Thứ Bảy 04/08/2012 - 11:49

Khởi tố điều tra vụ án “chiếm đoạt tài sản” tại Muaban24 Bắc Kạn

Dân trí Sáng 4/8, Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết CQĐT đã xác minh đầy đủ căn cứ để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “Sử dụng mạng […] chiếm đoạt tài sản” tại chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn.
>>Các "sếp sòng" Muaban24 kiếm bao nhiêu tiền?
>>Lãnh đạo cộm cán bị bắt, mạng lưới Muaban24 nhiều nơi tê liệt

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết định khởi tố điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điều 226b BLHS) đối với Chi nhánh Công ty CP Đào tạo Mua bán Trực tuyến MB24 - có địa chỉ tại tổ 5 đường Phùng Chí Kiên - thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn

 

Ngày 3/8, lực lượng Phỏng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bắc Kạn đã triệu tập 2 thành viên chủ chốt của Chi nhánh MB24 Bắc Kạn lên trụ sở CQĐT để làm rõ.  

 

Các đối tượng này gồm: Phạm Bá Quyết (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) - Giám đốc Chi nhánh và Dương Thị Điệp (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) là nhân viên lễ tân kiêm kế toán tại chi nhánh này.
 
Thẻ hội viên và thẻ Giám đốc chi nhánh của Phạm Bá Quyết
Thẻ hội viên và thẻ Giám đốc chi nhánh của Phạm Bá Quyết

 

Sau hơn 30 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24 trong cả nước, đến nay đường dây này đã từng bước được phanh phui với sự vào cuộc rốt ráo của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành.

 

Theo cơ quan điều tra, mạng lưới Muaban24 hiện có hơn 50 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành cả nước. Trong vòng 1 năm, Muaban24 đã phát triển tới 120.000 gian hàng, với số tiền nộp vào hệ thống này lên tới hơn 600 tỷ đồng.

 

Đây là vụ việc có nhiều tính chất mới, phức tạp liên quan đến công nghệ cao, gây thiệt hại kinh tế lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm.

 

Để góp phần làm rõ hành vi của mạng lưới này trước pháp luật, các bị hại có thể đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an Hà Nội tại địa chỉ số 7 Thiền Quang để trình báo.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Hoàng Văn Kính - Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, PC46 đã tổ chức phối hợp các đội trinh sát điều tra thành lập chuyên án điều tra vụ việc liên quan đến chi nhánh MB24 ở Bắc Kạn. Ngày 3/8, CQĐT đã cùng các trinh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện MB24 thu giữ một số máy tính, máy in, hệ thống dây cáp mạng và một số thẻ, giấy tờ liên quan của các đối tượng hoạt động tại chi nhánh này.

Ngay trong ngày CQĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của Giám đốc Chi nhánh Bắc Kạn Phạm Bá Quyết. Trinh sát PC46 đã phát hiện và thu giữ máy tính, sổ sách liên quan tới hoạt động của văn phòng Muaban24 tại Bắc Kạn. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu trong các máy tính này đều đã bị xóa sạch trước đó. Hiện CQĐT đang giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành khôi phục lại dữ liệu trong máy.

Tại trụ sở CQĐT, bước đầu đối tượng Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng.

 

Mỗi người giới thiệu được người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu, tất cả đều được quy đổi từ VNĐ thành USD. Hàng tháng, chi nhánh này sẽ trích phần trăm về trụ sở chính ở Hà Nội.

Tính từ thời gian hoạt động chính thức từ ngày 11/4/2012 đến nay, chi nhánh này đã 4 lần được trích tiền hoa hồng từ cơ quan đầu não.

Cũng khai nhận tại CQĐT, đối tượng Dương Thị Điệp đã thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty MB24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu. Hiện CQĐT PC46 Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Bá Quyết và đồng bọn.
 
Một số tang vật nghi liên quan đến vụ án
Một số tang vật nghi liên quan đến vụ án

 

Hiện cơ quan điều tra đã quyết định phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của 2 đối tượng nói trên, và hoàn tất hồ sơ để tiến hành quy trình tố tụng theo đúng pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh MB24. Trong đó, Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Trốn thuế”, bắt giữ Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên) - Giám đốc chi nhánh; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965), đều là Phó giám đốc chi nhánh MB 24 Phú Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế của chi nhánh này.

Đến ngày 02/8, CQĐT Công an Hà Nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới MB24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

 

Những người bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Huy (SN 1973) - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Cường (SN 1975) - Phó Chủ tịch HĐQT Phó giám đốc phụ trách đào tạo kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980) - Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn. Riêng Tổng giám đốc MB24 Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, VĩnhPhúc) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra bước đầu, CQĐT đã xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn (Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24) với giá 5,2 triệu đồng.

 

Đi kèm với việc được hưởng ưu đãi trong mua hàng, những người đã trở thành hội viên sẽ được hưởng hoa hồng với số tiền 1,5 triệu đồng. Nếu lôi kéo thêm được 1 người khác tham gia đóng tiền mua gian hàng để thành hội viên.

Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.

Tính đến thời điểm này, CQĐT thống kê MB24 đã phát triển khoảng 120.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho nhiều người ở hơn 30 tỉnh thành.


Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.

* Dân trí sẽ tiếp tục thông tin các diễn biến mới nhất của vụ án này tới bạn đọc


Quốc Đô - Anh Thế

Tag :
MỚI NHẤT
Mục sở thị loại cỏ lạ trồng trái quy định ở Việt Nam
Mục sở thị loại cỏ lạ trồng trái quy định ở Việt Nam

(Dân trí) - Cỏ lạ trồng ở ta luy gói thầu số 7 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (nằm trên địa phận các xã Tân An, Tân Thượng (huyện Văn Bàn) và xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên) phát triển rất tốt ở cả 2 bên taluy dương, taluy âm của tuyến đường.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 06:25

Không dùng vũ khí, quân đội để cưỡng chế
Không dùng vũ khí, quân đội để cưỡng chế

(Dân trí) - Nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo, UBND Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành công khai, minh bạch trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất. Trường hợp phải tổ chức cưỡng chế, các đơn vị không được sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 06:13

Đôi nam nữ bị trói chết tại cống ngăn lũ
Đôi nam nữ bị trói chết tại cống ngăn lũ

Vào khoảng 11 giờ ngày 3/8 tại khu vực cống ngăn lũ thuộc ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng-Tây Ninh, nhiều người hiếu kỳ tụ tập đến xem cảnh tìm vớt thi thể một cặp nam nữ chết dưới sông.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 06:00

Một trung tá cảnh sát giao thông bị đâm thủng ruột
Một trung tá cảnh sát giao thông bị đâm thủng ruột

Ngày 3/8, Thượng tá Ngô Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc truy lùng nhóm thanh niên tấn công làm Trung tá CSGT Huỳnh Thiên Lộc bị thương.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 05:57

Cả thôn uống nước lấy từ... nghĩa địa
Cả thôn uống nước lấy từ... nghĩa địa

Hơn hai năm nay, người dân thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) phải sống nhờ vào nguồn nước ngọt được lấy từ...nghĩa địa của thôn vì các giếng trong làng đều bị nhiễm mặn.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 04:46

Rúng động tin đồn bắt cóc 7 đứa trẻ và 2 xác chết ướp đá
Rúng động tin đồn bắt cóc 7 đứa trẻ và 2 xác chết ướp đá

Sự việc đã gây rúng động làng quê bởi tin phát hiện chiếc xe khách chở trẻ em và 2 xác ướp đông lạnh.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 04:05

Đời cô đơn và khốn khó của võ sư lừng danh thiên hạ
Đời cô đơn và khốn khó của võ sư lừng danh thiên hạ

Thân hình vạm vỡ, nước da màu đồng với những cơ bắp rắn như lim, nhưng dáng vẻ dữ dằn ấy biến mất khi anh nở nụ cười hiền khô trên môi.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 02:57

Tổng giám đốc Tập đoàn ATB chết do treo cổ
Tổng giám đốc Tập đoàn ATB chết do treo cổ

Gia đình thông báo ông Phạm Văn Ninh chết đột tử, nhưng cơ quan chức năng phát hiện phần cổ của ông có vết bầm tím, có thể do dây thít…

Thứ bảy, 04/08/2012 - 02:46

Bắt được trăn khổng lồ nặng gần 100kg
Bắt được trăn khổng lồ nặng gần 100kg

Con trăn nặng gần 100kg, dài hơn 6m vừa được nông dân Sóc Trăng bắt được trong rẫy ngô.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 02:44

Ngư dân Việt vẫn vững vàng
Ngư dân Việt vẫn vững vàng

Nhiều ngư dân miền Trung khi được hỏi đều không hề nao núng trước chuyện 23.000 tàu cá Trung Quốc bắt đầu tràn ra đánh bắt ở biển Đông.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 02:43

Lần theo dấu vết, đi tìm nguồn gốc của bò tót quý hiếm
Lần theo dấu vết, đi tìm nguồn gốc của bò tót quý hiếm

(Dân trí) - Sau vụ con bò tót lạc vào Huế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã lập đoàn kiểm tra đi thu thập thông tin và dấu vết liên quan đến bò tót cũng như hướng di chuyển để làm rõ nghi vấn bò tót từ đâu đến.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 02:06

Kỳ lạ màn biểu diễn cơ thể “hút” kim loại
Kỳ lạ màn biểu diễn cơ thể “hút” kim loại

Hàng chục người cùng lúc trình diễn cảnh “hút” kim loại bằng cách gắn thìa, nĩa…, những vật dụng bằng kim loại lên cơ thể mà không rơi. Chưa hết, có người còn “hút” được cả bình nước, hàng chục kg sắt trên cơ thể…

