Đường dây đánh bạc liên quan tướng Công an đã bị phanh phui như thế nào?

Dân trí Từ trình báo của một người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thẻ cào điện thoại, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bóc gỡ đường dây đánh bạc nghìn tỷ, trong đó ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - đã bị khởi tố ngày 11/3 về tội tổ chức đánh bạc.
>>Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ
>>Khởi tố tướng Nguyễn Thanh Hoá về tội “Tổ chức đánh bạc”

Theo thông tin được đăng tải trên Tạp chí Cảnh sát (www.tapchicanhsat.vn) thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, ngày 25/5/2017 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú tại phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ) về việc ngày 16/5/2017 bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh và đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, quê tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Đối tượng Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.


Đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Ảnh nhỏ, ông Phan Sào Nam- nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online (Ảnh: Trần Thanh).

Đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Ảnh nhỏ, ông Phan Sào Nam- nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online (Ảnh: Trần Thanh).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị CNC) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Giám đốc CNC).

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Như Dân trí phản ánh, sáng hôm qua (11/3), Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”

Ban Bí thư đánh giá, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Chính vì thế, Ban Bí thư đã yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Thanh Hoá (Ảnh tư liệu).
Ông Nguyễn Thanh Hoá (Ảnh tư liệu).

Chiều tối cùng ngày, Bộ Công an ra thông báo cho biết Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa- nguyên Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thanh Hoá được cho là đã phát hiện đường dây đánh bạc nghìn tỷ nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay và có dấu hiệu “bảo kê” cho đường dây này. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phan Sào Nam- nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online.

Ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô nghìn tỷ, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước. Hai ông này thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính.

Thông tin chúng tôi nắm được cho thấy, đến nay cơ quan công an đã khởi tố trên 70 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế Kha

CÁC BÀI MỚI
3 người chết, 1 người nguy kịch sau bữa nhậu tại nhà
3 người chết, 1 người nguy kịch sau bữa nhậu tại nhà

(Dân trí) - Sáng 13/3, thông tin từ ông Sầm Văn Hải - Giám đốcTrung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân cấp cứu nghi do ngộ độc rượu, trong đó 3 người đã tử vong, 1 người đang được trong tình trạng nguy kịch.

Thứ ba, 13/03/2018 - 08:07

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam trong trận hải chiến Trường Sa 30 năm trước
Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam trong trận hải chiến Trường Sa 30 năm trước

(Dân trí) - Trong sự kiện 14/3/1988, Hải quân nhân dân Việt Nam bị tổn thất gồm 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 64 chiến sĩ hi sinh, 11 chiến sĩ bị thương, 9 chiến sĩ bị bắt giữ 3 năm sau mới được trả về quê hương.

Thứ ba, 13/03/2018 - 07:40

Từ chối bán con đồi mồi giá 7 triệu đồng để... thả về biển
Từ chối bán con đồi mồi giá 7 triệu đồng để... thả về biển

(Dân trí) - Trong lúc đánh cá trên vùng biển Nghệ An, một ngư dân đánh bắt được con đồi mối quý hiếm. Có người đã hỏi mua đồi mồi với giá 7 triệu đồng nhưng ngư dân nghèo kiên quyết không bán.

Thứ ba, 13/03/2018 - 07:29

Cận cảnh những dòng kênh bốc mùi ở "thành phố đáng sống"
Cận cảnh những dòng kênh bốc mùi ở "thành phố đáng sống"

(Dân trí) - Đà Nẵng vốn được xem là “thành phố đáng sống” nhưng ở nhiều nơi trong thành phố này, tình trạng ô nhiễm đang trở thành nỗi ám ảnh. Thành phố không hiếm những dòng kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Thứ ba, 13/03/2018 - 05:00

Tuyến metro thiếu vốn, chậm tiến độ và bài học “thiếu kinh nghiệm”
Tuyến metro thiếu vốn, chậm tiến độ và bài học “thiếu kinh nghiệm”

(Dân trí) - Tuyến metro số 1 của TPHCM có nguy cơ trễ hẹn về đích năm 2020 vì thiếu vốn. Tuyến metro số 2 cũng xin chậm về đích đến 4 năm. Cả 2 dự án đều trong tình trạng chờ cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Thứ ba, 13/03/2018 - 01:00

Đuối nước tại sông Hồng, 5 người tử vong, 4 người mất tích
Đuối nước tại sông Hồng, 5 người tử vong, 4 người mất tích

(Dân trí) - Đến 18h30 ngày 12/3/2018, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra trên sông Hồng thuộc địa bàn biên giới huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sáng sớm cùng ngày.

