Khởi tố điều tra vụ án “chiếm đoạt tài sản” tại Muaban24 Bắc Kạn

Thứ bảy, 04/08/2012 - 11:49

(Dân trí) - Sáng 4/8, Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết CQĐT đã xác minh đầy đủ căn cứ để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “Sử dụng mạng […] chiếm đoạt tài sản” tại chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết định khởi tố điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điều 226b BLHS) đối với Chi nhánh Công ty CP Đào tạo Mua bán Trực tuyến MB24 - có địa chỉ tại tổ 5 đường Phùng Chí Kiên - thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn

Ngày 3/8, lực lượng Phỏng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bắc Kạn đã triệu tập 2 thành viên chủ chốt của Chi nhánh MB24 Bắc Kạn lên trụ sở CQĐT để làm rõ.

Các đối tượng này gồm: Phạm Bá Quyết (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) - Giám đốc Chi nhánh và Dương Thị Điệp (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) là nhân viên lễ tân kiêm kế toán tại chi nhánh này.

Thẻ hội viên và thẻ Giám đốc chi nhánh của Phạm Bá Quyết

Sau hơn 30 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24 trong cả nước, đến nay đường dây này đã từng bước được phanh phui với sự vào cuộc rốt ráo của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành.

Theo cơ quan điều tra, mạng lưới Muaban24 hiện có hơn 50 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành cả nước. Trong vòng 1 năm, Muaban24 đã phát triển tới 120.000 gian hàng, với số tiền nộp vào hệ thống này lên tới hơn 600 tỷ đồng.

Đây là vụ việc có nhiều tính chất mới, phức tạp liên quan đến công nghệ cao, gây thiệt hại kinh tế lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Để góp phần làm rõ hành vi của mạng lưới này trước pháp luật, các bị hại có thể đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an Hà Nội tại địa chỉ số 7 Thiền Quang để trình báo.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Hoàng Văn Kính - Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, PC46 đã tổ chức phối hợp các đội trinh sát điều tra thành lập chuyên án điều tra vụ việc liên quan đến chi nhánh MB24 ở Bắc Kạn. Ngày 3/8, CQĐT đã cùng các trinh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện MB24 thu giữ một số máy tính, máy in, hệ thống dây cáp mạng và một số thẻ, giấy tờ liên quan của các đối tượng hoạt động tại chi nhánh này.

Ngay trong ngày CQĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của Giám đốc Chi nhánh Bắc Kạn Phạm Bá Quyết. Trinh sát PC46 đã phát hiện và thu giữ máy tính, sổ sách liên quan tới hoạt động của văn phòng Muaban24 tại Bắc Kạn. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu trong các máy tính này đều đã bị xóa sạch trước đó. Hiện CQĐT đang giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành khôi phục lại dữ liệu trong máy.

Tại trụ sở CQĐT, bước đầu đối tượng Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng.

Mỗi người giới thiệu được người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu, tất cả đều được quy đổi từ VNĐ thành USD. Hàng tháng, chi nhánh này sẽ trích phần trăm về trụ sở chính ở Hà Nội.

Tính từ thời gian hoạt động chính thức từ ngày 11/4/2012 đến nay, chi nhánh này đã 4 lần được trích tiền hoa hồng từ cơ quan đầu não.

Cũng khai nhận tại CQĐT, đối tượng Dương Thị Điệp đã thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty MB24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu. Hiện CQĐT PC46 Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Bá Quyết và đồng bọn.

Một số tang vật nghi liên quan đến vụ án

Hiện cơ quan điều tra đã quyết định phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của 2 đối tượng nói trên, và hoàn tất hồ sơ để tiến hành quy trình tố tụng theo đúng pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh MB24. Trong đó, Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Trốn thuế”, bắt giữ Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên) - Giám đốc chi nhánh; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965), đều là Phó giám đốc chi nhánh MB 24 Phú Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế của chi nhánh này.

Đến ngày 02/8, CQĐT Công an Hà Nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới MB24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những người bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Huy (SN 1973) - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Cường (SN 1975) - Phó Chủ tịch HĐQT Phó giám đốc phụ trách đào tạo kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980) - Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn. Riêng Tổng giám đốc MB24 Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, VĩnhPhúc) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra bước đầu, CQĐT đã xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn (Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24) với giá 5,2 triệu đồng.

Đi kèm với việc được hưởng ưu đãi trong mua hàng, những người đã trở thành hội viên sẽ được hưởng hoa hồng với số tiền 1,5 triệu đồng. Nếu lôi kéo thêm được 1 người khác tham gia đóng tiền mua gian hàng để thành hội viên.

Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.

Tính đến thời điểm này, CQĐT thống kê MB24 đã phát triển khoảng 120.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho nhiều người ở hơn 30 tỉnh thành.

Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.

* Dân trí sẽ tiếp tục thông tin các diễn biến mới nhất của vụ án này tới bạn đọc

Quốc Đô - Anh Thế