Thứ bảy, 04/08/2012 - 12:30

ĐÁNG QUAN TÂM
“Khủng long biển”
“Khủng long biển”

Trăng rằm có màu hổ phách ngập tràn mặt biển Vũng Tàu bằng thứ ánh sáng xanh nhạt. Biển đẹp như trong 1 tấm bưu thiếp. Có đám thanh niên đốt lửa trại bên bờ biển, tàn lửa bắn lên trời như những con cánh cam sáng rực.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 11:42

Bản đồ cổ VN khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa hàng trăm năm trước
Bản đồ cổ VN khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa hàng trăm năm trước

(Dân trí) - Hàng chục tấm bản đồ và những tư liệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, do các triều đại Việt Nam, người Pháp ấn hành hàng trăm năm trước đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, thu hút rất đông người đến xem.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 11:29

Bắt một người trong vụ hành hạ, giết voọc quý hiếm
Bắt một người trong vụ hành hạ, giết voọc quý hiếm

(Dân trí) - Cơ quan điều tra hình sự vừa bắt 1 người tham gia bắn voọc quý, tiếp tục truy nã hai người liên quan. Quân đoàn 3 cũng tiến hành tước danh hiệu, kỷ luật thêm 9 quân nhân, trong đó có cả cán bộ chỉ huy.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 11:02

Tránh cụ già, xe khách cán nát 3 xe máy
Tránh cụ già, xe khách cán nát 3 xe máy

(Dân trí) - Đang đi với tốc độ nhanh, chiếc xe khách bất ngờ thấy một cụ già đi qua đường. Bẻ lái để tránh cụ già, xe khách cán nát 3 chiếc xe máy.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 10:54

Tàu cứu hộ bốc cháy đùng đùng khi đang neo đậu
Tàu cứu hộ bốc cháy đùng đùng khi đang neo đậu

(Dân trí) - Đang neo đậu trên cảng, một tàu cứu hộ và xử lý dầu tràn ở cảng Quy Nhơn bỗng nhiên phát nổ và cháy dữ dội.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 10:29

Cháy nhà, ba mẹ con bỏng nặng
Cháy nhà, ba mẹ con bỏng nặng

(Dân trí) - Vào khoảng 17 giờ ngày 3/8, một vụ hoả hoạn xảy ra ở phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã thiêu rụi phòng ngủ của một gia đình, làm 3 mẹ con bỏng nặng.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 09:54

Chủ cây xăng muốn khách hàng phải tắt hẳn di động
Chủ cây xăng muốn khách hàng phải tắt hẳn di động

Nhiều người cho rằng hành vi sử dụng điện thoại tại cây xăng bị xử phạt nặng khó thực hiện và quy định cũng còn có điều chưa rõ.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 09:31

Tiêu hủy hơn 500 con gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy hơn 500 con gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 3/8, tin từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiêu hủy 536 con gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại trang trại của ông Hoàng Thành Đồng, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Thứ bảy, 04/08/2012 - 09:05

Người dân nỗ lực cứu 5ha rừng thông bị cháy
Người dân nỗ lực cứu 5ha rừng thông bị cháy

(Dân trí) - Giữa lúc trời nắng, oi bức, rừng thông tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc bốc cháy ngùn ngụt. Chính quyền huyện Nghi Lộc đã phải huy động bộ đội, công an, kiểm lâm và hàng trăm người dân đội nắng dập lửa.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 08:42

Nạn nhân ở TPHCM lên tiếng tố cáo Muaban24
Nạn nhân ở TPHCM lên tiếng tố cáo Muaban24

(Dân trí) - Bên cạnh một số “tín đồ” của Muaban24 tại TPHCM vẫn trung thành và gắng gượng duy trì hoạt động của mạng lưới mình thì cũng đã xuất hiện nhiều người tại chi nhánh này tố cáo việc kinh doanh gian dối của Muaban24.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 08:05

Xe cảnh sát “ngâm mình” dưới đập nước
Xe cảnh sát “ngâm mình” dưới đập nước

(Dân trí) - Một chiếc xe cảnh sát đang lưu thông trên quốc lộ 1A bỗng lao xuống đập Ba Khe. Tài xế nhanh chân thoát thân.

Thứ bảy, 04/08/2012 - 07:58

Triệu tập Giám đốc, Phó GĐ Muaban24 chi nhánh Thanh Hóa
Triệu tập Giám đốc, Phó GĐ Muaban24 chi nhánh Thanh Hóa

(Dân trí) - Sau một thời dài hoạt động với nhiều dấu hiệu sai phạm, văn phòng MB24 chi nhánh Thanh Hóa đã đóng cửa. Cơ quan CSĐT cũng đã có giấy triệu tập GĐ, PGĐ và một số thành viên của MB24 Thanh Hóa.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2023/Dau-hieu-lua-dao-cua-Muaban24.htm'><b> >> Dấu hiệu lừa đảo của Muaban24</b></a>

Thứ bảy, 04/08/2012 - 07:45