Thứ ba, 13/03/2018 - 12:02

Trạm BOT Biên Cương chính thức giảm phí cho một số phương tiện
Trạm BOT Biên Cương chính thức giảm phí cho một số phương tiện

(Dân trí) - Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh tối nay (12/3) cho biết, kể từ 0h ngày 14/3, người dân ở khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn sẽ được giảm giá từ 30 - 100% so với trước, khi sử dụng dịch vụ đường bộ trên tuyến Quốc lộ 18, đoạn Hạ Long – Mông Dương (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Thứ hai, 12/03/2018 - 09:51

Lửa bao trùm dãy nhà tập thể, ít nhất 5 người thương vong
Lửa bao trùm dãy nhà tập thể, ít nhất 5 người thương vong

(Dân trí) - Tối ngày 12/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại dãy nhà tập thể đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Một số người không kịp chạy thoát, bị mắc kẹt trong đám cháy. Bước đầu xác định có 5 nạn nhân là người trong một gia đình.

Thứ hai, 12/03/2018 - 09:35

TPHCM không thu phí đậu ô tô trên lòng đường qua đêm
TPHCM không thu phí đậu ô tô trên lòng đường qua đêm

(Dân trí) - Theo đề án thu phí đậu xe ô tô trên lòng đường mới được điều chỉnh, TPHCM đã bỏ đề xuất thu phí đậu ô tô qua đêm. Trước đó, mức thu phí được đề xuất từ 120.000-180.000 đồng, tùy theo loại ô tô và khu vực.

Thứ hai, 12/03/2018 - 09:01

Đâm vào đuôi xe tải, đôi nam nữ đi xe máy tử vong
Đâm vào đuôi xe tải, đôi nam nữ đi xe máy tử vong

(Dân trí) - Tại hiện trường, phần đầu xe máy vỡ nát, 2 nạn nhân đi xe máy được xác định một nam một nữ, ngoài 30 tuổi, đã tử vong.

Thứ hai, 12/03/2018 - 08:50

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung, giam lỏng ở quán bar
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung, giam lỏng ở quán bar

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBDN quận Hải Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung; xử lý theo thẩm quyền.

Thứ hai, 12/03/2018 - 08:35

Đoàn Luật sư TPHCM xóa tên luật sư bị tố "bùng" tiền khách hàng
Đoàn Luật sư TPHCM xóa tên luật sư bị tố "bùng" tiền khách hàng

(Dân trí) - Luật sư Phạm Công Út ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, theo đó ông Út được nhận ngay một tỉ đồng và sẽ nhận 30% giá trị tài sản thu hồi được. Tuy nhiên ông Út không có khả năng thực hiện hợp đồng và không hoàn trả tiền cho khách hàng.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:23

CÙNG CHUYÊN MỤC
Cháu bé 3 tuổi nghi rơi từ tầng 20 mới đi học được 10 ngày
Cháu bé 3 tuổi nghi rơi từ tầng 20 mới đi học được 10 ngày

(Dân trí) - “Con đến tuổi đi học nên tôi mới đưa con sang trường Hương Sen, cháu mới đi học được 10 ngày, vậy mà…” - anh Nguyễn Ngọc Lợi, bố đẻ cháu N.M.K - bé trai tử vong khi đi học tại trường mầm non, nghi do rơi từ tầng 20 xuống tầng 6 - đau xót nói không hết câu.

Thứ hai, 12/03/2018 - 05:00

Khách nước ngoài vui mừng nhận lại 30 triệu đồng quên trên tàu
Khách nước ngoài vui mừng nhận lại 30 triệu đồng quên trên tàu

(Dân trí) - Sáng nay (12/3/), một hành khách người nước ngoài đi tàu SP3 Hà Nội - Lào Cai đã bỏ quên hơn 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân trên tàu. Rất may, tổ tàu đã nhặt được và trao trả lại đầy đủ cho hành khách này.

Thứ hai, 12/03/2018 - 04:30

Gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa phá dỡ tầng biệt thự sai phép
Gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa phá dỡ tầng biệt thự sai phép

(Dân trí) - Chiều 12/3, có mặt tại ngôi biệt thự 5 tầng đồ sộ sai phép của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an), PV Dân trí chứng kiến cảnh các công nhân xây dựng đang phá dỡ phần xây sai phép.

Thứ hai, 12/03/2018 - 04:06

Nghi công ty vỡ nợ, hàng trăm người bao vây siết nợ
Nghi công ty vỡ nợ, hàng trăm người bao vây siết nợ

(Dân trí) - Khi nghe tin một công ty kinh doanh nông sản bị vỡ nợ, hàng trăm người dân đã bao vây trụ sở công ty để “siết đồ” và tìm gặp lãnh đạo công ty để đòi nợ.

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:45

Biệt thự sai phép đồ sộ của gia đình tướng Nguyễn Thanh Hóa
Biệt thự sai phép đồ sộ của gia đình tướng Nguyễn Thanh Hóa

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 12/3, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội - ông Nguyễn Việt Dũng cho biết đã giao cho Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm xử lý vi phạm tại biệt thự của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hoá- nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an).

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:25

Thượng úy CSGT bị tông nguy kịch khi dừng xe vi phạm
Thượng úy CSGT bị tông nguy kịch khi dừng xe vi phạm

(Dân trí) - Trong quá trình ra hiệu dừng xe vi phạm, 1 chiến sĩ CSGT đã bị người điều khiển xe máy tông bị thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:05

Bé 3 tuổi nghi rơi từ tầng 20: Trường mầm non chưa được cấp phép
Bé 3 tuổi nghi rơi từ tầng 20: Trường mầm non chưa được cấp phép

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower khi đi học tại trường mầm non tư thục Hương Sen đặt tại tầng 3 của tòa nhà, phía Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết, trường này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:58

Bé gái 11 tuổi mất tích, phát hiện quần áo ở bãi rác
Bé gái 11 tuổi mất tích, phát hiện quần áo ở bãi rác

(Dân trí) - Ngày 12/3, tin từ Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Hồng Thượng tìm kiếm một bé gái 11 tuổi bị mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:49

Lão nông đặt bẫy bắt con mèo rừng hay ăn gà nhà
Lão nông đặt bẫy bắt con mèo rừng hay ăn gà nhà

(Dân trí) - Ông Đinh Viết Phượng (63 tuổi, trú xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngày 12/3 cho biết, ông đã đặt bẫy bắt được một con mèo rừng hay lẻn vào ăn gà nhà.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:43

Phóng viên Báo Giao thông tố bị hành hung, giam lỏng ở quán bar
Phóng viên Báo Giao thông tố bị hành hung, giam lỏng ở quán bar

(Dân trí) - Đến trước quán bar Lost & Found (số 28 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để ghi nhận sự việc từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo Giao thông đã bị một nhóm người đánh chảy máu mũi, giam lỏng 2 giờ đồng hồ.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:40

Lật xe chở dưa hấu, 2 người tử vong tại chỗ
Lật xe chở dưa hấu, 2 người tử vong tại chỗ

(Dân trí) - Chở 10 tấn dưa hấu, chiếc ô tô tải đâm vào trụ tiêu đường và bị lật khiến 2 người trên cabin tử vong tại chỗ.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:23

Người đàn ông đi xe máy rượt đuổi, chặn taxi trên quốc lộ
Người đàn ông đi xe máy rượt đuổi, chặn taxi trên quốc lộ

(Dân trí) - Hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy liều lĩnh đuổi theo, chèn ép chiếc xe taxi trên Quốc lộ 1A khiến người xem không khỏi rùng mình.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:18