triệt phá thành công; khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Phùng Đình Cường (SN 1987, HKTT TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Quang Trung (SN 1988, trú ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), và Bùi Tuấn Cường (SN 2000, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị hại trong vụ án này là anh T.L (trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 438 triệu đồng qua ứng dụng Zalo, bằng hình thức chuyển tiền qua Internetbanking.

Theo điều tra, đối tượng Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam đồng thành tiền Nhân dân tệ.

Khi khách hàng có nhu cầu đổi tiền, sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó khóa tài khoản Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại.