Dân sinh
Fica
DTiNewsMạo danh CIA, Văn phòng Tổng thống Mỹ để lừa đảo
(Dân trí) - Phương thức lừa đảo chưa từng xảy ra vừa được phát hiện tại Hà Nội. Đối tượng đã lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành với thủ đoạn: mạo danh Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Tổng thống Mỹ... để làm dự án.
Bị can Hà tại Cơ quan an ninh điều tra.
Sáng 20/4, Cơ quan an ninh điều tra (PA24) - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này kết hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế (PA17) đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hà (SN 1959), Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo đối với quyền sở hữu gần 99 triệu USD để lừa đảo.
Trước đó, Công ty TNHH Thanh Hà do ông Hà làm giám đốc đăng ký trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và được cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 8/2004. Sau đó, công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.
Thời gian trước đó, Hà làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 - 1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 - 1994).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, cá nhân Hà đã lập tới 9 dự án trị giá hàng trăm triệu USD của một số nước ở Châu Phi đầu tư vào Việt Nam thông qua... Công ty TNHH Thanh Hà (!?). Hiện Hà mới sử dụng 6 dự án đã... lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu USD thì bị bắt.
Cụ thể, Hà đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các bộ hồ sơ xác nhận cho Hà với khoản vốn 22 triệu USD để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20,850 triệu USD; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins (quốc tịch Moldova) đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho Công ty Thanh Hà...
Đặc biệt, trong các bộ hồ sơ (giả) này còn có đầy đủ dấu, ký của Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ), Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ... "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp (?!).
Để lừa đảo trót lọt, Hà đã cho in các văn bản giả bằng tiếng nước ngoài từ máy tính cá nhân, sau đó đem văn bản này kèm với công văn của công ty đến nhiều cơ quan chức năng ở Việt Nam yêu cầu xác nhận, rồi dùng các bộ hồ sơ nói trên tìm đến gặp nhiều cá nhân, tổ chức đang muốn làm dự án với nước ngoài đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục cần thiết, sau đó Hà sẽ giải ngân cho vay hàng triệu USD.
Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả do Hà cung cấp đã xuất hầu bao ứng tiền cho Hà. Với thủ đoạn nói trên, bước đầu cơ quan ANĐT đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu USD và 3 công ty , 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu USD.
Ngoài ra, PA24 và PA17 còn phát hiện vào ngày 10/10/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được đơn đề nghị của Công ty TNHH Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung: Ban Tổng thư ký Interpol ở Lyon (Pháp) xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án: Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Volta River Authority (Cộng hòa Ghana) trị giá 20,850 triệu USD.
Văn phòng Interpol Việt Nam đã xác minh tại Pháp, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả. Đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã xác định toàn bộ tài liệu bị can Hà sử dụng tại dự án 22 triệu USD với Công ty Volta River Authority là tài liệu giả.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Phúc Hưng
