Nữ Tổng giám đốc Oceanbank khai các “sếp” công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn nhận 19 tỉ đồng

Như Dân trí trí đưa tin, ngày 10/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang, (sinh năm 1968), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang, (sinh năm 1980), Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 27/4, bị can Vũ Mạnh Tùng, (SN sinh năm 1974,), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội danh trên.

Đây là 3/4 bị can đã bị Nguyễn Thị Minh Thu, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank khai chi 19 tỉ đồng cho 4 “sếp” tại Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank.

Trước đó tại phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank, sáng ngày 9/9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ Ngân hàng Oceanbank đã làm “nóng” phiên toà khi khai nhận thời điểm làm Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã chi 19 tỉ đồng cho các “sếp” ở công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Cụ thể, Thu khai, giai đoạn 1/2011, khi lên giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho các “sếp” là 3 khách hàng VIP gồm: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số tiền đã chi gần 19 tỉ đồng cho chăm sóc khách hàng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Bị cáo Thu khai, đưa tiền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa tiền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu - 1 tỉ đồng.
 Với Tổng Giám đốc Đinh Văn Hậu, Nguyễn Minh Thu khai đưa mỗi lần 500 triệu.

“Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó, bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần”, Thu khai.

"Với anh Vũ Mạnh Tùng - Tổng Giám đốc phụ trách kế toán bị cáo cũng đưa 500 – 1 tỷ". 
Với kế toán trưởng, bị cáo đưa 300-500 triệu đồng. Tại phiên toà ngày 9/11, bị cáo Thu khai “bị cáo không nhớ tên họ chính xác mà chỉ nhớ tên là Quang”.

Ngay sau lời khai của nữ bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu, sáng 11/9/2017, HĐXX TAND TP Hà Nội đã cho triệu tập cả 4 “sếp” của Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn. Khi đó, cả 4 sếp này đã phủ nhận lời khai của bị cáo Thu và cho rằng đó là lời khai một chiều.

Hiện vụ án vẫn vẫn đang được cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra mở rộng.

Tuấn Hợp